Ledman Optoelectronic Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Nov 13, 2012

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2012-048

深圳雷曼光电科技股份有限公司

第二届监事会第一次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第二届监事会第一次（临 时）会议于 2012 年 11 月 13 日在公司五楼会议室召开，会议通知于 2012 年 11 月 6 日以邮件、书面形式送达全体监事。经全体监事推举，会议由监事李建军女士主 持，应到监事三名，实到监事三名；会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。与会监事以投票表决的方式一致审议通过以下议案，形成决议 如下：

（一）审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》；

同意选举李建军女士为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通 过之日起至第二届监事会届满之日止。（简历详见附件）

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

经审核，监事会认为：致同会计师事务所具有证券期货业务执业资格，具备多 年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要 求，为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量， 同意将公司聘请的 2012 年度外部审计机构由五洲松德联合会计师事务所变更为致 同会计师事务所，聘期一年。

《关于变更会计师事务所的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网 站，供投资者查阅。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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特此公告。

深圳雷曼光电科技股份有限公司

监 事 会 2012 年 11 月 13 日

附：监事会主席简历：

李建军： 监事会主席，女，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1979 年， 本科学历，先后毕业于南京无线电工业学院无线电技术专业和北京大学人力资源管 理专业，曾在深圳赛格日立、以莱特空调（深圳）有限公司从事工艺技术与总监助 理岗位工作。现任深圳市希旭投资有限公司监事，本公司人事行政部经理、总经办 主任，公司第一届监事会主席。

李建军女士间接持有公司股份 100,000 股，占公司总股本的 0.07% ；与持有公 司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联 关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

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