Ledman Optoelectronic Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Feb 26, 2016

深圳雷曼光电科技股份有限公司

独立董事 2015 年度述职报告

（张大鸣）

尊敬的各位股东及股东代表：

本人自 2015 年 10 月 23 日担任深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会的独立董事以来，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《关 于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称 《规范运作指引》）及其他有关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》 等公司相关制度和规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体 利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将 2015 年 10 月 23 日至 2015 年 12 月 31 日，本人履行独立董事职责的情况向各位股 东及股东代表汇报如下：

一、 2015 年度出席董事会和列席股东大会情况

2015 年任职期间，公司召开 1 次董事会会议，本人亲自出席会议，本着认真负责的 态度，对提交董事会审议的提案进行了详细的审议，并且认为公司董事会的召开符合法 定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法有效，故对提交董事会审 议表决的各项议案，全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

二、发表独立意见的情况

任职期内，本人作为独立董事，对以下事项发表了独立意见：

			意见类型
时间	会议届次	独立意见事项
2015年10月23日	第三届董事会第一次（临时）会议	1、关于聘任高级管理人员发表的独立意见。	同意

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三、任职董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会 4 个专 门委员会。报告期内，本人作为提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，出席了 1 次提名委员会会议， 2015 年任职期内主要履行如下职责：

本人作为提名委员会主任委员，在任职期间，积极主持提名委员会的工作。本着实 事求是的态度，仔细审阅公司聘任的高级管理人员的个人履历及相关资料，根据《公司 法》《公司章程》规定的任职条件，审慎的判断高级管理人员担任相应职务的资格和能 力，积极发挥提名委员会委员的作用。

本人作为薪酬与考核委员会委员，在任职期内对公司的薪酬与考核制度执行情况进 行监督，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

四、保护投资者所做的工作

（一）对公司进行现场检查情况。 2015 年任职期间，本人作为独立董事到公司实地 考察，与公司其他董事、监事和高管进行交流，多方面了解公司的生产经营、内部控制 和财务状况。关注公司各重大事项的进展情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响， 积极对公司经营管理提出建议。

（二）加强学习提高履职能力。本人自担任独立董事以来，一直积极学习相关法律 法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小投资者权益保护等 法规加深认识和理解，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通， 提高议事能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳 健经营起到应有的作用。

五、其他工作

• （一）2015 年度任职期间，未有提议召开董事会情况发生；

• （二）2015 年度任职期间，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；

• （三）2015 年度任职期间，未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

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作为公司的独立董事，本人在 2015 年度任期内，忠实地履行自己的职责，积极发挥 独立董事的作用，为公司的发展壮大建言献策。。

新的一年，衷心希望公司在董事会的领导下，利用资本市场的优势，积极推进公司 高科技 LED 与体育产业共同发展的双主业战略，不断提高公司的营业收入和利润水平， 以更好的业绩回馈投资者。

独立董事：张大鸣

2015 年 2 月 25 日

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