Ledman Optoelectronic Co.,Ltd. — AGM Information 2011

Mar 30, 2011

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2011-018

深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于召开2010 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2010 年 年度股东大会定于 2011 年 4 月20 日（星期三）在公司召开，现将本次会议有 关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议时间：2011 年 4 月 20 日上午9：30

• 2、股权登记日：2011 年4 月15 日

• 3、会议地点：深圳市南山区西丽白芒百旺信工业园区二区八栋五楼会议室 4、召集人：公司董事会

• 5、会议表决方式：现场投票方式

• 6、出席对象：

（1）截止 2011 年 4 月15 日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参 加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权 委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）见证律师、保荐代表人等中介机构。

• 二、会议议题：

1. 《关于<2010年度董事会工作报告>的议案》

2. 《关于<2010年度监事会工作报告>的议案》

3. 《关于2010年年度报告及摘要的议案》

4. 《关于<2010年度财务报告>的议案》

5. 《关于<2010年度财务决算报告>的议案》

6. 《关于2010年度利润分配方案的议案》

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1. 《关于续聘财务审计机构的议案》

2. 《关于向全资子公司增资的议案》

3. 《关于向银行申请授信额度的议案》

4. 《关于调整独立董事津贴的议案》

5. 《关于增补监事的议案》

6. 《关于制定〈公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》

7. 《关于制订<公司会计师事务所选聘制度>的议案》

8. 《关于修订〈公司章程〉的议案》

9. 《关于修订〈公司股东大会、董事会和总经理的决策权限制度〉的议案》

10. 《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》

11. 《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》

12. 《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》

13. 《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》

• 三、股东大会登记方法

• 1、登记方式：

① 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书 或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记； 法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执 照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

② 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代 理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

③ 异地股东可在登记期间用信函或传真登记手续，但需写明股东姓名、股 东帐户、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东账户复印件。

• 2、登记时间：2011 年 4 月19 日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。

• 3、登记地点：深圳市南山区西丽白芒百旺信工业园区二区八栋五楼董事会

办公室。

• 四、其他事项

• 1、本次会议会期半天。

• 2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

• 3、会务联系方式：

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联系地址：深圳市南山区西丽白芒百旺信工业园区二区八栋五楼董事会办公

室

邮政编码：518055

联系人：罗竝 联系电话：（0755）86137035 联系传真：（0755）86139001

五、备查文件

• 1、公司第一届董事会第十四次会议决议

• 2、其他备查文件

深圳雷曼光电科技股份有限公司 董 事 会 2011 年3 月28 日

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附件：

授 权 委 托 书

兹委托 （先生/ 女士）（身份证号 码： ）代表本人（本公司）参加深圳雷曼光

电科技股份有限公司2010 年年度股东大会,并授权其对会议讨论事项按照以下 指示进行投票表决，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

	表 决 内 容	同意	反对	弃权	回避
1	《关于<2010年度董事会工作报告>的议案》
2	《关于<2010年度监事会工作报告的议案》
3	《关于2010年年度报告及摘要的议案》
4	《关于<2010年度财务报告的议案》
5	《关于<2010年度财务决算报告的议案》
6	《关于2010年度利润分配方案的议案》
7	《关于续聘财务审计机构的议案》
8	《关于向全资子公司增资的议案》
9	《关于向银行申请授信额度的议案》
10	《关于调整独立董事津贴的议案》
11	《关于增补监事的议案》
12	《关于制定〈公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》

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		表	决 内 容			同意	反对	弃权	回避
	13	《关于制订<公司会计师事务所选聘制度>的议案》
	14	《关于修订〈公司章程〉的议案》
	15	《关于修订〈公司股东大会、董事会和总经理的决策权限制度〉的议案》
	16	《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》
	17	《关于修订〈公司对外		投资管理制度〉的议案》
	18	《关于修订〈公司募集		资金管理办法〉的议案》
	19	《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》

本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。 委托人： 受托人： 身份证号码： 日 期：

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

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