Ledesma S.A. — Governance Information 2007

Oct 5, 2007

ACTA Nº 2.088 - SESION DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2007.

En Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre de dos mil siete, a las catorce, se encuentra reunido el directorio de Ledesma Sociedad Anónima, Agrícola, Industrial. Se hace constar que, en virtud de la ausencia del doctor Carlos Pedro Blaquier, preside la reunión el doctor Alejandro Blaquier, quien asumió la representación legal de la sociedad durante la ausencia del señor presidente, conforme lo resuelto en la reunión de directorio nº 2.085 del 3 de septiembre de 2007.

Toma la palabra el doctor Alejandro Blaquier y dice que, de acuerdo a lo estipulado en los “Aspectos Básicos del Comité de Auditoría” el directorio de la sociedad es el órgano que designará a los integrantes del comité de auditoría, teniendo en cuenta que más de la mitad de sus integrantes deberá reunir la condición de independiente repecto de la sociedad y de los accionistas de control. El doctor Blaquier recuerda que en la reunión del Comité de Auditoría celebrada el 17 de enero de 2007 se estableció que los integrantes del Comité de Auditoría serán designados en la misma época en que el Directorio de la sociedad distribuye los cargos entre sus integrantes, luego de la realización de la asamblea ordinaria anual de accionistas.

A continuación el doctor Alejandro Blaquier propone que el Comité de Auditoría quede integrado por tres miembros titulares y dos miembros suplentes, y que se designe a los señores ingeniero Alberto E. de las Carreras, doctor Jorge Otamendi y doctor Alejandro Blaquier como miembros titulares del Comité de Auditoría, y a los señores licenciado Juan Santiago Barros Moss y doctor Carlos H. Blaquier, como miembros suplentes. Asimismo propone que se deje aclarado que los señores ingeniero Alberto E. de las Carreras, doctor Jorge Otamendi y licenciado Juan Santiago Barros Moss revisten la condición de ‘independiente’ conforme a los criterios establecidos por la Comisión Nacional de Valores.

Luego de un cambio de ideas al respecto, el directorio de Ledesma Sociedad Anónima Agrícola Industrial, por unanimidad,

R E S U E L V E:

1.- Establecer que el Comité de Auditoría quede integrado por tres miembros titulares y dos miembros suplentes.

2.- Designar a los señores ingeniero Alberto E. de las Carreras, doctor Jorge Otamendi y doctor Alejandro Blaquier como miembros titulares del Comité de Auditoría; y a los señores licenciado Juan Santiago Barros Moss y doctor Carlos H. Blaquier, como miembros suplentes del Comité de Auditoría.

Mediando aprobación unánime de lo actuado y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las catorce y treinta.

Firmado: Alejandro Blaquier, director en ejercicio de la representación Legal de Ledesma Sociedad Anónima Agrícola Industrial; Carlos H. Blaquier, Javier E. E. Crotto, Federico J. A. Nicholson, Luis M. Blaquier, Santiago Blaquier e Ignacio Blaquier, directores; María Fraguas, Angel Schindel y Alberto Zavalía Lagos, miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora.

Ledesma S.A.A.I.

Alejandro Blaquier

Director en ejercicio de la

Representación Legal