Ledman Optoelectronic Co.,Ltd. — AGM Information 2017

Apr 27, 2017

证券代码：300162 证券简称：雷曼股份 公告编号：2017-040

深圳雷曼光电科技股份有限公司

关于召开 2016 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 2016 年 度股东大会定于 2017 年 5 月 18 日（星期四）在公司召开，现将本次会议有关 事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1 、召集人： 公司董事会

2 、公司第三届董事会第十八次会议同意召开本次股东大会，本次股东大会 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。

3 、会议召开日期和时间：

（ 1 ）会议召开时间： 2017 年 5 月 18 日（星期四）下午 15 ： 00

（ 2 ）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2017 年 5 月 18 日上午 9:30 至 11:30 ，下午 13:00 至 15:00 。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为： 2017 年 5 月

17 日下午 15:00 至 2017 年 5 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间。

（ 3 ）股权登记日： 2017 年 5 月 12 日（星期五）

• 4 、会议的召开方式： 现场投票与网络投票相结合方式。

在本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （ http://wltp.cninfo.com.cn ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5 、出席对象：

（ 1 ）截至 2017 年 5 月 12 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不

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能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附 后），代理人不必是本公司的股东。

• （ 2 ）公司董事、监事和高级管理人员。

• （ 3 ）见证律师及相关人员。

• 6 、会议地点： 深圳市南山区西丽白芒百旺信工业园区二区八栋五楼会议室

二、会议议题

1. 《关于 <2016 年度董事会工作报告 > 的议案》；

2. 《关于 <2016 年度监事会工作报告 > 的议案》；

3. 《关于 2016 年年度报告及摘要的议案》；

4. 《关于 <2016 年度财务报告 > 的议案》；

5. 《关于 <2016 年度财务决算报告 > 的议案》；

6. 《关于 2016 年度利润分配方案的议案》；

7. 《关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》；

8. 《关于董事 2016 年度薪酬、 2017 年度薪酬方案的议案》；

9. 《关于监事 2016 年度薪酬、 2017 年度薪酬方案的议案》；

10. 《关于定向回购深圳市拓享科技有限公司原股东柯志鹏、洪茂良、孙晋

雄 2016 年度应补偿股份的议案》；

1. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购或者股份赠与相关事宜的

议案》。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案需对单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的中小投资者的表决单独计票。

以上议案已经公司第三届董事会第十八次会议或第三届监事会第十二次会 议审议通过，并均于 2017 年 4 月 28 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯 网（ www.cninfo.com.cn ）刊载。其中第 10 项议案应由出席股东大会的股东或股 东代理人以所持三分之二以上的表决权通过。

三、议案编码

		备注
议案编码	议案名称	该列打勾的栏目可以 投票

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100	总议案：代表以下所有议案	√
1.00	《关于<2016 年度董事会工作报 告>的议案》；	√
2.00	《关于<2016 年度监事会工作报 告>的议案》；	√
3.00	《关于2016 年年度报告及摘要 的议案》；	√
4.00	《关于<2016 年度财务报告>的议 案》；	√
5.00	《关于<2016 年度财务决算报告> 的议案》；	√
6.00	《关于2016 年度利润分配方案 的议案》；	√
7.00	《关于2016 年度计提资产减值 准备的议案》；	√
8.00	《关于董事2016 年度薪酬、2017 年度薪酬方案的议案》；	√
9.00	《关于监事2016 年度薪酬、2017 年度薪酬方案的议案》；	√
10.00	《关于定向回购深圳市拓享科技 有限公司原股东柯志鹏、洪茂良、 孙晋雄2016 年度应补偿股份的 议案》；	√
11.00	《关于提请股东大会授权董事会 全权办理回购或者股份赠与相关 事宜的议案》。	√

三、股东大会登记方法

1 、登记方式：

（ 1 ）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明 书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记； 法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执 照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（ 2 ）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托 代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。 （ 3 ）异地股东可在登记期间用信函或传真登记手续，但需写明股东姓名、

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股东账户、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东账户复印件。

2 、登记时间： 2017 年 5 月 17 日前，上午 9:00-11:30 ，下午 14:30-17:00 。

• 3 、登记地点：深圳市南山区西丽白芒百旺信工业园区二区八栋五楼董事会

• 办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统（ http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1 、本次会议会期半天。

• 2 、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

• 3 、会务联系方式：

联系地址：深圳市南山区西丽白芒百旺信工业园区二区八栋五楼董事会办公

室

邮政编码： 518055

联系人：罗竝 联系电话： 0755-8613 7035

联系传真： 0755-8613 9001

六、备查文件

1 、《公司第三届董事会第十八次会议决议》；

• 2 、《公司第三届监事会第十二次会议决议》；

3 、其他备查文件。

附件 1 ：参加网络投票的具体操作流程

附件 2 ：授权委托书

深圳雷曼光电科技股份有限公司

董 事 会 2017 年 4 月 26 日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1 、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“ 365162 ”，投票简称为“雷

• 曼投票”。

2 、议案设置及意见表决。

• （ 1 ）议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

		备注
议案编码	议案名称	该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案：代表以下所有议案	√
1.00	《关于<2016 年度董事会工作报 告>的议案》；	√
2.00	《关于<2016 年度监事会工作报 告>的议案》；	√
3.00	《关于2016 年年度报告及摘要 的议案》；	√
4.00	《关于<2016 年度财务报告>的议 案》；	√
5.00	《关于<2016 年度财务决算报告> 的议案》；	√
6.00	《关于2016 年度利润分配方案 的议案》；	√
7.00	《关于2016 年度计提资产减值 准备的议案》；	√
8.00	《关于董事2016 年度薪酬、2017 年度薪酬方案的议案》；	√
9.00	《关于监事2016 年度薪酬、2017 年度薪酬方案的议案》；	√
10.00	《关于定向回购深圳市拓享科技 有限公司原股东柯志鹏、洪茂良、 孙晋雄2016 年度应补偿股份的 议案》；	√
11.00	《关于提请股东大会授权董事会 全权办理回购或者股份赠与相关	√

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事宜的议案》。

（ 2 ）填报表决意见。

本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

（ 3 ）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的 表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

— — 1 、投票时间： 2017 年 5 月 18 日的交易时间，即 9:30 11:30 和 13:00 15:00 。 2 、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1 、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 5 月 17 日下午 15:00 ，结束时 间为 2017 年 5 月 18 日下午 15:00 。

2 、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（ 2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件 2 ：

授 权 委 托 书

兹委托 （先生 / 女士）（身份证号码： ）代表本人（本公司）参加深圳雷曼光电科技股 份有限公司 2016 年度股东大会，并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意 愿表决。

		备注	同意	反对	弃权
议案编码	议案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：代表以下所有议案	√
1.00	《关于<2016 年度董事会工作报 告>的议案》；	√
2.00	《关于<2016 年度监事会工作报 告>的议案》；	√
3.00	《关于2016年年度报告及摘要的 议案》；	√
4.00	《关于<2016 年度财务报告>的议 案》；	√
5.00	《关于<2016 年度财务决算报告> 的议案》；	√
6.00	《关于2016年度利润分配方案的	√

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	议案》；
7.00	《关于2016年度计提资产减值准 备的议案》；	√
8.00	《关于董事2016 年度薪酬、2017 年度薪酬方案的议案》；	√
9.00	《关于监事2016 年度薪酬、2017 年度薪酬方案的议案》；	√
10.00	《关于定向回购深圳市拓享科技 有限公司原股东柯志鹏、洪茂良、 孙晋雄2016年度应补偿股份的议 案》；	√
11.00	《关于提请股东大会授权董事会 全权办理回购或者股份赠与相关 事宜的议案》。	√

本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。 委托人姓名或名称（公章）：

委托人身份证号（营业执照号）：

委托人股东账号： 委托人持股数量： 受托人姓名：

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委托日期：

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

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