Ledesma S.A. — Share Issue/Capital Change 2002

Mar 22, 2002

Buenos Aires, 6 de marzo de 2002.

Señores

Comisión Nacional de Valores

Presente.

Ref.: Ledesma S.A.A.I. – Asamblea Ordinaria celebrada el 26 de febrero de 2002 – Solicitud de ampliación del capital admitido a cotización. Expte n° 916/2002 – Información capítulo V, articulo 8 punto b) y artículo 10 punto b) de las Normas de la CNV.

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a ustedes a fin de comunicarles que el día 5 de marzo de 2002, hemos iniciado ante la Bolsa de Comercio de Buenos Aires el trámite a fin de obtener la autorización para ampliar el capital admitido a cotización conforme a lo resuelto por la asamblea de accionistas de Ledesma SAAI celebrada el 26 de febrero de 2002. Adjuntamos copia de la presentación aludida con el cargo de recepción de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Asimismo, en cumplimiento de las disposiciones de la CNV citadas en la referencia, adjuntamos la siguiente documentación:

1. Acta de la asamblea ordinaria de accionistas celebrada el 26 de marzo de 2002, pasada en escritura pública, con dos fotocopias certificadas, una de ellas en márgen protocolar;
2. Registro de asistencia a la asamblea pasada en escritura pública, con dos fotocopias certificadas, una de ellas en márgen protocolar y,
3. Copia del aviso de convocatoria a asamblea, públicado en el Boletín Oficial de la Nación entre los días 28/01/02 al 01/02/02 ambos inclusive.

Sin otro particular, los saludamos con nuestra más distinguida consideración y quedamos a la espera de vuestro dictamen.

Buenos Aires, 5 de marzo de 2002.

Señores

Bolsa de Comercio de Buenos Aires

Gerencia Técnica de emisión

At. Don Hugo R. Medina.

P r e s e n t e

Ref.: Ledesma S.A.A.I. - Solicitud de ampliación del capital admitido a cotización por capitalización de la cuenta “Ajuste de Capital”.

De nuestra consideración:

Tal como hemos informado oportunamente, la asamblea ordinaria de Ledesma S.A.A.I. celebrada el 26 de febrero de 2002 ha resuelto en forma unánime:

1. la capitalización de $ 183.300.000 de la Cuenta Ajuste de Capital, lo que equivale a un incremento del capital social del 74,66395%, y que, como consecuencia de ello, el nuevo capital social de Ledesma S.A.A.I. pase a ser de $ 428.800.000.-;
2. la correspondiente emisión de 183.300.000 de acciones, ordinarias, nominativas no endosables, cartulares, de valor nominal un peso (V$N 1) y de un (1) voto por acción, y que dichas acciones a emitir gocen de todos los dividendos originados en ganancias líquidas y realizadas que se pongan a disposición de los señores accionistas a partir del día 26 de febrero de 2002 -con prescindencia de la fecha en que dichas ganancias fueron realizadas-; y finalmente,
3. delegar en el directorio de la sociedad las atribuciones necesarias a fin de decidir la fecha y la forma en que dichas acciones serán emitidas y puestas a disposición de los señores accionistas.

Por este motivo, nos dirigimos a ustedes a fin de iniciar el trámite tendiente a obtener vuestra autorización para ampliar el capital admitido a cotización por esa Bolsa de Comercio. A tal efecto y en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 84 y ccs. del Reglamento de esa Bolsa de Comercio, adjuntamos por duplicado los originales de la siguiente documentación:

1. Solicitud para efectuar oferta pública y cotizar acciones liberadas (hojas 1 y 2),
2. Planilla con datos contables como anexo I de la solicitud y,
3. Certificación contable como anexo II de la solicitud.

Sin otro particular, aprovechamos para saludarlos con nuestra más distinguida consideración y quedamos a la espera de vuestro dictamen.