Ledman Optoelectronic Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Oct 23, 2015

证券代码：300162 证券简称：雷曼股份 公告编号：2015-079

深圳雷曼光电科技股份有限公司

第三届董事会第一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第三届董事会第一次（临 时）会议于 2015 年 10 月 23 日在公司五楼会议室召开，会议通知于 2015 年 10 月 15 日以邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员。经全体董事推 举，会议由董事李漫铁先生主持，应到董事七名，实到董事七名；公司监事和高 级管理人员列席了会议；会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案，形成会议决议如下：

（一）审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》；

经全体董事审议，选举李漫铁先生为公司第三届董事会董事长，任期三年， 自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。（简历详见附件）

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于选举第三届董事会副董事长的议案》；

经全体董事审议，选举王丽珊女士为公司第三届董事会副董事长，任期三年， 自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。（简历详见附件）

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于设立第三届董事会专门委员会及选举其委员的议

案》；

公司第三届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略 委员会。根据董事长李漫铁先生的提名并经董事会选举，各专门委员会组成如下： （ 1 ）选举朱建军先生、翁征先生、李漫铁先生为审计委员会委员。

根据全体委员现场选举，公司董事会任命独立董事朱建军先生担任审计委员 会主任委员。

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（ 2 ）选举翁征先生、张大鸣先生、李漫铁先生为薪酬与考核委员会委员。 根据全体委员现场选举，公司董事会任命独立董事翁征先生担任薪酬与考核 委员会主任委员。

（ 3 ）选举张大鸣先生、朱建军先生、李漫铁先生为提名委员会委员。 根据全体委员现场选举，公司董事会任命独立董事张大鸣先生担任提名委员 会主任委员。

（ 4 ）选举李漫铁先生、朱建军先生、翁征先生为战略委员会委员。

根据《公司董事会战略委员会议事规则》，公司董事会任命董事长李漫铁先 生担任战略委员会主任委员。

上述人员任期均为三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日 止。（简历详见附件）

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于聘任总裁的议案》；

同意聘任李漫铁先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会通过之日起至第 三届董事会届满之日止。（简历详见附件）

独立董事对该事项发表了独立意见，《深圳雷曼光电科技股份有限公司独立 董事关于聘任高级管理人员发表的独立意见》已公告于中国证监会指定的创业板 信息披露网站，供投资者查阅。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于聘任副总裁的议案》；

同意聘任罗竝女士为公司副总裁，任期三年，自本次董事会通过之日起至第 三届董事会届满之日止。（简历详见附件）

独立董事对该事项发表了独立意见，《深圳雷曼光电科技股份有限公司独立 董事关于聘任高级管理人员发表的独立意见》已公告于中国证监会指定的创业板 信息披露网站，供投资者查阅。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；

同意聘任罗竝女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起

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至第三届董事会届满之日止。（简历详见附件）

独立董事对该事项发表了独立意见，《深圳雷曼光电科技股份有限公司独立 董事关于聘任高级管理人员发表的独立意见》已公告于中国证监会指定的创业板 信息披露网站，供投资者查阅。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于聘任财务总监的议案》；

同意聘任刘才忠先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会通过之日起 至第三届董事会届满之日止。（简历详见附件）

独立董事对该事项发表了独立意见，《深圳雷曼光电科技股份有限公司独立 董事关于聘任高级管理人员发表的独立意见》已公告于中国证监会指定的创业板 信息披露网站，供投资者查阅。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》。

同意聘任何卫江先生为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会通过之 日起至第三届董事会届满之日止。（简历详见附件）

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

深圳雷曼光电科技股份有限公司

董事会

2015 年 10 月 23 日

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附：简历

（ 1 ）董事长简历：

李漫铁： 男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1968 年，高级工程师， 研究生学历，先后毕业于华南理工大学无线电工程系无线电技术专业和上海交通 大学安泰管理学院 EMBA 专业；曾任惠州市政府无线电管理委员会科员、广东惠 州粤新通讯发展有限公司总经理。李漫铁先生现任本公司董事长兼总裁，惠州雷 曼光电科技有限公司执行董事兼总经理，深圳雷曼节能发展有限公司执行董事兼 总经理，深圳雷曼文化传媒投资有限公司执行董事，深圳雷美瑞智能控制有限公 司董事长、雷曼香港有限公司董事主席、北京雷曼第十二人科技有限公司执行董 事、深圳人人足球俱乐部董事长；中国光学光电子行业协会显示应用分会副理事 长、中国光学光电子协会光电器件分会常务理事、深圳市 LED 产业联合会常务副 会长、深圳市商业联合会副会长。

李漫铁先生直接和间接持有公司股份 135,210,050 股，占公司总股本的 40.36% ；系公司实际控制人、控股股东。公司董事李跃宗先生与董事王丽珊女士 系夫妻关系，李漫铁先生系李跃宗、王丽珊之子，公司股东李琛女士系李跃宗、 王丽珊之女，李漫铁先生系李琛之兄。除上述关系外，李漫铁先生与其它持有公 司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系， 未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。 （ 2 ）副董事长简历：

王丽珊： 女，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1945 年，大专学历， 毕业于湖南娄底师范专科学校中文系；曾任湖南娄底地区物资局业务主管、业务 经理。现任乌鲁木齐希旭股权投资合伙企业普通合伙人，本公司副董事长。

王丽珊女士直接和间接持有公司股份 51,576,185 股，占公司总股本的 15.40% ；系公司实际控制人、控股股东。公司董事李跃宗先生与董事王丽珊女士 系夫妻关系，李漫铁先生系李跃宗、王丽珊之子，公司股东李琛女士系李跃宗、 王丽珊之女，李漫铁先生系李琛之兄。除上述关系外，王丽珊女士与其它持有公 司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系， 未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在《深

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圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。 （ 3 ）专门委员会委员简历

朱建军： 男，中国国籍，无永久境外居留权， 1964 年 9 月出生，经济学硕 士，正高级会计师。曾任深圳市建设投资控股公司会计师，深圳城建集团结算中 心副经理、审计部主任，深圳市万山实业股份有限公司董事长，深圳能源集团董 事、财务总监，深圳赛格集团董事、财务总监，深圳盐田港集团监事，深圳市华 星光电技术有限公司副总裁，现任深圳联合产权交易所监事会主席，深圳王子新 材料股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

朱建军先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

张大鸣 ：男，中国国籍，无永久境外居留权， 1974 年 3 月出生，法学硕士， 长江商学院工商管理硕士学位。历任铁道部第二工程局科员，广东华邦世纪律师 事务所律师，北京市金杜律师事务所深圳分所律师。现任北京金诚同达（深圳） 律师事务所高级合伙人，深圳市仲裁委仲裁员，研祥智能科技股份有限公司独立 董事，深圳市蓝凌软件股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

张大鸣先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

翁 征： 男，中国国籍，无境外永久居留权， 1978 年 12 月出生，研究生， 注册会计师，现任长城证券有限责任公司投资银行事业部董事总经理，深圳市奋 达科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

翁征先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

李漫铁： 详见（ 1 ） 董事长简历。

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（ 4 ）总裁简历

李漫铁： 详见（ 1 ） 董事长简历。

（ 5 ）副总裁简历

罗 竝： 女，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1975 年，经济学硕士， 经济师，先后毕业于湘潭大学外国语学院德语工贸系和国际经贸管理学院产业经 济学专业，历任深圳市大俊和实业有限公司董事长助理，深圳市科陆电子科技股 份有限公司总裁办主任、董事会秘书、董事。 2011 年至今连任深圳证券交易所 第二届及第三届上诉复核委员会委员。现任本公司董事、副总裁、董事会秘书。

罗竝女士持有公司股份 444,375 股，占公司总股本的 0.13% 。罗竝女士与持 有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存 在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

（ 6 ）董事会秘书简历

罗 竝： 详见（ 5 ） 副总裁简历。

（ 7 ）财务负责人简历

刘才忠： 男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1968 年，中国注册会 计师，毕业于哈尔滨工业大学管理学院，硕士学位。历任深圳华为技术有限公司 账务管理应付业务部负责人，重庆南岸区靓点激光加工厂负责人，深圳中正华道 会计师事务所项目经理，现任本公司财务总监。

刘才忠先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

（ 8 ）审计部负责人简历

何卫江： 男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1970 年，大专学历， 审计师，毕业于安徽工业大学商业会计(审计)专业。历任深圳市先科电子股份有 限公司监察审计部经理，深圳市齐普生信息科技有限公司商务部经理，富士康科 技集团通路事业群经管部经理，中节能（深圳）投资集团监察审计部主任。现任 本公司审计监察部总监，公司监事会监事。

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何卫江先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

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