Ledman Optoelectronic Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Sep 4, 2012

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2012-035

深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于监事会换届选举并征集监事候选人的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期将 于 2012 年 10 月 24 日届满。为了顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称“本 次换届选举”），公司监事会依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关 规定，将第二届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的 程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第二届监事会的组成

根据《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，设监事会主席 1 人。监事任期自相关股东大会选举通 过次日起计算，任期三年。

二、选举方式

根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举 监事时，每一股份拥有与应选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集 中使用，也可以分开使用。

三、监事候选人的推荐

（一） 股东代表担任的监事候选人的推荐

公司监事会、在本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份 3% 以 上的股东有权向第一届监事会书面提名推荐股东代表担任第二届监事会监事候 选人。

（二） 职工代表担任的监事的产生

职工代表出任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。

四、本次换届选举的程序

（一）推荐人应在本公告发布之日起 5 天内（即 9 月 8 日 17 ： 00 前）按本 公告约定的方式向本公司推荐监事候选人并提交相关文件；（详见六、推荐人应 提供的相关文件）；

（二）公司监事会根据选定的人选召开监事会确定监事候选人名单，并以提 案的方式提请本公司股东大会审议；

（三）监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并 承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责。

五、监事候选人任职资格

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公 司监事候选人应为自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，

并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

（七）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

（八）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

（九）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理 人员；

（十）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监 事应履行的各项职责；

（十一）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

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六、推荐人应提供的相关文件

• （一）推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：

• （ 1 ）监事候选人推荐书（原件，格式见附件）；

• （ 2 ）推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

• （ 3 ）推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件；

• （ 4 ） 能证明符合本公告规定条件的其他文件。

• （二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

• （ 1 ） 如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

• （ 2 ） 如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；

• （ 3 ）股票账户卡复印件（原件备查）；

• （ 4 ）股份持有的证明文件。

• （三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

• （ 1 ）本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

• （ 2 ）推荐人必须在 2012 年 9 月 8 日 17 ： 00 前将相关文件送达或邮寄至

（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

联 系 人：罗 竝

联系部门：董事会办公室 联系电话： 0755-8613 7035 联系传真： 0755-8613 9001

联系地址：深圳市南山区西丽白芒百旺信工业园区二区八栋 邮政编码： 518055

特此公告。

深圳雷曼光电科技股份有限公司

监 事 会

2012 年 9 月 3 日

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附件：

深圳雷曼光电科技股份有限公司

第二届监事会候选人推荐表

推荐人			联系电话
推荐候选人信息
姓名			性别
年龄			电话
传真			电子邮箱
任职资格：是否符合本公告规 定的条件
个人简历（包括但不限于学历、 职称、详细工作履历， 特别是 在公司股东、实际控制人等单 位的工作情况、兼职情况、专 业背景、从业经验等）
其他说明（指与公司或其控股 股东及实际控制人是否存在关 联关系；持有公司股份数量； 是否受过中国证监会及其他部 门的处罚或交易所惩戒等）
推荐人：（盖章/签名） 年 月 日

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