Ledman Optoelectronic Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Jan 7, 2016

证券代码：300162 证券简称：雷曼股份 公告编号：2016-001

深圳雷曼光电科技股份有限公司

关于重大资产重组的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经 向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：雷曼股份，证券代码： 300162 ） 自 2015 年 11 月 2 日开市起停牌。具体内容详见公司于 2015 年 11 月 2 日在中国 证监会指定信息披露媒体刊登的《关于重大事项停牌的公告》（公告编号： 2015-081 ）。 2015 年 11 月 7 日，公司披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公 告编号： 2015-082 ），公司股票因筹划重大资产重组事项停牌。 2015 年 11 月 14 日、 2015 年 11 月 21 日公司披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号： 2015-086 、 2015-087 ）； 2015 年 11 月 27 日，公司披露了《关于重大资产重组进 展暨延期复牌的公告》（公告编号： 2015-089 ）； 2015 年 12 月 4 日、 2015 年 12 月 11 日、 2015 年 12 月 18 日公司披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公 告编号： 2015-090 、 2015-091 、 2015-093 ）； 2015 年 12 月 25 日，公司披露了《关 于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号： 2015-094 ）； 2016 年 1 月 1 日公司披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号： 2015-095 ）。前述内 容详见公司在中国证监会指定的信息披露媒体刊登的相关公告。

公司拟以发行股份及支付现金的方式收购资产，本次交易涉及的标的公司主 营业务为广告传媒领域，标的资产预估值占公司最近一个会计年度经审计的合并 财务会计报告期末资产总额的比例达到 50% 以上，达到重大资产重组标准，具体 交易金额需以审计评估后为准。

截至本公告披露之日，本次交易有关各方及公司聘请的中介机构正在积极推 进本次重组事项所涉及标的资产的尽职调查、审计、评估等工作，具体包括对标 的公司管理层进行业务访谈、审阅标的公司业务合同及财务核算相关凭证、核实 标的公司资产、负债情况、对标的公司所处行业做进一步了解、评估标的公司未 来年度业务预测数据等事项。但由于本次重组涉及的工作量较大，具体交易方案

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细节仍需与交易对方及有关方进一步沟通论证和完善，标的资产的尽职调查、审 计和评估相关工作目前尚未全部完成，公司股票将继续停牌。公司董事会将在相 关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案，争取于 2016 年 2 月 2 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市 公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书。

公司对停牌期间给广大投资者带来的不便表示歉意。为了维护投资者利益， 根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌期间，公司将每五个交易日 发布一次关于本次重大资产重组事项的进展情况公告，直至相关事项确定并披露 有关结果后复牌。该事项仍存在不确定性，公司所有信息均以中国证监会指定创 业板信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳雷曼光电科技股份有限公司

董 事 会 2016 年 1 月 7 日

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