Ledman Optoelectronic Co.,Ltd. — Board/Management Information 2023

Dec 8, 2023

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2023-056

深圳雷曼光电科技股份有限公司

第五届董事会第十三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第五届董事会第十三次 （临时）会议于 2023 年 12 月 8 日在公司本部五楼会议室以现场及通讯方式召开， 会议通知于 2023 年 12 月 5 日以邮件及短信形式送达全体董事。会议由董事长李 漫铁先生主持，应到董事七名，实到董事七名；公司监事和高级管理人员列席了 会议；会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董 事以投票表决的方式审议通过了以下议案，形成会议决议如下：

（一）审议通过了《关于修订 < 公司章程 > 的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上 市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司的实 际情况，对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订情况详见公司同日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程及相关制度修订对照表》及修 订后的《公司章程》。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交至 2023 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于修订 < 独立董事工作制度 > 的议案》；

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，对《独立董事工作制度》 相关条款进行修订，具体修订情况详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程及相关制度修订对照表》及修订后的

《独立董事工作制度》。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交至 2023 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于修订 < 董事会议事规则 > 的议案》；

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，对《董事会议事规则》 相关条款进行修订，具体修订情况详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程及相关制度修订对照表》及修订后的 《董事会议事规则》。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交至 2023 年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《关于修订 < 审计委员会议事规则 > 的议案》；

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，对《审计委员会议事规 则》相关条款进行修订，具体修订情况详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程及相关制度修订对照表》及修订后的 《审计委员会议事规则》。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于修订 < 提名委员会议事规则 > 的议案》；

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，对《提名委员会议事规 则》相关条款进行修订，具体修订情况详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程及相关制度修订对照表》及修订后的 《提名委员会议事规则》。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于修订 < 薪酬与考核委员会议事规则 > 的议案》；

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，对《薪酬与考核委员会 议事规则》相关条款进行修订，具体修订情况详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程及相关制度修订对照表》及修订后的 《薪酬与考核委员会议事规则》。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》；

根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》有 关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，公司对 董事会审计委员会成员进行相应调整。公司董事长兼总裁李漫铁先生不再担任公 司第五届董事会审计委员会委员职务，推举董事廖朝晖女士担任第五届董事会审 计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日 止。调整后的公司第五届董事会审计委员会委员组成情况为：周玉华先生（召集 人）、金鹏先生、廖朝晖女士。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《关于调 整第五届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号： 2023-057 ）。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于修订 < 募集资金管理制度 > 的议案》；

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结 合公司的实际情况，对《募集资金管理制度》相关条款进行修订，具体修订情况 详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程及相关制 度修订对照表》及修订后的《募集资金管理制度》。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交至 2023 年第二次临时股东大会审议。

（九）审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 3:00 在公司 5 楼会议室召开 2023

年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召

开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-058）。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

深圳雷曼光电科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 8 日