Ledesma S.A. — Board/Management Information 2024

May 2, 2024

ACTA Nº 2976 – SESIÓN DEL 3 ABRIL DE 2024

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 3 días del mes de abril de 2024, a las 14.00 horas, se encuentra reunido el Directorio de Ledesma Sociedad Anónima, Agrícola, Industrial (en adelante, la “Sociedad”). Presentes los Directores y síndicos abajo firmantes, se declara abierta la sesión bajo la presidencia del Presidente de la Sociedad, Doctor Carlos Herminio Blaquier.

Toma la palabra el licenciado Santiago Blaquier quien manifiesta que, como es de conocimiento de los Sres. Directores, por Asamblea Ordinaria de Accionistas de fecha 26 de febrero de 2014 - y reunión de directorio de la Sociedad celebrada el 7 de abril de 2014 - fue aprobado el programa global de emisión de obligaciones negociables simples por hasta un V/N de USD 150.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (el “Prospecto del Programa” y el “Programa”), el cual fuera luego autorizado por la Comisión Nacional de Valores (en adelante, la “CNV”) por medio de la Resolución N° 17.432 del 14 de agosto de 2014. Asimismo, informa que, en la Asamblea General y Extraordinaria del día 21 de septiembre de 2018 se aprobó la prórroga del Programa, lo cual fue autorizado por la Gerencia de Emisoras de la CNV mediante la Resolución N° DI-2020-29-APN-GE#CNV de fecha 16 de junio de 2020.

Continúa diciendo que atento a la decisión tomada en la Asamblea General Ordinaria del día 20 de septiembre de 2023, corresponde solicitar a la CNV la prórroga del plazo de vigencia del Programa. Adicionalmente, como consecuencia del inicio de un nuevo ejercicio anual de la Sociedad a partir del 1° de junio de 2024, corresponde actualizar nuevamente el Prospecto del Programa y disponer su publicación. En consecuencia, el Sr. Presidente propone solicitar a la CNV la prórroga del plazo de vigencia del Programa y actualizar el Prospecto del Programa, cuyos términos y condiciones definitivos serán determinados oportunamente, de manera individual o conjunta, indistintamente, por los Sres. Carlos Herminio Blaquier, Alejandro Blaquier, Santiago Blaquier, Ignacio Blaquier y Juan Ignacio Pereyra Iraola. Asimismo, el Sr. Presidente mociona para que se autorice a los Sres. Ramón Masllorens, Juan A. Fernández, Hugo Díaz, María José Magnasco, Marcelo Villegas, Emiliano Silva, Juan Martin Ferreiro, Andrea Schnidrig y/o Dario Pessina para que actuando en forma individual o conjunta, indistintamente, gestionen: (i) las autorizaciones relativas a la actualización del Prospecto y la prórroga del Programa en la CNV, listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“BYMA”), negociación en el Mercado Abierto Electrónico y listado y negociación en otros mercados que el Directorio o los funcionarios subdelegados resuelvan y (ii) realicen cuantos más actos y gestiones sean necesarios a los fines antes indicados; todo ello con las más amplias facultades, incluidas las de aceptar modificaciones en las condiciones generales del Programa, conforme a observaciones que se reciban de la CNV y eventualmente de BYMA y/o la Bolsa de Comercio de Buenos Aires S.A. y de las demás entidades y organismos antes mencionados, inicialar el Prospecto del Programa así como confeccionar, firmar y publicar los avisos que correspondan, con las más amplias facultades.

Luego de un intercambio de ideas, el Directorio de Ledesma Sociedad Anónima, Agrícola, Industrial por unanimidad,

R E S U E L V E:

I.- Solicitar a la CNV la prórroga del plazo de vigencia del Programa;

II.- Actualizar nuevamente el Prospecto del Programa, cuyos términos y condiciones definitivos serán determinados oportunamente, de manera individual o conjunta, indistintamente, por los Sres. Carlos Herminio Blaquier, Alejandro Blaquier, Santiago Blaquier, Ignacio Blaquier y Juan Ignacio Pereyra Iraola y disponer su publicación;

III.- Autorizar a los Sres. Ramón Masllorens, Juan A. Fernández, Hugo Díaz, María José Magnasco, Marcelo Villegas, Emiliano Silva, Juan Martin Ferreiro, Andrea Schnidrig y/o Dario Pessina para que actuando en forma individual o conjunta, indistintamente, gestionen: (i) las autorizaciones relativas a la actualización del Prospecto y la prórroga del Programa en la CNV, listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“BYMA”), negociación en el Mercado Abierto Electrónico y listado y negociación en otros mercados que el Directorio o los funcionarios subdelegados resuelvan y (ii) realicen cuantos más actos y gestiones sean necesarios a los fines antes indicados; todo ello con las más amplias facultades, incluidas las de aceptar modificaciones en las condiciones generales del Programa, conforme a observaciones que se reciban de la CNV y eventualmente de BYMA y/o la Bolsa de Comercio de Buenos Aires S.A. y de las demás entidades y organismos antes mencionados, inicialar el Prospecto del Programa así como confeccionar, firmar y publicar los avisos que correspondan, con las más amplias facultades.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 14:30 horas.

Firmado: Carlos H. Blaquier, presidente del Directorio de Ledesma, Sociedad Anónima, Agrícola, Industrial; Ignacio Blaquier; Santiago Blaquier; Juan Ignacio Pereyra Iraola, Matias Sanchez Sorondo y Mariano Letemendia, directores; María Fraguas, Ángel Schindel y Enrique Sbértoli, miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora.

==> picture [169 x 87] intentionally omitted <==

Ramón Masllorens

Responsable de Relaciones con el Mercado