Ledman Optoelectronic Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Apr 23, 2021

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2021-017

深圳雷曼光电科技股份有限公司

关于终止 2020 年度非公开发行 A 股股票事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雷曼光电”）于 2021年4月22日分别召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次 会议，审议通过了《关于终止2020年度非公开发行A股股票事项的议案》，同意 公司终止2020年度非公开发行A股股票事项，公司独立董事发表了独立意见。具 体情况如下：

一、本次非公开发行股票的基本情况

公司于 2020 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七 次会议， 2020 年 5 月 15 日召开 2019 年度股东大会，审议通过了关于公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票等议案。具体详见公司 2020 年 4 月 25 日、2020 年 5 月 15 日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。截至本公告披露日，本次非公开 发行方案尚未向深圳证券交易所提交申请文件。

二、终止 2020 年度非公开发行 A 股股票事项的原因

鉴于资本市场环境、融资时机的变化与公司目前的实际情况，经综合考虑内 外部各种因素，并与中介机构充分沟通及审慎论证，公司决定终止 2020 年度非 公开发行 A 股股票事项。

三、终止 2020 年度非公开发行 A 股股票对公司的影响

目前，公司各项日常生产经营情况正常，本次终止 2020 年度非公开发行 A 股股票事项，主要是基于资本市场环境等因素的变化，综合考虑公司业务发展规 划、资本市场波动状况、融资可行性等因素后做出的审慎决策，不会对公司的正 常经营和持续稳定发展造成重大影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的 利益。

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四、终止 2020 年度非公开发行 A 股股票事项的审议程序

2021 年 4 月 22 日，公司分别召开了第四届董事会第十六次会议和第四届监 事会第十二次会议，审议通过了《关于终止 2020 年度非公开发行 A 股股票事项 的议案》。公司独立董事一致同意终止本次非公开发行股票事项，并发表了独立 意见。根据股东大会对董事会关于本次非公开发行股票的授权，本议案无须提交 公司股东大会审议。

五、独立董事意见

经核查，我们认为，本次终止 2020 年度非公开发行 A 股股票事项不会对公 司的业务经营等造成不利影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的 情形。审议程序合法、有效，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。因此， 我们一致同意公司终止 2020 年度非公开发行 A 股股票事项。

六、监事会意见

经审议，监事会认为，本次终止 2020 年度非公开发行 A 股股票事项是公司 根据资本市场环境、融资时机变化及公司实际情况作出的审慎决策，不会对公司 的生产经营活动产生重大影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的 情形。监事会同意终止 2020 年度非公开发行 A 股股票事项。

七、备查文件

• 1、第四届董事会第十六次会议决议；

• 2、第四届监事会第十二次会议决议；

• 3、独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳雷曼光电科技股份有限公司 董 事 会 2021 年4 月22 日

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