Ledman Optoelectronic Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Jan 20, 2011

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2011-002

深圳雷曼光电科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议 于2011 年1 月19 日在公司会议室召开，会议通知于2011 年1 月14 日以书面形式送达 全体董事、监事和高级管理人员。会议由董事长李漫铁先生主持，应到董事七名，实到 董事七名；公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《中华人民共和国公司法》 和《深圳雷曼光电科技股份有限公司章程》的有关规定。与会董事以投票表决的方式一 致审议通过以下决议：

（一）审议通过了《向全资子公司增资的议案》。

公司决定以现金增资的方式向全资子公司惠州雷曼光电科技有限公司（以下简称 “惠州雷曼”）增资4,000 万元，该项增资主要用于公司募集资金投资项目（高亮度LED 封装器件扩建项目和高端LED 显示屏及LED 照明节能产品扩建项目）建设。本次增资完 成后，惠州雷曼的注册资本将由1,000 万元增至5,000 万元。

表决结果：赞成7 票、反对0 票、弃权0 票。

《关于向全资子公司增资的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站，供投 资者查阅。

（二）审议通过了《关于使用部分其它与主营业务相关的营运资金偿还银行贷款和 永久性补充流动资金的议案》。

为降低财务费用和提高资金使用效率，提升公司经营效益，公司决定用部分其它与 主营业务相关的营运资金偿还银行贷款4,800 万元和永久性补充流动资金2,700 万元。 公司独立董事及保荐机构中航证券有限公司对该事项已发表了意见。 表决结果：赞成7 票、反对0 票、弃权0 票。

==> picture [454 x 30] intentionally omitted <==

《关于使用部分其它与主营业务相关的营运资金偿还银行贷款和永久性补充流动 资金的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站，供投资者查阅。

《独立董事关于深圳雷曼光电科技股份有限公司将部分其他与主营业务相关的营 运资金用于偿还银行贷款及永久性补充流动资金的独立意见》和《中航证券有限公司关 于深圳雷曼光电科技股份有限公司将部分其他与主营业务相关的营运资金用于偿还银 行贷款及永久性补充流动资金的核查意见》详见中国证监会创业板指定信息披露网站， 供投资者查阅。

（三）审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》。

公司原住所：深圳市南山区松白公路百旺信工业园区二区第八栋；

现变更为： 深圳市南山区松白公路百旺信工业园区二区第八栋、第七栋四层、五层； 公司将尽快办理相关的变更手续，本次注册地址变更以工商变更登记为准。 表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

（四）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

原章程：第三条 公司于 年 月 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 万股，于 年 月 日在深圳证券交易所创业板上 市。

现修订为：第三条 公司于 2010 年 12 月 15 日经中国证券监督管理委员会核准， 首次向社会公众发行人民币普通股 1,680 万股，于 2011 年 1 月 13 日在深圳证券交易所 创业板上市。

原章程：第五条 公司住所：深圳市南山区松白公路百旺信工业园区二区第八栋； 邮政编码：518055。

现修订为：第五条 公司住所：深圳市南山区松白公路百旺信工业园区二区第八栋、 第七栋四层、五层；

邮政编码：518055。

原章程：第六条 公司注册资本为人民币 万元。

现修订为：第六条 公司注册资本为人民币 6,700 万元。

原章程：第十九条 公司股份总数为 万股，均为普通股。

现修订为：第十九条 公司股份总数为 6,700 万股，均为普通股。

==> picture [454 x 30] intentionally omitted <==

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

（五）审议通过了《关于签署募集资金三方监管协议及补充协议的议案》。 表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于签署募集资金三方监管协议及补充协议的公告》详见中国证监会创业板指定 信息披露网站，供投资者查阅。

（六）审议通过了《关于设立募集资金专用账户的议案》

根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》以及《深圳雷曼光电科技股份有限公司募集资金管理制度》，公司设立 以下募集资金专用账户：

户名：深圳雷曼光电科技股份有限公司

账号：11011631516402

开户银行：深圳发展银行股份有限公司深圳西丽支行

户名：深圳雷曼光电科技股份有限公司

账号：801265569608094001

开户银行：中国银行股份有限公司惠州分行

户名：深圳雷曼光电科技股份有限公司

账号： 38910188000212379

开户银行：中国光大银行深圳分行

表决结果：赞成7 票、反对0 票、弃权0 票。

（七）审议通过了《关于授权董事会办理工商变更手续等一切有关具体事宜的议案》 公司拟授权公司董事会代表公司向公司登记机关办理工商变更等一切有关的具体

事宜，签署有关文件等。

==> picture [454 x 30] intentionally omitted <==

表决结果：赞成7 票、反对0 票、弃权0 票。

（八）审议通过了《关于召开2011 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2011 年2 月11 日上午9：30 在公司五楼会议室召开2011 年第一次临时

股东大会。

表决结果：赞成7 票、反对0 票、弃权0 票。

《关于召开2011 年第一次临时股东大会通知的公告》详见中国证监会创业板指定

信息披露网站，供投资者查阅。

特此公告。

深圳雷曼光电科技股份有限公司

==> picture [67 x 12] intentionally omitted <==

2011 年1 月19 日

==> picture [454 x 30] intentionally omitted <==