Ledman Optoelectronic Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 22, 2021

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2021-057

深圳雷曼光电科技股份有限公司

第五届董事会第一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第五届董事会第一次（临 时）会议于 2021 年 10 月 22 日在公司五楼会议室以现场及通讯方式召开，会议 通知于 2021 年 10 月 19 日以邮件、书面形式送达全体董事候选人。经全体董事 推举，会议由董事李漫铁先生主持，应到董事七名，实到董事七名；公司监事和 高级管理人员列席了会议；会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案，形成会议决议如 下：

（一）审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》；

经全体董事审议，选举李漫铁先生为公司第五届董事会董事长，任期三年， 自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于选举第五届董事会副董事长的议案》；

经全体董事审议，选举王丽珊女士为公司第五届董事会副董事长，任期三年， 自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于设立第五届董事会专门委员会及选举其委员的议

案》；

公司第五届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略 委员会。根据董事长李漫铁先生的提名并经董事会选举，各专门委员会组成如下： （ 1 ）选举周玉华先生、金鹏先生、李漫铁先生为审计委员会委员。

根据全体委员现场选举，公司董事会任命独立董事周玉华先生担任审计委员 会主任委员。

（ 2 ）选举金鹏先生、廖朝晖女士、李漫铁先生为薪酬与考核委员会委员。 根据全体委员现场选举，公司董事会任命独立董事金鹏先生担任薪酬与考核 委员会主任委员。

（ 3 ）选举廖朝晖女士、周玉华先生、李漫铁先生为提名委员会委员。 根据全体委员现场选举，公司董事会任命独立董事廖朝晖女士担任提名委员 会主任委员。

（ 4 ）选举李漫铁先生、廖朝晖女士、金鹏先生为战略委员会委员。

根据《公司董事会战略委员会议事规则》，公司董事会任命董事长李漫铁先 生担任战略委员会主任委员。

上述人员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满 之日止。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于聘任总裁的议案》；

同意聘任李漫铁先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起 至第五届董事会届满之日止。

独立董事对该事项发表了独立意见，《深圳雷曼光电科技股份有限公司独立 董事关于聘任高级管理人员发表的独立意见》已公告于中国证监会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ），供投资者查阅。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于聘任副总裁的议案》；

同意聘任左剑铭先生为公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日 起至第五届董事会届满之日止。

独立董事对该事项发表了独立意见，《深圳雷曼光电科技股份有限公司独立 董事关于聘任高级管理人员发表的独立意见》已公告于中国证监会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ），供投资者查阅。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；

同意聘任左剑铭先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过 之日起至第五届董事会届满之日止。

独立董事对该事项发表了独立意见，《深圳雷曼光电科技股份有限公司独立 董事关于聘任高级管理人员发表的独立意见》已公告于中国证监会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ），供投资者查阅。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

同意聘任张琰女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日

起至第五届董事会届满之日止。

独立董事对该事项发表了独立意见，《深圳雷曼光电科技股份有限公司独立 董事关于聘任高级管理人员发表的独立意见》已公告于中国证监会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ），供投资者查阅。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

同意聘任梁冰冰女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通 过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

深圳雷曼光电科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 22 日