Ledesma S.A. — Governance Information 2025

Oct 22, 2025

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Rúbrica de Libros

Número: IF-2023-117082189-APN-DSC#IGJ

CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 3 de Octubre de 2023

Número de CUIT: 30501250305

Referencia: RL-2023-117082152-APN-DSC#IGJ

Entidad

Número Correlativo: 219314 Denominación: LEDESMA SOCIEDAD ANONIMA AGRICOLA INDUSTRIAL Tipo de Entidad: Sociedad Anónima

Datos del libro

Oblea: E 296594 Copiador Si Libro: Actas Especificación: de Directorio Número de libro: 9 Páginas: Si Cantidad: 500 Observaciones: EX-2023-116973485--APN-DSC#IGJ

En la fecha se procede a la rúbrica del presente libro con intervención escribano público habilitado para actuar en el Registro Notarial Número 1354 de la Ciudad de Buenos Aires.

ACTA Nº 3046- SESIÓN DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2026

A los 17 días del mes de septiembre de 2025, a las 14 horas, se reúne el directorio de Ledesma, Sociedad Anónima, Agricola, Industrial (en adelante, la "Sociedad") Sres. Santiago Leocema, Courceau Maguier, Juan Ignacio Pereyra Iraola, Carlos Alberto Blaquier, Mariano Disquest, Alejanaco Cuillermo Sánchez Sorondo, conforme lo autorizado por el artículo 8 del Estatuto Social, Asimismo, se encuentran presentes los miembros de la Comisión Fiscalizadora Estatuto Coolul, Alemania, Lo Chousillium presentes los miemoros de la Comisión Pisolina.
de la Sociedad, doctores Maria Fraguas, Enrique Sbértoli y Ángel Schindel. Se declara abierta la de la Goodsseur, accessive marie i regular, simique ouertoir y Ariger Scrimder, Se decia
sesión bajo la presidencia del Presidente de la Sociedad, Doctor Alejandro Blaquier.

Toma la palabra el licenciado Santiago Blaquier y dice que, de acuerdo a lo estipulado en los "Aspectos Básicos del Comité de Auditoria" corresponde al Directorio de la Sociedad designar ics repended business del Comité de Auditoria, teniendo en cuenta que más de la mitad de sus integrantes deberá reunir la condición de independiente respecto de la Sociedad y de los Integrantes de control. Continúa diciendo el licenciado Santiago Blaquier que, en la reunión del Comité de Auditoria celebrada el 17 de enero de 2007 se estableció que los integrantes del Comité de Auditoria serán designados en la misma época en que el Directorio de la Sociedad distribuye los cargos entre los integrantes designados por la correspondiente asamblea de

Continúa en uso de la palabra el licenciado Santiago Blaquier quien, en virtud de lo expuesto, propone que el Comité de Auditoría de la Sociedad quede integrado por tres miembros titulares y dos miembros suplentes, y que se designe a los señores Alejandro Blaquier, Mariano Ignacio Letemendia, y Matias Guillermo Sánchez Sorondo como miembros titulares del Comité de Auditoría, y a los señores Carlos Alberto Blaquier y Eugenio De Bary, como miembros suplentes. Asimismo, el licenciado Santiago Blaquier informa que los señores Matías Guillermo Sánchez Sorondo, Mariano Ignacio Letemendia y Eugenio de Bary revisten la condición de 'independiente' conforme a los criterios establecidos por la Comisión Nacional de Valores.

Luego de un cambio de ideas, el directorio de Ledesma Sociedad Anónima, Agricola, Industrial, por unanimidad,

RESUELVE:

• Establecer que el Comité de Auditoria quede integrado por tres miembros titulares y dos 19) miembros suplentes.
• Designar a los señores Alejandro Blaquier, Mariano Ignacio Letemendia y Matías Guillermo $2^{\circ}$ Sánchez Sorondo como miembros titulares del Comité de Auditoría; y a los señores Carlos Alberto Blaquier y Eugenio De Bary como miembros suplentes del Comité de Auditoría.

Presentes en el acto, los señores Alejandro Blaquier, Mariano Ignacio Letemendia, Matías Guillermo Sánchez Sorondo, Carlos Alberto Blaquier y Eugenio De Bary aceptan los cargos para los cuales fueron designados, suscribiendo la presente acta en prueba de conformidad.

Acto seguido, de conformidad con lo dispuesto en artículo 8 del Estatuto Social, el doctor Ángel Schindel, en representación de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad, deja constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas en la presente reunión.

Mediando aprobación unánime de lo actuado y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 14.30 horas.