Ledman Optoelectronic Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Oct 25, 2012

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2012-043

深圳雷曼光电科技股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

• 2．本次股东大会以现场方式召开。

一、会议召开和出席情况

深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年第三次临时股东 大会于2012 年10 月24 日以现场会议的方式在公司五楼会议室召开，公司董事会于 2012 年9 月21 日以公告方式向全体股东发送了召开本次会议的通知。出席本次会议 的股东及股东授权代表共8 人，代表的股份总数为95,412,000 股，占公司有表决权 总股本134,000,000 股的71.20%。

本次会议由副董事长王丽珊女士主持，公司董事、监事、高级管理人员、保荐代 表人及见证律师列席现场会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票进行表决，审议通过了如下 决议：

（一）审议通过了《关于选举第二届董事会成员的议案》；

本议案采用累积投票制投票表决，选举李漫铁先生、王丽珊女士、李跃宗先生、 王绍芳先生为公司第二届董事会非独立董事，邓燏先生、金鹏先生、陈岗先生为公司

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第二届董事会独立董事。任期三年，自本次股东大会决议之日起生效。具体表决结果 如下：

• （1）选举李漫铁先生为第二届董事会非独立董事

同意票为95,412,000 票，所得同意票数超过出席该次股东大会股东所持股份总 数的1/2，表决结果为当选。

• （2）选举王丽珊女士为第二届董事会非独立董事

同意票为95,412,000 票，所得同意票数超过出席该次股东大会股东所持股份总 数的1/2，表决结果为当选。

• （3）选举李跃宗先生为第二届董事会非独立董事

同意票为95,412,000 票，所得同意票数超过出席该次股东大会股东所持股份总 数的1/2，表决结果为当选。

• （4）选举王绍芳先生为第二届董事会非独立董事

同意票为95,412,000 票，所得同意票数超过出席该次股东大会股东所持股份总 数的1/2，表决结果为当选。

• （5）选举邓燏先生为第二届董事会独立董事

同意票为95,412,000 票，所得同意票数超过出席该次股东大会股东所持股份总 数的1/2，表决结果为当选。

• （6）选举金鹏先生为第二届董事会独立董事

同意票为95,412,000 票，所得同意票数超过出席该次股东大会股东所持股份总 数的1/2，表决结果为当选。

• （7）选举陈岗先生为第二届董事会独立董事

同意票为95,412,000 票，所得同意票数超过出席该次股东大会股东所持股份总 数的1/2，表决结果为当选。

（二）审议通过了《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》。

本议案采用累积投票制投票表决，选举李建军女士、邵以健先生为公司第二届监 事会监事，与于2012 年9 月21 日召开公司职工代表大会选举产生的职工代表监事郭 秀碧女士共同组成公司第二届监事会，任期三年，自本次股东大会决议之日起生效。 具体表决结果如下：

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• （1）选举李建军女士为第二届监事会非职工代表监事

同意票为95,412,000 票，所得同意票数超过出席该次股东大会股东所持股份总

数的1/2，表决结果为当选。

• （2）选举邵以健先生为第二届监事会非职工代表监事

同意票为95,412,000 票，所得同意票数超过出席该次股东大会股东所持股份总 数的1/2，表决结果为当选。

三、律师出具的法律意见

国浩律师集团（深圳）事务所王彩章和苏萃芳律师出席了本次股东大会，进行现场见 证并出具法律意见书。律师认为：公司2012年第三次临时股东大会召集及召开程序、出席 会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

• （一）深圳雷曼光电科技股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议；

• （二）国浩律师集团（深圳）事务所出具的《关于深圳雷曼光电科技股份有限公司2012

年第三次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

深圳雷曼光电科技股份有限公司

董 事 会 二○一二年十月二十四日

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