Ledman Optoelectronic Co.,Ltd. — Board/Management Information 2023

Dec 26, 2023

深圳雷曼光电科技股份有限公司

2023 年第一次独立董事专门会议决议

深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次独立董 事专门会议于 2023 年 12 月 25 日以通讯方式召开。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席会议 3 名，公司董事会秘书列席会议。本次会议召集、召开以及表 决符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》及《深圳雷曼光电科技股份有限公司章程》等有关规定。经会议审 议，形成决议如下：

一、《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》；

经审核，鉴于本次向特定对象发行 A 股股票实际募集资金净额低于原计划 投入募投项目金额，并结合公司实际情况，公司拟对募集投项目使用募集资金金 额进行调整，有利于保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，符合 《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》中关 于上市公司募集资金使用的有关规定。本次调整募投项目拟投入募集资金金额， 不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的 情形。我们一致同意本议案。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

经审核，在确保不影响公司正常经营及募集资金投资计划的前提下，公司适 度使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，获得一定 的投资收益。公司使用闲置募集资金进行现金管理符合相关法规的规定，不会对 公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体 股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司使用不超过 3.3 亿元人民 币闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。

经审核，公司使用募集资金向募投项目实施主体增资，有利于募投项目的有 效实施，符合全体股东利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的

情形。上述事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划 相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途 和损害股东利益的情形。我们一致同意公司使用募集资金向全资子公司增资以实 施募投项目的事项。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（以下无正文）

（本页无正文，为《深圳雷曼光电科技股份有限公司 2023 年第一次独立董事专 门会议决议》之签署页）

独立董事：

廖朝晖 金 鹏 周玉华

2023 年 12 月 25 日