Ledesma S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2004

Aug 20, 2004

ACTA Nº 1.855 - SESION DEL 19 DE AGOSTO DE 2004.

En Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de agosto de dos mil cuatro, a las nueve, se reúne el directorio de Ledesma, Sociedad Anónima, Agrícola, Industrial. Presentes los miembros del directorio y síndicos abajo firmantes, se declara abierta la sesión bajo la presidencia del doctor Carlos Pedro Blaquier.

Toma la palabra el señor presidente y dice que ha convocado al directorio y a la comisión fiscalizadora para tratar y resolver lo atinente a la convocatoria de la asamblea de accionistas que considerará la Memoria y la documentación contable correspondientes al 91º ejercicio social terminado el 31 de mayo de 2004 y cuestiones conexas.

Acto seguido toma la palabra el doctor Alejandro Blaquier y dice que considera conveniente que, ante la no formalización de una reforma de las normas vinculadas al impuesto a los bienes personales, se incluya un punto del orden día a fin de que la Sociedad defina la política a seguir por la Sociedad en relación al derecho que le confiere el tercer párrafo del artículo añadido por la ley 25.585 a continuación del art. 25 de la ley 23.966; y que, en razón de las ventajas impositivas que esto podría traer aparejado, se incluya en otro punto del orden del día la consideración de una nueva reforma del artículo tercero del Estatuto Social de modo de incorporar a la actividad minera dentro del objeto social.

Con respecto a esto último, el doctor Alejandro Blaquier propone que se agregue la frase “la realización de actividades vinculadas a la minería,” a continuación de la palabra “ganaderos,” de la primer oración del artículo tercero. Como consecuencia de lo anterior, de aprobarse esta reforma estatutaria, el artículo tercero del Estatuto Social de Ledesma S.A.A.I. quedaría redactado en la forma que sigue:

“Art. 3° - La sociedad tiene por objeto la industrialización, producción, comercialización y/o distribución, directa o en participación, de azúcar y otros edulcorantes, alcohol y otros combustibles, pastas para papel, papel, productos químico-industriales, forestales, frutales y agrícola- ganaderos, la realización de actividades vinculadas a la minería, el depósito de bienes de terceros, la compraventa, importación y exportación de los referidos productos y de las materias primas y bienes relacionados con los mismos e inversiones inmobiliarias y en obras de arte, como así también realizar inversiones en actividades complementarias de su objeto. Todas las inversiones que hagan al objeto social o que sean complementarias del mismo podrán efectuarse tanto en la República Argentina como en el extranjero. Para el cumplimiento de sus fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos no prohibidos por las leyes y por este estatuto. Podrá establecer en cualquier punto del país y del extranjero los establecimientos comerciales e industrias que considere necesario, pudiendo realizar inversiones en negocios y sociedades creadas o a crearse, comprar, arrendar y vender muebles e inmuebles en la República Argentina y en el extranjero, y practicar toda clase de operaciones comerciales, financieras e inmobiliarias que tengan relación directa o indirecta con su objeto.”

Luego de un intercambio de ideas, el directorio de Ledesma Sociedad Anónima Agrícola Industrial por unanimidad,

R E S U E L V E:

I.- Convocar a una asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas para el día 30 de septiembre de 2004, a las 11,00, a realizarse en el piso 13º del edificio donde funciona la sede de la sociedad.

II.- Que se efectúen las correspondientes publicaciones -con el agregado de las notas al final del aviso- y sancionar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.

2º) Consideración de la documentación contable exigida por las normas vigentes (art. 234, inc. 1°, ley 19.550; normas de la Comisión Nacional de Valores y de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires) correspondiente al 91º ejercicio social, cerrado el 31 de mayo de 2004.

3º) Consideración del destino a dar al resultado del 91º ejercicio social, cerrado el 31 de mayo de 2004. Consideración de la propuesta del directorio.

4°) Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2004 por $ 19.620.220.- en exceso de $ 15.280.495 sobre el límite del cinco por ciento de las utilidades acrecentado conforme al art. 261 de la ley n° 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante el monto propuesto de distribución de dividendos.

5º) Consideración de la gestión de la comisión fiscalizadora correspondiente al 91º ejercicio social, cerrado el 31 de mayo de 2004, y fijación de su remuneración por dicho período.

6º) Fijación de la retribución a la firma de auditores que certificó la documentación contable correspondiente al 91º ejercicio social, y designación de la firma que certificará la documentación correspondiente al 92º ejercicio social.

7°) Fijación de la política a seguir por la Sociedad en relación al derecho que le confiere el tercer párrafo del artículo añadido por la ley 25.585 a continuación del art. 25 de la ley 23.966 –del impuesto a los bienes personales‑.

8º) Reforma del artículo 3° del Estatuto Social. Consideración de la propuesta del Directorio. Confección de un Texto Ordenado del Estatuto Social.

9°) Fijación del número de directores; elección de directores para los ejercicios sociales 92° y 93°.

10º) Elección de tres síndicos titulares que constituirán la comisión fiscalizadora y tres síndicos suplentes, todos para el 92º ejercicio social.

EL DIRECTORIO.

Buenos Aires, 19 de agosto de 2004.

NOTA 1: El punto 8° del orden del día será tratado con el carácter de asamblea extraordinaria.

NOTA 2: Para registrarse en el libro de asistencia y asistir a la asamblea los accionistas deberán depositar en la sociedad, con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea, sus acciones o un certificado de depósito librado al efecto por una institución autorizada. Dicho depósito deberá efectuarse en la forma dispuesta por la autoridad competente de lunes a viernes, de 10.00 a 12.00 horas y de 15.00 a 17.00 horas, hasta el día 24 de septiembre de 2004 inclusive, en las oficinas de la sociedad ubicadas en Av. Corrientes 415, 12º piso, Capital Federal. La sociedad entregará los comprobantes de depósito que servirán para la admisión a la asamblea y la documentación que será considerada por la asamblea.

III.- Facultar a los directores Carlos H. Blaquier, Alejandro Blaquier, Federico J. A. Nicholson, Javier E. E. Crotto, Santiago Blaquier e Ignacio Blaquier, para que uno cualquiera de ellos, en forma indistinta o alternada, suscriba toda la documentación atinente a la publicación de la convocatoria resuelta, efectúe los trámites que sean menester y expida copias de la presente acta.

Mediando aprobación unánime de lo actuado y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las nueve y treinta.

Firmado: Carlos P. Blaquier, presidente del directorio de Ledesma, Sociedad Anónima, Agrícola, Industrial; Carlos H. Blaquier, Javier E. E. Crotto, Federico J. A. Nicholson, Luis M. Blaquier, Alejandro Blaquier, Santiago Blaquier e Ignacio Blaquier, directores; Guillermo Martínez Udaondo, Angel Schindel y Héctor Cano, miembros de la comisión fiscalizadora.