Ledman Optoelectronic Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Jul 13, 2012

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2012-019

深圳雷曼光电科技股份有限公司

第一届监事会第十七次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十七次 （临时）会议于2012 年7 月12 日在公司五楼会议室召开，会议通知于2012 年7 月6 日以邮件、书面形式送达全体监事。会议由监事会主席李建军主持，应到监事 三名，实到监事三名；会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。与会监事以投票表决的方式一致审议通过以下议案，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

公司监事会认为：本次会计政策变更使得财务报表可以更好地反映公司应收款 项的资产价值，更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，公司本次会计政策 的变更是符合国家相关政策法规的，更加符合公司实际经营情况，同意公司此次会 计政策的变更。

表决结果：赞成3 票、反对0 票、弃权0 票。

（二）审议通过了《关于使用部分其它与主营业务相关的营运资金投资设立全 资子公司的议案》；

公司拟使用部分其他与主营业务相关的营运资金 3,000 万元设立全资子公司— —深圳雷曼节能发展有限公司，能有效满足公司业务及战略发展的需要，进一步提 升公司的竞争力与影响力，本次设立子公司不涉及关联交易，没有与募投项目的实 施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、 损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录1 号——超募

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资金使用》等相关法律法规的有关规定。

表决结果：赞成3 票、反对0 票、弃权0 票。

（三）审议通过了《关于使用部分其它与主营业务相关的营运资金永久性补充 流动资金的议案》。

公司监事会认为，本次使用部分其它与主营业务相关的营运资金永久性补充流 动资金的行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施， 也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信 息披露业务备忘录1 号——超募资金使用》等相关法律法规的有关规定。 表决结果：赞成3 票、反对0 票、弃权0 票。

特此公告。

深圳雷曼光电科技股份有限公司

监 事 会 2012 年7 月12 日

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