Ledman Optoelectronic Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Dec 26, 2011

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2011-061

深圳雷曼光电科技股份有限公司

第一届董事会第二十三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次（临 时）会议于2011 年12 月26 日在公司会议室召开，会议通知于2011 年12 月20 日以邮 件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员。会议由董事长李漫铁先生主持，应 到董事七名，实到董事七名；公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事以投票表决的方式一致审议通 过以下决议：

（一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司根据《企业会计准则第28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相 关规定，将公司的存货发出计价核算方法由原来的先进先出法变更为加权平均法，起始 变更时点为2012 年1 月1 日。此次会计政策变更不会对公司2011 年度的所有者权益、 净利润等指标产生实质性影响。

公司董事会认为：本次会计政策变更是为了更加客观公正地反映公司财务状况和经 营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际 情况，符合财政部颁布的《企业会计准则》相关规定，同意此次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站，供投资者 查阅。

表决结果：赞成7 票、反对0 票、弃权0 票。

（二）审议通过了《关于拟向银行申请授信额度并授权的议案》。

根据公司生产经营活动的需要，公司现拟向光大银行深圳分行申请提高至人民币伍 仟万元的综合授信额度，期限一年；拟向深圳发展银行西丽支行申请提高至人民币陆仟

==> picture [454 x 30] intentionally omitted <==

万元的综合授信额度，期限一年；拟向中国银行深圳分行科技园支行申请人民币伍仟万 元的综合授信额度，期限一年。该三笔综合授信额度均为综合信用授信，无担保。

在授信额度总额范围内的借款事项、借款时间、金额和用途将依公司实际需要进行

确定，并授权公司总经理签署借款合同及其他相关文件。

本项授权自董事会审议通过之日起一年内有效。

表决结果：赞成7 票、反对0 票、弃权0 票。

• （三）审议通过了《关于制定〈公司累积投票制实施细则〉的议案》。

《公司累积投票制实施细则》详见中国证监会创业板指定信息披露网站，供投资者

查阅。

本议案尚需提交至股东大会审议。

表决结果：赞成7 票、反对0 票、弃权0 票。

• （四）审议通过了《关于制定〈公司股东大会网络投票管理制度〉的议案》。

《公司股东大会网络投票管理制度》详见中国证监会创业板指定信息披露网站，供 投资者查阅。

本议案尚需提交至股东大会审议。

表决结果：赞成7 票、反对0 票、弃权0 票。

• （五）审议通过了《关于制定〈公司子公司重大信息内部报告制度〉的议案》。

《公司子公司重大信息内部报告制度》详见中国证监会创业板指定信息披露网站，

供投资者查阅。

表决结果：赞成7 票、反对0 票、弃权0 票。

• （六）审议通过了《关于制定〈公司子公司内部控制制度〉的议案》。

《公司子公司内部控制制度》详见中国证监会创业板指定信息披露网站，供投资者 查阅。

表决结果：赞成7 票、反对0 票、弃权0 票。

• （七）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

• 1 、原《公司章程》：第一百一十条第二款之第四点

（四）与公司日常经营相关的交易（包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、 商品等与日常经营相关的资产；银行贷款等），单项合同金额在1000 万元以上的。 现修订为：

==> picture [454 x 30] intentionally omitted <==

（四）与公司日常经营相关的交易（包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、 商品等与日常经营相关的资产；银行贷款等），单项合同金额在2000 万元以上的。 修订原因： 公司经营扩张，日常经营合同额度增加，随之调整相应的决策权限。

2 、原《公司章程》： 第一百二十八条第三款之第三点

（三）与公司日常经营相关的交易（包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、 商品等与日常经营相关的资产；银行贷款等），单项合同金额低于1000 万元的。 现修订为：

（三）与公司日常经营相关的交易（包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、 商品等与日常经营相关的资产；银行贷款等），单项合同金额低于2000 万元的。

《公司章程》详见中国证监会创业板指定信息披露网站，供投资者查阅。 本议案尚需提交至股东大会审议。

表决结果：赞成7 票、反对0 票、弃权0 票。

（八）审议通过了《关于修订〈公司决策权限制度〉的议案》。

《公司决策权限制度》详见中国证监会创业板指定信息披露网站，供投资者查阅。 本议案尚需提交至股东大会审议。

表决结果：赞成7 票、反对0 票、弃权0 票。

（九）审议通过了《关于修订〈公司财务管理制度〉的议案》。

《公司财务管理制度》详见中国证监会创业板指定信息披露网站，供投资者查阅。 表决结果：赞成7 票、反对0 票、弃权0 票。

（十）审议通过了《关于修订〈公司合同管理制度〉的议案》。

《公司合同管理制度》详见中国证监会创业板指定信息披露网站，供投资者查阅。 表决结果：赞成7 票、反对0 票、弃权0 票。

（十一）审议通过了《关于修订〈公司子公司管理制度〉的议案》。

《公司子公司管理制度》详见中国证监会创业板指定信息披露网站，供投资者查阅。 表决结果：赞成7 票、反对0 票、弃权0 票。

• （十二）审议通过了《关于召开2012 年第一次临时股东大会的通知》。

《关于召开2012 年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会创业板指定信息 披露网站，供投资者查阅。

表决结果：赞成7 票、反对0 票、弃权0 票。

==> picture [454 x 30] intentionally omitted <==

特此公告。

深圳雷曼光电科技股份有限公司

董 事 会

2011 年12 月26 日

==> picture [454 x 30] intentionally omitted <==