Leedarson Iot Technology Inc. — Board/Management Information 2021

Dec 14, 2021

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2021-023

立达信物联科技股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

立达信物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次 会议于 2021 年 12 月 14 日（星期二）在厦门市湖里区枋湖北二路 1511 号 A901 会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2021 年 12 月 9 日通过邮件的方式送达 各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席郭谋毅主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

公司及子公司在保证正常生产经营的前提下，根据实际需要开展外汇套期 保值业务，有利于降低汇率波动对公司的影响，相关决策程序符合国家有关法 律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中 小股东利益的情形。因此，我们同意公司及子公司开展外汇套期保值业务。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于2022 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议

案》

本次使用闲置自有资金进行委托理财的决策程序符合中国证监会、上海证 券交易所及《公司章程》的有关规定，公司及控股子公司在保证日常经营的资 金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金开展理财产品投资，有利于提

高公司自有资金的使用效率，增加现金资产收益，符合公司及全体股东的利 益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同 意本次使用闲置自有资金进行委托理财的事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于预计2022 年度日常关联交易的议案》

公司与关联方的日常关联交易属公司及下属子公司日常经营业务所需，且 关联交易价格公允合理，不会对关联方形成依赖，审议程序合法合规，不存在 损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次预计 2022 年度日常关联交易的事项。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联监事黄婉红回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、 第一届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

立达信物联科技股份有限公司监事会

2021 年12 月14 日