Ledman Optoelectronic Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2012

Nov 13, 2012

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2012-047

深圳雷曼光电科技股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、情况概述

深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 4 月 24 日召 开的 2011 年度股东大会审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》，同意续聘 五洲松德联合会计师事务所（以下简称“五洲松德”）为公司 2012 年度审计机构。

由于五洲松德现已变更为华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙），因业务 调整不再承接公司业务；同时，由于发展需要，华寅五洲会计师事务所深圳分所 与致同会计师事务所（特殊普通合伙）签订了合并协议，原五洲深圳的全体员工 和全部资产转入致同会计师事务所深圳分所，现提请公司将 2012 年度审计机构由 五洲松德联合会计师事务所变更为致同会计师事务所。

致同会计师事务所（以下简称“致同”）前身是京都天华会计师事务所。京 都天华会计师事务所成立于 1981 年，是最早执业的中国会计师事务所之一。致同 拥有各种审计服务资质，是第一批获得从事证券期货相关业务资格、第一批取得 金融审计资格的会计师事务所之一；第一批取得 H 股企业审计资格的会计事务所 之一。致同具有多年为大中型国企和上市公司服务的经验，从事过各种大型的国 有企业改制上市审计、并购重组、财务咨询等服务。具备为上市公司提供审计服 务的经验和能力，能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求，能够独立对公 司财务状况进行审计。

二、董事会意见

鉴于原五洲松德深圳分所在以前各次审计中均较好地完成了有关的财务审 计等工作，为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审 计质量，公司第二届董事会第一次（临时）会议审议通过了《关于变更会计师事

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务所的议案》，同意将公司聘请的 2012 年度审计机构由五洲松德变更为致同会计 师事务所，聘期一年，审计费用 40 万元。

三、独立董事意见

经审核，我们认为本次会计师事务所变更事宜决议程序符合有关法律、法规 和《公司章程》等相关的规定，致同会计师事务所具备证券期货相关业务审计从 业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公 司财务审计工作要求，不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害全体股东和 投资者的合法权益，我们同意变更致同会计师事务所为公司 2012 年度审计机构， 并同意将本事项提交至公司股东大会审议。

四、监事会意见

经审核，监事会认为：致同会计师事务所具有证券期货业务执业资格，具备 多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的 要求，为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质 量，同意将公司聘请的 2012 年度外部审计机构由五洲松德联合会计师事务所变更 为致同会计师事务所，聘期一年。

五、备查文件

• 1 、《公司第二届董事会第一次（临时）会议决议》；

• 2 、《公司第二届监事会第一次（临时）会议决议》； 3 、《公司独立董事关于相关事项发表的独立意见》。

特此公告。

深圳雷曼光电科技股份有限公司

董 事 会 2012 年 11 月 13 日

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