Ledesma S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Aug 11, 2014

ACTA Nº 2.424- SESIÓN DEL 11 DE AGOSTO DE 2014.

En Buenos Aires, a los 11 días del mes de agosto de 2014, a las 11.00 horas, se reúne el directorio de Ledesma, Sociedad Anónima, Agrícola, Industrial. Presentes los miembros del directorio y síndicos abajo firmantes, se declara abierta la sesión bajo la presidencia del doctor Carlos Herminio Blaquier.

Toma la palabra el señor presidente y dice que ha convocado al directorio y a la comisión fiscalizadora para tratar y resolver lo atinente a la convocatoria de la asamblea de accionistas que considerará la Memoria y la documentación contable correspondientes al 101º ejercicio social terminado el 31 de mayo de 2014.

Luego de un intercambio de ideas, el directorio de Ledesma Sociedad Anónima Agrícola Industrial por unanimidad,

R E S U E L V E:

I.- Convocar a una asamblea general ordinaria de accionistas para el día 17 de septiembre de de 2014 a las 11.00, a realizarse en el piso 13º del edificio donde funciona la sede de la Sociedad.

II.- Que se efectúen las correspondientes publicaciones -con el agregado de la nota al final del aviso- y sancionar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea;
2. Consideración de la documentación contable exigida por las normas vigentes (art. 234, inc. 1º, ley 19.550; normas de la Comisión Nacional de Valores y de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires) correspondiente al 101º ejercicio social, cerrado el 31 de mayo de 2014;
3. Consideración del destino a dar al resultado del 101º ejercicio social, cerrado el 31 de mayo de 2014. Consideración de la propuesta del Directorio: constitución de reserva legal por la suma de $7.537.658, constitución de reserva para futuros dividendos por la suma de $68.215.492 y distribución de dividendos en efectivo por la suma de $25.000.000. Ratificación del dividendo anticipado por la suma de $50.000.000 de fecha 17 de julio de 2014;
4. Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2014 por $ 65.512.464 en exceso de $ 7.751.001 sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades acrecentado conforme al artículo 261 de la Ley Nº19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante el monto propuesto de distribución de dividendos ($143.215.492);
5. Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al 101º ejercicio social, cerrado el 31 de mayo de 2014, y fijación de su remuneración por dicho período;
6. Consideración de la gestión del Comité de Auditoría durante el 101º ejercicio social. Fijación del presupuesto de gastos para su gestión durante el 102º ejercicio social;
7. Aprobación de la retribución a los Auditores que certificaron la documentación contable del 101º ejercicio social, y designación de los que certificarán la correspondiente al 102º ejercicio social;
8. Fijación del número de directores; elección de directores para los ejercicios sociales 102° y 103º;
9. Elección de tres síndicos titulares que constituirán la Comisión Fiscalizadora y tres síndicos suplentes, todos para el 102º ejercicio social;

EL DIRECTORIO.

Buenos Aires, 11 de agosto de 2014.

NOTAS: (i) Para registrarse en el libro de asistencia y asistir a la asamblea los accionistas deberán depositar en la Sociedad, con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea, una constancia de su cuenta de acciones escriturales extendida por la Caja de Valores S.A. y/o un certificado de depósito hasta el día 11 de septiembre de 2014 inclusive. Dicho depósito deberá efectuarse en la forma dispuesta por la autoridad competente de lunes a viernes de 10.00 a 12.00 horas y de 15.00 a 17.00 horas hasta el día 11 de septiembre de 2014 inclusive, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Av. Corrientes 415, 12º piso, Capital Federal. La Sociedad entregará los comprobantes de depósito que servirán para la admisión a la asamblea y la documentación que será considerada por la asamblea; (iii) La documentación prevista en el punto 2° que considerará la Asamblea se hallan a disposición de los accionistas en la sede social de la Sociedad, sita en Av. Corrientes 415, 12º piso, Capital Federal, a partir del 13 de Agosto de 2014 en el horario de 9 a 18 horas, y ya ha sido publicada en la AIF de la Comisión Nacional de Valores.

III.- Facultar a los directores Carlos H. Blaquier, Alejandro Blaquier, Federico J. A. Nicholson, Javier E. E. Crotto, Santiago Blaquier e Ignacio Blaquier, para que cualquiera de ellos en forma indistinta o alternada suscriba la documentación atinente a la publicación de la convocatoria resuelta, efectúe los trámites que sean menester y expida copias de la presente acta.

Mediando aprobación unánime de lo actuado y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 11.30 horas.

Firmado: Carlos Herminio Blaquier, presidente del Directorio de Ledesma, Sociedad Anónima, Agrícola, Industrial; Santiago Blaquier, Alejandro Blaquier , Ignacio Blaquier, Juan Ignacio Pereyra Iraola, Javier E. E. Crotto, Federico J. A. Nicholson, Jorge Otamendi y Alberto E. de las Carreras directores; Enrique Sbértoli y María Fraguas, miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora.

Dr. Carlos H. Blaquier

Presidente

Ledesma S.A.A.I.

LEDESMA SOCIEDAD ANONIMA AGRICOLA INDUSTRIAL

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a una asamblea general ordinaria para el 17 de septiembre de 2014, a las 11.00, a realizarse en Av. Corrientes 415, piso 13º, Capital Federal.

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea;
2. Consideración de la documentación contable exigida por las normas vigentes (art. 234, inc. 1º, ley 19.550; normas de la Comisión Nacional de Valores y de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires) correspondiente al 101º ejercicio social, cerrado el 31 de mayo de 2014;
3. Consideración del destino a dar al resultado del 101º ejercicio social, cerrado el 31 de mayo de 2014. Consideración de la propuesta del Directorio: constitución de reserva legal por la suma de $7.537.658, constitución de reserva para futuros dividendos por la suma de $68.215.492 y distribución de dividendos en efectivo por la suma de $25.000.000. Ratificación del dividendo anticipado por la suma de $50.000.000 de fecha 17 de julio de 2014;
4. Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2014 por $ 65.512.464 en exceso de $ 7.751.001 sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades acrecentado conforme al artículo 261 de la Ley Nº19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante el monto propuesto de distribución de dividendos ($143.215.492);
5. Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al 101º ejercicio social, cerrado el 31 de mayo de 2014, y fijación de su remuneración por dicho período;
6. Consideración de la gestión del Comité de Auditoría durante el 101º ejercicio social. Fijación del presupuesto de gastos para su gestión durante el 102º ejercicio social;
7. Aprobación de la retribución a los Auditores que certificaron la documentación contable del 101º ejercicio social, y designación de los que certificarán la correspondiente al 102º ejercicio social;
8. Fijación del número de directores; elección de directores para los ejercicios sociales 102° y 103º;
9. Elección de tres síndicos titulares que constituirán la Comisión Fiscalizadora y tres síndicos suplentes, todos para el 102º ejercicio social;

EL DIRECTORIO.

Buenos Aires, 11 de agosto de 2014.

NOTAS: (i) Para registrarse en el libro de asistencia y asistir a la asamblea los accionistas deberán depositar en la Sociedad, con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea, una constancia de su cuenta de acciones escriturales extendida por la Caja de Valores S.A. y/o un certificado de depósito hasta el día 11 de septiembre de 2014 inclusive. Dicho depósito deberá efectuarse en la forma dispuesta por la autoridad competente de lunes a viernes de 10.00 a 12.00 horas y de 15.00 a 17.00 horas hasta el día 11 de septiembre de 2014 inclusive, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Av. Corrientes 415, 12º piso, Capital Federal. La Sociedad entregará los comprobantes de depósito que servirán para la admisión a la asamblea y la documentación que será considerada por la asamblea; (iii) La documentación prevista en el punto 2° que considerará la Asamblea se hallan a disposición de los accionistas en la sede social de la Sociedad, sita en Av. Corrientes 415, 12º piso, Capital Federal, a partir del 13 de Agosto de 2014 en el horario de 9 a 18 horas, y ya ha sido publicada en la AIF de la Comisión Nacional de Valores.

Dr. Carlos H. Blaquier

Presidente

Ledesma S.A.A.I.