Ledman Optoelectronic Co.,Ltd. — Board/Management Information 2023

Dec 8, 2023

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2023-057

深圳雷曼光电科技股份有限公司

关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 8 日 召开第五届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于调整第五届董事会 审计委员会委员的议案》，现将具体内容公告如下：

根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》有 关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，公司对 董事会审计委员会成员进行相应调整。公司董事长兼总裁李漫铁先生不再担任公 司第五届董事会审计委员会委员职务。

为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，推举董事廖朝晖女士担任第五届 董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期 届满之日止。

除上述委员调整外，董事会审计委员会其余成员保持不变。调整后的公司第 五届董事会审计委员会委员组成情况为：周玉华先生（召集人）、金鹏先生、廖 朝晖女士。

特此公告。

深圳雷曼光电科技股份有限公司

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2023 年 12 月 8 日