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Aug 8, 2022

立达信物联科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会 会议资料

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（证券代码：605365）

· 中国 厦门 2022 年 8 月 24 日

立达信 2022 年第一次临时股东大会会议资料

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立达信物联科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议资料目录

2022 年第一次临时股东大会会议须知 ...................................................................... 3 2022 年第一次临时股东大会会议议程 ...................................................................... 5 2022 年第一次临时股东大会议案 .............................................................................. 7 议案一：关于选举第二届董事会非独立董事的议案......................................... 7 议案二：关于选举第二届董事会独立董事的议案........................................... 10 议案三：关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案............................... 12

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2022 年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证大会 的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》《立达信物联科技股份有限公司章 程》《立达信物联科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本 须知。

一、 公司董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为 原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、 为保证股东大会的正常秩序，切实维护与会股东及股东代表的合法权 益，除出席会议的股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师 及公司邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、 出席股东大会的股东及股东代表应当按照会议通知中的要求，持相关 证件办理签到手续。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及其 所持有表决权的股份总数之前，会议现场登记终止。

四、 股东及股东代表参与股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等 权利。出席会议的股东及股东代表应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他 股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、 股东及股东代表要求在股东大会上发言的，应先举手示意，经会议主 持人许可方可发言。发言或提问应与本次股东大会议题相关，每次发言原则上不 超过 5 分钟。

六、 对于股东及股东代表提出的问题，由主持人指定相关人员答复。对于 涉及公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指 定的有关人员有权拒绝回答。

七、 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，公司股东 只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的， 以第一次投票结果为准。公司将结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大 会决议公告。

现场投票方法：每项议案逐项表决，股东及股东代表在表决票上逐项填写表 决意见，未填、错填、字迹无法辨认的，视为“弃权”。

网络投票方法：通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平台，股

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东应按照《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》中列明的时间进行网 络投票。

八、 本次股东大会共 3 项议案，已经公司第一届董事会第十六次会议和第 一届监事会第十四次会议审议通过。议案 1、2、3 均为普通决议事项，由参加现 场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的过半数通过；议案 1、2、3 对 中小投资者单独计票。

九、 本次会议由公司聘请的福建天衡联合律师事务所执业律师见证并出具 法律意见书。

十、 为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序， 请勿随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，与会人 员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十一、 出席本次股东大会所产生的费用由股东及股东代表自行承担。公司 不向与会人员发放礼品，不负责安排参加与会人员的住宿和接送等事项。

十二、 特别提醒：疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。 确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须 佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司将按疫情防控要求对前来参 会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

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2022 年第一次临时股东大会会议议程

一、 会议基本情况

1. 现场会议时间：2022 年 8 月 24 日 14:30

2. 现场会议地点：厦门市湖里区枋湖北二路 1511 号 公司会议室

3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4. 会议召集人：本公司董事会

5. 会议主持人：董事长 李江淮先生

6. 网络投票时间：2022 年 8 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、 会议议程安排

• (一) 参会人员签到、领取会议资料

• (二) 主持人宣布会议开始，并报告出席会议的基本情况

• (三) 宣读股东大会会议须知

• (四) 推举计票、监票成员

• (五) 宣读议案并逐项审议

序号	议案名称
累积投票议案
1.00	《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
1.01	《关于选举李江淮为第二届董事会非独立董事的议案》
1.02	《关于选举米莉为第二届董事会非独立董事的议案》
1.03	《关于选举李永川为第二届董事会非独立董事的议案》
1.04	《关于选举林友钦为第二届董事会非独立董事的议案》
1.05	《关于选举郑连勇为第二届董事会非独立董事的议案》
1.06	《关于选举杨小燕为第二届董事会非独立董事的议案》
2.00	《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
2.01	《关于选举陈忠为第二届董事会独立董事的议案》
2.02	《关于选举刘晓军为第二届董事会独立董事的议案》
2.03	《关于选举吴益兵为第二届董事会独立董事的议案》
3.00	《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

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• 3.01 《关于选举郭谋毅为第二届监事会非职工代表监事的议案》 3.02 《关于选举汤娴妍为第二届监事会非职工代表监事的议案》

• (六) 与会股东及股东代表发言、提问

• (七) 现场投票表决

• (八) 统计投票结果

• (九) 宣布表决结果

• (十) 主持人宣读会议决议

• (十一) 见证律师宣读法律意见书

• (十二) 相关人员签署会议文件

• (十三) 主持人宣布会议结束

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2022 年第一次临时股东大会议案

议案一：关于选举第二届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第一届董事会董事任期届满，为保证公司董事会正常运作，根据《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，现对公司董事会进行换届选 举。

经公司董事会提名委员会审核，董事会拟提名李江淮先生、米莉女士、李永 川先生、林友钦先生、郑连勇先生、杨小燕女士为第二届董事会非独立董事候选 人，任期自股东大会通过选举之日起三年，上述候选人简历详见附件。

本次换届选举的具体内容详见公司 2022 年 8 月 9 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编 号：2022-024）。本次选举将采用累积投票制方式进行，每名非独立董事候选人单 独作为一个子议案进行投票表决。

本议案已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，现请各位股东及股东 代表予以审议。

立达信物联科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 24 日

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附件：

公司第二届董事会非独立董事候选人简历：

李江淮先生： 1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党 员。曾任漳州市立达信绿色照明有限公司董事长、总经理，现任本公司董事长、 总经理。

经查，截至本公告披露日，李江淮先生持有公司股份 121,500,000 股。李江 淮先生与公司董事、副总经理米莉女士为公司控股股东、实际控制人，二人系夫 妻关系；公司副董事长李永川先生与李江淮先生为兄弟关系；李江淮先生与公司 5%以上股东李潇帆先生、李潇宇先生为叔侄关系。未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职 条件，不属于失信被执行人。

米莉女士： 1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任漳州 市立达信绿色照明有限公司副总经理、国际营销事业部总经理，现任本公司董事、 副总经理。

经查，截至本公告披露日，米莉女士持有公司股份 10,027,350 股。公司董事 长、总经理李江淮先生与米莉女士为公司控股股东、实际控制人，二人系夫妻关 系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合相关法律、 法规和规范性文件要求的任职条件，不属于失信被执行人。

李永川先生： 1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，美国德州大学会计 学硕士学历。曾任漳州市立达信绿色照明有限公司董事、副总经理，现任本公司 副董事长。

经查，截至本公告披露日，李永川先生持有公司股份 90,918,900 股。李永川 先生与公司董事长、总经理李江淮先生为兄弟关系。李永川先生与公司 5%以上 股东李潇帆先生、李潇宇先生为叔侄关系。未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件，不 属于失信被执行人。

林友钦先生： 1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 曾任漳州市立达信绿色照明有限公司信息管理中心总监、IoT 事业部副总经理。 现任本公司董事、副总经理。

经查，林友钦先生未持有公司股票，与公司持股 5%以上的股东、实际控制

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人及其他监事、董事、高级管理人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任 职条件，不属于失信被执行人。

郑连勇先生： 1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 曾任东方龙集团人力资源负责人、金龙礼宾车人力资源负责人，现任本公司人力 资源高级总监。

经查，郑连勇先生未持有公司股票，与公司持股 5%以上的股东、实际控制 人及其他监事、董事、高级管理人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任 职条件，不属于失信被执行人。

杨小燕女士： 1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，厦门大 学 EMBA&工商管理硕士在读。曾任公司市场部总监、销售总监、代工事业部副 总经理，现任本公司中国 2B/2C 品牌事业部总经理。

经查，杨小燕女士未持有公司股票，与公司持股 5%以上的股东、实际控制 人及其他监事、董事、高级管理人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任 职条件，不属于失信被执行人。

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议案二：关于选举第二届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第一届董事会董事任期届满，为保证公司董事会正常运作，根据《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，现对董事会进行换届选举。

经公司董事会提名委员会审核，董事会拟提名陈忠先生、刘晓军先生、吴益 兵先生为第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过选举之日起三年， 上述候选人简历详见附件。

上述独立董事候选人中，吴益兵先生为会计专业人士，三位候选人均已取得 独立董事资格证书，候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要 求，符合独立董事任职资格及独立性的相关要求。

本次换届选举的具体内容详见公司 2022 年 8 月 9 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编 号：2022-024）。本次选举将采用累积投票制方式进行，每名独立董事候选人单独 作为一个子议案进行投票表决。

本议案已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，现请各位股东及股东 代表予以审议。

立达信物联科技股份有限公司董事会 2022 年 8 月 24 日

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附件：

公司第二届董事会独立董事候选人简历：

陈忠先生： 1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中 共党员。曾任厦门大学物理系教师，中国科学院福建物质结构研究所博士后，厦 门大学化学系副教授、教授，美国罗切斯特大学影像科学系访问副教授，厦门大 学物理与机电工程学院教授、副院长，厦门大学电子科学与技术学院教授、副院 长（主持工作）。现任厦门大学电子科学与技术学院教授、院长。2019 年 7 月 18 日起任本公司第一届董事会独立董事。

经查，陈忠先生未持有公司股票，与公司持股 5%以上的股东、实际控制人 及其他监事、董事、高级管理人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职 条件，不属于失信被执行人。

刘晓军先生： 1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 中共党员，执业律师。曾任福建联合信实律师事务所律师、合伙人，现任上海锦 天城（厦门）律师事务所高级合伙人。2019 年 7 月 18 日起任本公司第一届董事 会独立董事。

经查，刘晓军先生未持有公司股票，与公司持股 5%以上的股东、实际控制 人及其他监事、董事、高级管理人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任 职条件，不属于失信被执行人。

吴益兵先生： 1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 中共党员。曾任厦门大学管理学院会计系助理教授，现任厦门大学管理学院会计 系副教授。2019 年 7 月 18 日起任本公司第一届董事会独立董事。

经查，吴益兵先生未持有公司股票，与公司持股 5%以上的股东、实际控制 人及其他监事、董事、高级管理人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任 职条件，不属于失信被执行人。

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议案三：关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第一届监事会监事任期届满，为保证公司监事会正常运作，根据《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，现对监事会进行换届选举。

根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经监事会审议 通过，提名郭谋毅先生、汤娴妍女士为第二届监事会非职工代表监事候选人，与 公司职工代表大会选举产生的职工代表监事黄婉红女士共同组成第二届监事会。 公司第二届监事会任期自股东大会通过选举之日起三年。上述候选人简历详见附 件。

本次换届选举的具体内容详见公司 2022 年 8 月 9 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编 号：2022-024）。本次选举将采用累积投票制方式进行，每名非职工代表监事候选 人单独作为一个子议案进行投票表决。

本议案已经公司第一届监事会第十四次会议审议通过，现请各位股东及股东 代表予以审议。

立达信物联科技股份有限公司监事会 2022 年 8 月 24 日

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附件：

第二届监事会非职工代表监事候选人简历

郭谋毅先生： 1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任漳 州立达信绿色照明有限公司物流部副经理，现任本公司监事会主席、进出口管理 部经理。

经查，郭谋毅先生未持有公司股票，与公司持股 5%以上的股东、实际控制 人及其他监事、董事、高级管理人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任 职条件，不属于失信被执行人。

汤娴妍女士： 1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任漳 州立达信绿色照明有限公司财务中心资金部主管、品牌事业部销售管理部经理。 现任本公司监事、智慧政企事业部订单管理部高级经理。

经查，汤娴妍女士未持有公司股票，与公司持股 5%以上的股东、实际控制 人及其他监事、董事、高级管理人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任 职条件，不属于失信被执行人。

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