Leedarson Iot Technology Inc. — Board/Management Information 2025

Apr 21, 2025

立达信物联科技股份有限公司

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2024 年度董事会工作报告

2024 年度，立达信物联科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立达信”） 董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职。现就 2024 年度工作情况报告如下：

一、 2024 年度主要经营指标

2024 年全球经济增长动能不足，大国博弈和地缘政治冲突加剧，贸易保护 主义愈演愈烈，外部环境变化带来的不利影响加深，国内长期积累的一些结构性 矛盾比较突出，有效需求不足，新旧动能转换阵痛持续释放。报告期内，面对复 杂困难的经营环境，公司提出“苦练内功，聚焦突破”的年度工作方针，坚持战 略引领和创新赋能，进一步优化全球战略布局，着力提升智能制造水平，扎实推 进数字化转型，全面修炼“内功”，以更好地应对环境的剧变。

2024 年全年实现营业收入 68.07 亿元，同比上升 1.88%；归属于上市公司股 东的净利润实现 4.18 亿元，同比上升 33.25%；扣除非经常损益的净利润实现 3.60 亿元，同比上升 28.83%；经营活动产生的现金流量净额为 3.60 亿元，同比下降 47.69%。

二、董事会日常工作情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，严格执 行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，及时研究和决策公司重大 事项，确保董事会规范运作和务实高效。

（一）董事会会议情况及决议内容

2024 年，董事会根据《公司法》《公司章程》及相关议事规则的要求，共召

开 4 次董事会会议，充分发挥了董事会的决策作用。具体情况如下：

召开日期	会议届次	审议议案	审议情况
2024 年4 月22日	第二届董事会第十一次会议	《关于2023年度董事会工作报告的议案》	通过
		《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
		《关于2023年度利润分配预案的议案》
		《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

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		《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》
		《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
		《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》
		《关于2023年度总经理工作报告的议案》
		《关于2023年度内部控制评价报告的议案》
		《关于董事会审计委员会2023年度履职报告的议案》
		《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
		《关于公司2023年度社会责任报告的议案》
		《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
		《关于独立董事独立性情况评估的议案》
		《关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告的议案》
		《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
		《关于2024年度非独立董事薪酬方案的议案》
		《关于2024年度独立董事津贴方案的议案》
		《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》
		《关于公司2024年第一季度报告的议案》
		《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》
2024 年8 月11日	第二届董事会第十二次会议	《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》	通过
		《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
		《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
		《关于终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》
		《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
		《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
		《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
		《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》
2024 年10月25日	第二届董事会第十三次会议	《关于公司2024年第三季度报告的议案》	通过
		《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
		《关于将战略委员会更名为战略与ESG委员会并修订其工作细则的议案》
		《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
		《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》
2024 年12月13日	第二届董事会第十四次会议	《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》	通过
		《关于预计2025年度日常关联交易的议案》
		《关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
		《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
		《关于修订〈对外投资管理制度〉部分条款的议案》
		《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

（二）董事会组织召开股东大会情况

2024 年度，公司董事会召集并组织了 4 次股东大会，会议采取现场结合通

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讯的会议方式召开，并严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公 司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序， 贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东 大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实 施后审议的情形。具体情况如下：

	司章程	，》及《股东大会议事规	，》及《股东大会议事规	、则》的相关规重大事的策序	、则》的相关规重大事的策序	、则》的相关规重大事的策序	、则》的相关规重大事的策序	、则》的相关规重大事的策序
				定，认真	行项	决程，
	贯彻先	审议后实施的决策原		，严格按照股东大会的	决议和授权，	真执行股东
	大会通	过的各项决议，不存在		重大事项未经股东大会	审批的情形，	也不存在先实
	施后审	议的情形。具体情况如		下：
	期	会议		审			审	议况
	开日	届次		议议			情
2024 年5月15日
			《关于	2023年度董事会工作报告	的议案》
			《关	公司2023年度监事会工作	报告的议案》
		2023 年年度股东大会
			《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
			《关于2023年度利润分配的议案》
			《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
			《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
			《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
			《关于2024年度非独立董事薪酬方案的议案》
			《关于2024年度独立董事津贴方案的议案》
			《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
2024 年8月30日		2024 年第一次临时股东大会	《关于终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》				通过
			《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
			《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
2024年11月11日		2024 年第二次临时股东大会	《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》				通过
2024年12月30日		2024 年第三次临时股东大会	《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》				通过
			《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

（三）董事会下设委员会工作情况

董事会下设的董事会审计委员会、战略与 ESG 委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会，各专门委员会针对内部控制有效性、定期报告编制、高级管理人 员薪酬等事项进行了讨论和审议，在各自的专业领域发挥了重要作用，保证了董 事会决策的科学性，提高了重大决策的质量。

召开日期	会议届次	审议议案	审议情况
董事会审计委员会会议召开情况：
2024年2月28日	第二届董事会审计委员会2024年第一次会议	《关于2023年度内部审计工作总结的议案》《关于2024年度内部审计工作计划的议案》	通过
2024年4	第二届董事会审计	《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》	通过

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月22日	委员会2024年第二	《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
	次会议	《关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告的议案》
		《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
		的议案》
		《关于2023年度内部控制评价报告的议案》
		《关于董事会审计委员会2023年度履职报告的议案》
		《关于公司2024年第一季度报告的议案》
		《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》
2024年8月11日	第二届董事会审计委员会2024年第三次会议	《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	通过
		《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
2024年	第二届董事会审计
10 月25	委员会2024年第四	《关于公司2024年第三季度报告的议案》	通过
日	次会议
2024年	第二届董事会审计	《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
12 月13	委员会2024年第五	《关于预计2025年度日常关联交易的议案》	通过
日	次会议	《关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
董事会提名委员会会议召开情况：
根据《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，结合公司实际情况，2024年度公司未
召开提名委员会会议。
董事会战略与ESG委员会会议召开情况：
2024年4月22日	第二届董事会战略委员会2024年第一次会议	《关于2023年度董事会工作报告的议案》《关于2023年度总经理工作报告的议案》	通过
2024年	第二届董事会战略	《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
10月25	委员会2024年第二	《关于将战略委员会更名为战略与ESG委员会并修订其工	通过
日	次会议	作细则的议案》
董事会薪酬与考核委员会会议召开情况：
		《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议
		案》
2024年4月22日	第二届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议	《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》《关于2024年度非独立董事薪酬方案的议案》	通过
		《关于2024年度独立董事津贴方案的议案》
		《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》
2024年8月11日	第二届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议	《关于终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》	通过

（四）独立董事工作情况

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2024 年公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规 定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责。

公司独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的 合法权益，促进公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的利益；充分发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的 审计及内控建设、股权激励、战略规划等工作提出了建设性的意见和建议。根据 公司《独立董事专门会议工作细则》相关要求，独立董事对于重点关注事项召开 专门会议进行审议，充分履行独立董事职责。具体情况如下：

召开日期	会议届次	审议议案	审议情况
董事会独立董事专门会议召开情况：
2024 年12月13日	第二届董事会独立董事专门会议第二次会议	《关于预计2025年度日常关联交易的议案》	通过

三、公司信息披露情况

2024 年，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件及公司《章 程》等制度规定，认真自觉履行信息披露义务，持续提高信息披露质量，切实提 高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司共计披露公告及上网文件 128 份，其中包含 4 份定期报告、70 份公告。公司能够按照法律法规和上市规则规 定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件。公司信息披露真实、 准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，保证了所披露信息的准确性、可靠性和有用性。

四、投资者关系管理情况

公司高度重视投资者关系管理工作，通过股东大会、业绩说明会、投资者热 线、电子邮箱、上证 e 互动平台、投资者调研会等渠道与投资者互动沟通。2024 年，公司共召开三次业绩说明会，共计回复问题 15 个，回复率 100%。在上证 e 互动平台回复投资者提问共计 20 条，回复率 100%。公司还通过官方网站、官方 微信、官方视频号等窗口发布公司最新信息，让投资者能够及时、多维度地了解 公司的业务情况。公司将持续完善投资者关系的沟通渠道和方法，与投资者保持 长期、稳定的互动关系，树立良好的资本市场形象。

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公司董事会将积极引导经营管理层保持战略定力，稳健经营；不断规范、完 善内控体系；加强内外部沟通，坚持合规运作；持续提升公司治理水平，维护股 东权益，使立达信成为受投资者欢迎的长期价值投资标的。

特此报告。

立达信物联科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日