Ledman Optoelectronic Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Jan 30, 2012

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2012-001

深圳雷曼光电科技股份有限公司

第一届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次（临 时）会议于2012 年1 月20 日在公司会议室召开，会议通知于2012 年1 月13 日以邮件、 书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员。会议由董事长李漫铁先生主持，应到董 事七名，实到董事七名；公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事以投票表决的方式一致审议通过以 下决议：

（一）审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议及补充协议的议案》。

由于公司募集资金专户中的部分定期存单到期，公司需与中国光大银行股份有限公 司深圳分行、广发银行股份有限公司深圳龙岗支行及中航证券签订新的《募集资金三方 监管协议之补充协议》。同时将募集资金中的其他与主营业务相关的营运资金项目资金 通过分别在中国光大银行股份有限公司深圳分行和深圳发展银行股份有限公司总行营 业部开设募集资金专项账户存管，约定将募集资金以存单方式存放在募集资金专户中， 上述存单到期后将及时转入协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，有关 存期、金额等具体方式由公司决定并通知中航证券。公司存单不得质押。具体存放情况 请见《公司及全资子公司签署募集资金三方监管协议及补充协议的公告》。

《公司及全资子公司签署募集资金三方监管协议及补充协议的公告》详见中国证监 会创业板指定信息披露网站，供投资者查阅。

表决结果：赞成7 票、反对0 票、弃权0 票。

特此公告。

深圳雷曼光电科技股份有限公司

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董 事 会 2012 年1 月30 日

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