Ledesma S.A. — Governance Information 2013

Sep 26, 2013

ACTA Nº 55 - SESIÓN DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2013.

En la Ciudad de Buenos Aires, a las 18.15 horas del 23 de Septiembre de 2013, se encuentran reunidos todos los miembros titulares del Comité de Auditoría de Ledesma Sociedad Anónima Agrícola Industrial, bajo la presidencia del doctor Alejandro Blaquier.

Toma la palabra el doctor Alejandro Blaquier y expresa que, como es de conocimiento de los presentes, el Directorio de la Sociedad en su sesión del día de la fecha designó a los señores doctor Jorge Otamendi, ingeniero Alberto E. de las Carreras y doctor Alejandro Blaquier como miembros titulares del Comité de Auditoría, y designó a los señores doctor Carlos H. Blaquier, licenciado Juan Santiago Barros Moss y Eugenio de Bary, como miembros suplentes del Comité de Auditoría. Asimismo, en esa reunión –al igual que se hiciera en la asamblea que los designara como directores‑ se dejó aclarado que los señores doctor Jorge Otamendi, ingeniero Alberto E. de las Carreras, licenciado Juan Santiago Barros Moss y señor Eugenio de Bary revisten todos la condición de ‘independiente’ conforme a los criterios establecidos por la autoridad competente.

Seguidamente recuerda el doctor Alejandro Blaquier que el Directorio de la Sociedad –en su sesión del 26 de mayo de 2003, pasada a Acta N° 1.798 de esa misma fecha‑ aprobó los “Aspectos Básicos del Comité de Auditoría” en los que se prevé que el Comité de Auditoría deberá designar sus autoridades, como así también que los miembros suplentes reemplazarán a los titulares en la medida en que sean necesarios a los efectos del quórum.

Acto seguido, el ingeniero Alberto Emilio de las Carreras propone que se designe a los doctores Alejandro Blaquier y Jorge Otamendi como Presidente y Vicepresidente del Comité de Auditoría, respectivamente; y que los miembros suplentes reemplacen a los titulares cuando ello fuere necesario a los efectos del quórum, teniendo en cuenta que la mayoría de los miembros del Comité deberá revestir en todo momento la condición de ‘independiente’.

Luego de un cambio de ideas al respecto, el Comité de Auditoría de Ledesma S.A.A.I., por unanimidad,

R E S U E L V E:

a) Designar a los doctores Alejandro Blaquier y Jorge Otamendi como Presidente y Vicepresidente del Comité de Auditoría, respectivamente. En consecuencia, el Comité de Auditoría de Ledesma S.A.A.I. queda integrado del siguiente modo:

Presidente: doctor Alejandro Blaquier

Vicepresidente: doctor Jorge Otamendi (independiente)

Miembro Titular: ingeniero Alberto E. de las Carreras (independiente)

Miembros Suplentes: doctor Carlos H. Blaquier

licenciado Juan Santiago Barros Moss (independiente)

señor Eugenio de Bary

b) Dejar aclarado que los miembros suplentes reemplazarán a los titulares cuando ello fuere necesario a los efectos del quórum, observando que en todo momento la mayoría de los miembros del Comité deberá revestir la condición de ‘independiente’.

Mediando aprobación unánime de lo actuado y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 18.45 horas.

Firmado: Alejandro Blaquier, presidente del Comité de Auditoría; Jorge Otamendi, vicepresidente del Comité de Auditoría; y Alberto E. de las Carreras, miembro titular del Comité de Auditoría.