Leedarson Iot Technology Inc. — Board/Management Information 2025

Jul 23, 2025

立达信物联科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

立达信物联科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十八次 会议于 2025 年 7 月 23 日(星期三)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2025 年 7 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 9 人,实际出席董事 9 人。

本次会议由公司董事长李江淮先生主持,全体监事、高管及证券事务代表列 席本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

(一)审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情 况,同意取消监事会并对《公司章程》的部分内容进行修订,监事会相关职权由 董事会审计委员会承接,同时公司的《监事会议事规则》随之废止。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。本次修订《公司章程》事项尚需在股东大会 审议通过后办理相关备案等事宜,董事会提请股东大会授权公司管理层及相关工 作人员办理上述事宜。

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具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订公司部分制度的公告》(公告编号: 2025-025)。

(二)审议通过《关于制定、修订公司部分制度的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件的最新修订情况,为进一步完善公司治理 结构,推动公司规范运作,同意制定、修订公司部分治理制度。

出席会议的董事对各项制度制定、修订事项进行逐项表决,结果如下:

2.01 关于修订《股东会议事规则》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议; 2.02 关于修订《董事会议事规则》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议;

2.03 关于修订《审计委员会工作细则》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权;

2.04 关于修订《提名委员会工作细则》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权;

2.05 关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权;

2.06 关于修订《战略与 ESG 委员会工作细则》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权;

2.07 关于修订《独立董事专门会议工作细则》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权;

2.08 关于修订《董事会秘书工作细则》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权;

2.09 关于修订《总经理工作细则》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权;

2.10 关于修订《独立董事工作制度》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议;

2.11 关于修订《募集资金管理办法》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议; 2.12 关于修订《信息披露管理办法》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权;

2.13 关于修订《关联交易管理办法》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议;

2.14 关于修订《对外投资管理制度》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权;

2.15 关于修订《对外担保管理制度》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议;

2.16 关于修订《规范与关联方资金往来的管理制度》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权;

2.17 关于修订《内幕信息知情人管理制度》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权;

2.18 关于修订《独立董事津贴制度》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议;

2.19 关于修订《外汇套期保值业务管理制度》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权;

2.20 关于修订《投资者关系管理制度》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权;

2.21 关于修订《独立董事年报工作制度》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权;

2.22 关于修订《审计委员会年报工作规程》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权;

2.23 关于修订《重大信息内部报告制度》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权;

2.24 关于修订《董事和高级管理人员持股及变动管理制度》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权;

2.25 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权;

2.26 关于修订《内部审计管理制度》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权;

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2.27 关于修订《委托理财管理制度》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议; 2.28 关于修订《对外提供财务资助管理办法》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权;

2.29 关于修订《会计师事务所选聘制度》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议;

2.30 关于制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权;

2.31 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权;

2.32 关于制定《市值管理制度》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权;

上述修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募 集资金管理办法》《关联交易管理办法》《对外担保管理制度》《独立董事津贴 制度》《委托理财管理制度》《会计师事务所选聘制度》的事项,尚需提交公司 股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订公司部分制度的公告》(公告编号: 2025-025)。

(三)审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-026)

三、备查文件

《第二届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

立达信物联科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 24 日