Ledesma S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Aug 19, 2005

LEDESMA SOCIEDAD ANONIMA AGRICOLA INDUSTRIAL CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas a una asamblea general ordinaria para el 21 de septiembre de 2005, a las 11.00, a realizarse en Av. Corrientes 415, piso 13º, Capital Federal. ORDEN DEL DÍA 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea. 2º) Consideración de la documentación contable exigida por las normas vigentes (art. 234, inc. 1°, ley 19.550; normas de la Comisión Nacional de Valores y de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires) correspondiente al 92º ejercicio social, cerrado el 31 de mayo de 2005. 3°) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2005 por $ 19.497.503.- en exceso de $ 5.370.240.- sobre el límite del cinco por ciento de las utilidades acrecentado conforme al art. 261 de la ley n° 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante el monto propuesto de distribución de dividendos. 4º) Consideración del destino a dar al resultado del 92º ejercicio social, cerrado el 31 de mayo de 2005. Ratificación de los dividendos anticipados aprobados por el Directorio en fechas 15 de noviembre de 2004, 3 de marzo de 2005 y 5 de mayo de 2005, por $ 6.000.000.-, $ 11.000.000.- y $ 10.000.000.-, respectivamente. Consideración de la propuesta del Directorio. 5º) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al 92º ejercicio social, cerrado el 31 de mayo de 2005, y fijación de su remuneración por dicho período. 6º) Consideración de la gestión del Comité de Auditoría durante el 92° ejercicio social, cerrado el 31 de mayo de 2005. Fijación del presupuesto de gastos para su gestión durante el 93° ejercicio social. 7º) Aprobación de la retribución al Auditor que certificó la documentación contable del 92º ejercicio social, y designación del que certificará la documentación correspondiente al 93º ejercicio social. 8°) Fijación del número de directores; elección de directores para los ejercicios sociales 93° y 94°. 9º) Elección de tres síndicos titulares que constituirán la Comisión Fiscalizadora y tres síndicos suplentes, todos para el 93º ejercicio social. EL DIRECTORIO. Buenos Aires, 12 de agosto de 2005. NOTA: Para registrarse en el libro de asistencia y asistir a la asamblea los accionistas deberán depositar en la Sociedad, con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea, sus acciones o un certificado de depósito librado al efecto por una institución autorizada. Dicho depósito deberá efectuarse en la forma dispuesta por la autoridad competente de lunes a viernes, de 10.00 a 12.00 horas y de 15.00 a 17.00 horas, hasta el día 15 de septiembre de 2005 inclusive, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Av. Corrientes 415, 12º piso, Capital Federal. La Sociedad entregará los comprobantes de depósito que servirán para la admisión a la asamblea y la documentación que será considerada por la asamblea.