Ledesma S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2003

Jun 24, 2003

Buenos Aires, 18 de junio de 2003.

Señores

Comisión Nacional de Valores

Presente.

Ref.: Ledesma S.A.A.I.. Asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas a celebrarse el próximo 24/07/2003.

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a ustedes, en cumplimiento de lo dispuesto por las normas vigentes, a fin de adjuntarles la siguiente documentación:

• Texto del aviso de convocatoria a asamblea.
• Copia del acta de reunión de directorio de Ledesma S.A.A.I. nº 1.803 del 18 de junio de 2003 en la que se resolvió convocar a asamblea de accionistas.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.

ACTA Nº 1.803 - SESION DEL 18 DE JUNIO DE 2003.

En Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de junio del año dos mil tres, a las nueve horas, se reúne el directorio de Ledesma, Sociedad Anónima, Agrícola, Industrial. Presentes los miembros del directorio, del consejo de vigilancia y de la comisión fiscalizadora abajo firmantes, se declara abierta la sesión bajo la presidencia del doctor Carlos Pedro Blaquier.

Toma la palabra el señor presidente y dice que ha convocado al directorio, al consejo de vigilancia y a la comisión fiscalizadora para tratar y resolver lo atinente a la convocatoria de la asamblea de accionistas que considerará la Memoria y la documentación contable correspondientes al 89º ejercicio social terminado el 31 de marzo de 2003 y cuestiones conexas.

Luego de un intercambio de ideas, el directorio de Ledesma Sociedad Anónima Agrícola Industrial por unanimidad,

R E S U E L V E:

I.- Convocar a una asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas para el día 24 de julio de 2003 a las 11,00 horas, a realizarse en el piso 13º del edificio donde funciona la sede de la sociedad.

II.- Que se efectúen las correspondientes publicaciones -con el agregado de las notas al final del aviso- y sancionar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.

2º) Consideración de la documentación contable exigida por las normas vigentes (art. 234, inc. 1°, ley 19.550; normas de la Comisión Nacional de Valores y de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires) correspondiente al 89º ejercicio social, cerrado el 31 de marzo de 2003.

3º) Consideración del destino a dar al resultado del 89º ejercicio social, cerrado el 31 de marzo de 2003. Consideración de la propuesta del directorio.

4°) Consideración de la gestión del consejo de vigilancia correspondiente al 89º ejercicio social, cerrado el 31 de marzo de 2003.

5º) Consideración de las remuneraciones al directorio y al consejo de vigilancia ($ 10.084.398.-) correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de marzo de 2003 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.

6º) Consideración de la gestión de la comisión fiscalizadora correspondiente al 89º ejercicio social, cerrado el 31 de marzo de 2003, y fijación de su remuneración por dicho período.

7º) Reforma de los artículos 8°, y 13° a 22° del Estatuto Social. Consideración de la propuesta del directorio. Confección de un Texto Ordenado del Estatuto Social.

8º) Fijación de la retribución a la firma de auditores que certificó la documentación contable correspondiente al 89º ejercicio social. Designación de los contadores públicos que certificarán la documentación correspondiente al 90º ejercicio social.

9º) Fijación del número de directores; elección de directores para los ejercicios sociales 90° y 91°.

10º) Elección de tres síndicos titulares que constituirán la comisión fiscalizadora y tres síndicos suplentes, todos para el 90º ejercicio social.

EL DIRECTORIO.

Buenos Aires, 18 de junio de 2003.

NOTA 1: El punto 7° del orden del día será tratado con el carácter de asamblea extraordinaria.

NOTA 2: Para registrarse en el libro de asistencia y asistir a la asamblea los accionistas deberán depositar en la sociedad, con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea, sus acciones o un certificado de depósito librado al efecto por una institución autorizada. Dicho depósito deberá efectuarse de lunes a viernes, de 10.00 a 12.00 horas y de 15.00 a 17.00 horas, hasta el día 18 de julio de 2003 inclusive, en las oficinas de la sociedad ubicadas en Av. Corrientes 415, 12º piso, Capital Federal. La sociedad entregará los comprobantes de depósito que servirán para la admisión a la asamblea y la documentación que será considerada por la asamblea.

III.- Facultar a los directores Carlos H. Blaquier, Alejandro Blaquier, Federico J. A. Nicholson, Javier E. E. Crotto, Santiago Blaquier e Ignacio Blaquier, para que uno cualquiera de ellos, en forma indistinta o alternada, suscriba toda la documentación atinente a la publicación de la convocatoria resuelta, efectúe los trámites que sean menester y expida copias de la presente acta.

Mediando aprobación unánime de lo actuado y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las nueve horas y treinta minutos.

Firmado: Carlos P. Blaquier, presidente del directorio de Ledesma, Sociedad Anónima, Agrícola, Industrial; Javier E. E. Crotto, Federico J. A. Nicholson, Luis M. Blaquier, Alejandro Blaquier, Santiago Blaquier e Ignacio Blaquier, directores; Carlos Thays, Juan C. Ahumada y Ana M. Garay, miembros titulares del consejo de vigilancia; Guillermo Martínez Udaondo, Angel Schindel y Héctor Cano, miembros de la comisión fiscalizadora.

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Es copia del acta Nº 1.803, sesión del 18 de junio de 2003, del directorio de Ledesma, Sociedad Anónima, Agrícola, Industrial, inserta en el libro copiador de actas de directorio Nº 4, inscripto en la Inspección General de Justicia, Registro Público de Comercio de la Capital Federal con el Nº 76900-97, el 11 de septiembre de 1997.

Buenos Aires, 18 de junio de 2003.

LEDESMA SOCIEDAD ANONIMA AGRICOLA INDUSTRIAL CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas a una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 24 de julio de 2003, a las 11,00 horas, a realizarse en Av. Corrientes 415, piso 13º, Capital Federal. 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea. 2º) Consideración de la documentación contable exigida por las normas vigentes (art. 234, inc. 1°, ley 19.550; normas de la Comisión Nacional de Valores y de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires) correspondiente al 89º ejercicio social, cerrado el 31 de marzo de 2003. 3º) Consideración del destino a dar al resultado del 89º ejercicio social, cerrado el 31 de marzo de 2003. Consideración de la propuesta del directorio. 4°) Consideración de la gestión del consejo de vigilancia correspondiente al 89º ejercicio social, cerrado el 31 de marzo de 2003. 5º) Consideración de las remuneraciones al directorio y al consejo de vigilancia ($ 10.084.398.-) correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de marzo de 2003 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores. 6º) Consideración de la gestión de la comisión fiscalizadora correspondiente al 89º ejercicio social, cerrado el 31 de marzo de 2003, y fijación de su remuneración por dicho período. 7º) Reforma de los artículos 8°, y 13° a 22° del Estatuto Social. Consideración de la propuesta del directorio. Confección de un Texto Ordenado del Estatuto Social. 8º) Fijación de la retribución a la firma de auditores que certificó la documentación contable correspondiente al 89º ejercicio social. Designación de los contadores públicos que certificarán la documentación correspondiente al 90º ejercicio social. 9º) Fijación del número de directores; elección de directores para los ejercicios sociales 90° y 91°. 10º) Elección de tres síndicos titulares que constituirán la comisión fiscalizadora y tres síndicos suplentes, todos para el 90º ejercicio social. EL DIRECTORIO. Buenos Aires, 18 de junio de 2003. NOTA 1: El punto 7° del orden del día será tratado con el carácter de asamblea extraordinaria. NOTA 2: Para registrarse en el libro de asistencia y asistir a la asamblea los accionistas deberán depositar en la sociedad, con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea, sus acciones o un certificado de depósito librado al efecto por una institución autorizada. Dicho depósito deberá efectuarse de lunes a viernes, de 10.00 a 12.00 horas y de 15.00 a 17.00 horas, hasta el día 18 de julio de 2003 inclusive, en las oficinas de la sociedad ubicadas en Av. Corrientes 415, 12º piso, Capital Federal. La sociedad entregará los comprobantes de depósito que servirán para la admisión a la asamblea y la documentación que será considerada por la asamblea.