Ledman Optoelectronic Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Nov 13, 2012

深圳雷曼光电科技股份有限公司

独立董事关于相关事项发表的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相 关法律法规，作为深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立 董事，本着实事求是的态度，我们对公司情况进行了认真的现场核查，对公司第 二届董事会第一次（临时）会议及公司第二届监事会第一次（临时）会议审议的 相关事项发表如下意见：

一、关于聘任高级管理人员的独立意见

经审阅本次会议聘任的高级管理人员的个人履历及相关资料，未发现有《公 司法》第一百四十七条规定之情形，亦不存在被中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒之情形，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情 形；我们认为其符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件，具备担任相应职 务的资格和能力。

本次公司高级管理人员的聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规范性文件的规定，不存在损害公 司及其他股东利益的情况。

我们同意聘任李漫铁先生为公司总裁；同意聘任王绍芳先生、罗竝女士为公 司副总裁；同意聘任罗竝女士为公司董事会秘书。

二、关于变更会计师事务所的独立意见

经审核，我们认为本次会计师事务所变更事宜决议程序符合有关法律、法规 和《公司章程》等相关的规定，致同会计师事务所具备证券期货相关业务审计从 业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公 司财务审计工作要求，不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害全体股东和 投资者的合法权益，我们同意变更致同会计师事务所为公司 2012 年度审计机构， 并同意将本事项提交至公司股东大会审议。

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此页无正文，为《深圳雷曼光电科技股份有限公司独立董事关于相关事项发 表的独立意见》之签字页。

独立董事签名：

邓 燏 金 鹏 陈 岗

2012 年 11 月 13 日

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