Ledesma S.A. — Governance Information 2004

May 31, 2004

Buenos Aires, 27 de mayo de 2004.

Señores

Comisión Nacional de Valores

Presente.

Ref.: Ledesma S.A.A.I. – Constitución del Comité de Auditoría.

De mi consideración:

Me dirijo a ustedes a fin de informarles que el Directorio de Ledesma S.A.A.I., en su reunión del 24 de mayo próximo pasado, resolvió establecer que el Comité de Auditoría ‑cuyas funciones comenzarán a partir del 1° de junio de 2004‑ quede integrado por tres miembros titulares y dos miembros suplentes; y a tal fin designó a las siguientes personas: ingeniero Alberto E. de las Carreras, doctor Jorge Otamendi y doctor Alejandro Blaquier como miembros Titulares; y a los señores licenciado Juan Santiago Barros Moss y doctor Carlos H. Blaquier, como miembros Suplentes.

Asimismo se dejó aclarado que los señores ingeniero Alberto E. de las Carreras, doctor Jorge Otamendi y licenciado Juan Santiago Barros Moss revisten la condición de ‘independiente’ conforme a los criterios establecidos por la autoridad competente.

Adjuntamos copia del acta n° 1841 de la citada reunión.

Sin otro particular, saludo a ustedes muy atentamente.

ACTA Nº 1.841 - SESIÓN DEL 24 DE MAYO DE 2004.

En Buenos Aires, a los 24 días del mes de mayo del año dos mil cuatro, a las quince, se encuentra reunido el Directorio de Ledesma Sociedad Anónima, Agrícola, Industrial. Presentes los directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora abajo firmantes, se declara abierta la sesión bajo la presidencia del doctor Carlos Pedro Blaquier.

Toma la palabra el doctor Alejandro Blaquier y dice que, de acuerdo a lo expresado en el tercer párrafo del art. 22 del Capítulo XXXI de las Normas de la Comisión Nacional de Valores ‑renumerado por Resolución General CNV n° 456 (del 05/02/2004)‑, el Comité de Auditoría deberá estar integrado no más allá del 28 de mayo de 2004, y las disposiciones relativas a este órgano serán aplicables a esta Sociedad recién en el ejercicio social que comienza el 1° de junio de 2004.

A continuación toma la palabra el doctor Carlos Pedro Blaquier y propone que el Comité de Auditoría quede integrado por tres miembros titulares y dos miembros suplentes, y que se designe a los señores ingeniero Alberto E. de las Carreras, doctor Jorge Otamendi y doctor Alejandro Blaquier como miembros titulares del Comité de Auditoría, y a los señores licenciado Juan Santiago Barros Moss y doctor Carlos H. Blaquier, como miembros suplentes. Asimismo propone que se deje aclarado que los señores ingeniero Alberto E. de las Carreras, doctor Jorge Otamendi y licenciado Juan Santiago Barros Moss revisten la condición de ‘independiente’ conforme a los criterios establecidos por la Comisión Nacional de Valores.

Luego de un cambio de ideas al respecto, el Directorio de Ledesma Sociedad Anónima Agrícola Industrial, por unanimidad,

R E S U E L V E:

1.- Establecer que el Comité de Auditoría, cuyas funciones comenzarán a partir del 1° de junio de 2004, quede integrado por tres miembros titulares y dos miembros suplentes.

2.- Designar a los señores ingeniero Alberto E. de las Carreras, doctor Jorge Otamendi y doctor Alejandro Blaquier como miembros titulares del Comité de Auditoría; y a los señores licenciado Juan Santiago Barros Moss y doctor Carlos H. Blaquier, como miembros suplentes del Comité de Auditoría.

3.- Dejar aclarado que los señores ingeniero Alberto E. de las Carreras, doctor Jorge Otamendi y licenciado Juan Santiago Barros Moss revisten la condición de ‘independiente’ conforme a los criterios establecidos por la autoridad competente.

Las personas recién nombradas aceptan el cargo para el que fueran designados y agradecen tal designación.

Mediando aprobación unánime de lo actuado y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las quince y treinta.

Firmado: Carlos P. Blaquier, Presidente del Directorio de Ledesma, Sociedad Anónima, Agrícola, Industrial; Carlos H. Blaquier, Javier E. E. Crotto, Luis María Blaquier, Federico J. A. Nicholson, Santiago Blaquier, Ignacio Blaquier, Alberto E. de las Carreras, Jorge Otamendi, Alejandro Blaquier, directores titulares; Juan Santiago Barros Moss, director suplente; Angel Schindel y Héctor Cano, miembros de la Comisión Fiscalizadora.