Ledman Optoelectronic Co.,Ltd. — Board/Management Information 2023

Dec 26, 2023

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2023-061

深圳雷曼光电科技股份有限公司

第五届董事会第十四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第五届董事会第十四次 （临时）会议于 2023 年 12 月 25 日在公司本部五楼会议室以现场及通讯方式召 开，会议通知于 2023 年 12 月 20 日以邮件及短信形式送达全体董事。会议由董 事长李漫铁先生主持，应到董事七名，实到董事七名；公司监事和高级管理人员 列席了会议；会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案，形成会议决议如下：

（一）审议通过了《关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案》；

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳雷曼光电科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2148 号），公司已完成向特定 对象发行股票相关工作。公司已于 2023 年 12 月 20 日收到大信会计师事务所（特 殊普通合伙）出具的《深圳雷曼光电科技股份有限公司验资报告》（大信验字[2023] 第 5-00013 号），确认本次发行后，公司注册资本由人民币 349,510,030 元增加 至 419,510,030 元，总股本由 349,510,030 股增加至 419,510,030 股。根据前述增 加注册资本变更情况及《公司法》、《证券法》等有关规定，公司拟对《公司章程》 的相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 增加公司注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2023-063）及修订后的 《公司章程》。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据公司2023 年第一次临时股东大会审议结果，本次《公司章程》的修订 事项在股东大会对董事会的授权范围内，无需再提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》；

董事会认为：公司调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据本次向特定对 象发行股票实际募集资金低于原计划投入募投项目金额的实际情况，以及为保证 募投项目的顺利实施做出的决策，本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质 性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证券监 督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公 司未来发展战略和全体股东的利益。

本议案已经2023 年第一次独立董事专门会议审议通过，保荐人国金证券股 份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》 （公告编号：2023-064）。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于签署募集资金专户存储监管协议的议案》；

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，经公司 第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，公司于近日设立 了募集资金专项账户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的存放、管理和使 用，并签署了募集资金存储三方及四方监管协议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 签署募集资金专户存储协议的公告》（公告编号：2023-065）。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，在不 影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，公 司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 3.3 亿元的部分闲置募集资金购买安全 性高、流动性好的保本型产品进行现金管理，上述额度自公司董事会审议通过之 日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。同时，同意授 权公司董事长或董事长授权人士在前述额度内签署相关合同文件，公司财务部负 责组织实施。

本议案已经2023 年第一次独立董事专门会议审议通过，保荐人国金证券股 份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2023-066）。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的

议案》。

惠州雷曼光电科技有限公司（以下简称“惠州雷曼”）系“雷曼光电 COB 超 高清显示改扩建项目”直接实施主体，为保障募投项目的顺利实施，公司拟使用 35,172.86 万元募集资金向全资子公司惠州雷曼增资，其中 2,500.00 万元增加注 册资本，剩余全部计入惠州雷曼资本公积。公司将根据惠州雷曼募投项目的实施 进度，分阶段投入增资募集资金。

本议案已经2023 年第一次独立董事专门会议审议通过，保荐人国金证券股 份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募 投项目的公告》（公告编号：2023-067）。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

深圳雷曼光电科技股份有限公司

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2023 年 12 月 25 日