Ledesma S.A. — Board/Management Information 2024

Oct 14, 2024

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Rúbrica de Libros

Número: IF-2023-117082189-APN-DSC#IGJ

CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 3 de Octubre de 2023

Referencia: RL-2023-117082152-APN-DSC#IGJ

Entidad

Número Correlativo; 219314 Denominación: LEDESMA SOCIEDAD ANONIMA AGRICOLA INDUSTRIAL Tipo de Entidad: Sociedad Anónima

Número de CUIT: 30501250305

Datos del libro

Oblea: E 296594 Copiador Si Libro: Actas Especificación: de Directorio Número de libro: 9 Páginas: Si Cantidad: 500 Observaciones: EX-2023-116973485--APN-DSC#IGJ

En la fecha se procede a la rúbrica del presente libro con intervención escribano público habilitado para actuar en el Registro Notarial Número 1354 de la Ciudad de Buenos Aires.

ACTA Nº 2994- SESIÓN DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024

A los 17 días del mes de septiembre de 2024, a las 12:15 horas, se reúne el directorio de Ledesma, Sociedad Anónima, Agricola, Industrial (en adelante, la "Sociedad") Sres. Alejandro Blaquier, Santiago Blaquier, Ignacio Blaquier, Juan Ignacio Pereyra Iraola, Carlos Alberto Blaquier, Mariano Letemendia, Matias Guillermo Sánchez Sorondo, conforme lo autorizado por el artículo 8 del Estatuto Social. Asimismo, se encuentra presente el miembro de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad, doctor Ángel Schindel. Se declara abierta la sesión bajo la presidencia del doctor Alejandro Blaquier, vicepresidente de la Sociedad en ejercicio de la

Toma la palabra el doctor Alejandro Blaquier y manifiesta que la asamblea general ordinaria de accionistas de la Sociedad celebrada en el día de la fecha resolvió: a) fijar el número de directores para el centésimo décimo segundo (112º) ejercicio social, que finalizará el 31 de mayo de 2025 en siete (7) miembros titulares y seis (6) miembros suplentes; y b) elegir como directores titulares con mandato para los ejercicios sociales 112º y 113°, a las siguientes personas: Alejandro Blaquier, Ignacio Blaquier, y Mariano Ignacio Letemendia, y como Directores Suplentes a Eugenio De Bary, Jorge Otamendi, y Ezequiel Braun Pellegrini, y al Sr. Carlos Alberto Blaquier como Director Titular, en reemplazo de Carlos Herminio Blaquier, quien ha renunciado a su cargo en el día de la fecha por motivos personales, con mandato para el ejercicio social centésimo décimo segundo.

En consecuencia, el Directorio de la Sociedad quedó integrado por los siguientes directores: Directores Titulares: Alejandro Blaquier, Ignacio Blaquier, Mariano Ignacio Letemendia; todos ellos con mandato hasta el 31 de mayo de 2026; y Carlos Alberto Blaquier, Santiago Blaquier, Juan Ignacio Pereyra Iraola, Matias Guillermo Sánchez Sorondo: cuvos mandatos finalizan el 31 de mayo de 2025; Directores Suplentes: Gustavo Javier Di Maggio Diez, Patricio Gutierrez Eguía, y Fernando Martin De las Carreras, con mandato hasta el 31 de mavo de 2025: y a Eugenio De Bary, Jorge Otamendi y Ezequiel Braun Pellegrini, y con mandato hasta el 31 de mayo de 2026. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 257 de la Ley General de Sociedades y en el artículo 8 del Estatuto Social, los directores permanecerán en sus cargos hasta ser reemplazados.

Seguidamente el Lic. Ignacio Blaquier manifiesta que, de acuerdo al artículo 8 del Estatuto Social, corresponde que se designe ai presidente y vicepresidente de este órgano de administración.

A continuación, toma la palabra el licenciado Santiago Blaquier y propone que se designe al Doctor Alejandro Blaquier como Presidente del directorio y al Licenciado Juan Ignacio Pereyra Iracla como Vicepresidente del mismo órgano para el ejercicio social en curso.

Luego de un cambio de ideas, el directorio de Ledesma Sociedad Anónima, Agrícola, Industrial, por unanimidad

RESUELVE:

• 1º) Designar Presidente del Directorio de la Sociedad al Doctor Alejandro Blaquier y al Licenciado Juan Ignacio Pereyra Iraola como Vicepresidente, quienes aceptan dichos cargos y agradecen tal designación
• 2º) Dejar aclarado que, como consecuencia de lo establecido en esta reunión, el directorio de la Sociedad para el 112º ejercicio social quedará integrado de la siguiente manera:
• Doctor Alejandro Blaquier,

Presidente: Licenciado Juan Ignacio Pereyra Iraola;

Vicepresidente: Diractores Titulares: Licenciado Santiago Biaquier;

Licenciado Ignacio Blaquier;

Licenciado Carlos Alberto Blaquier;

Doctor Matias Guillermo Sánchez Sorondo;

Licenciado Marlano Ignacio Letemendia

Directores Suplentes: Eugenio de Bary; Jorge Otamendi:

Ezequiel Braun Pellegrini;

Gustavo Javier Di Maggio Diez;

Patricio Gutlerrez Eguia:

Fernando Martin De las Carreras

3°) El Directorio dispone que se proceda a la inscripción del nuevo Directorio en la Inspección General de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, previo inicio del trámite ante la Comisión Nacional de Valores, delegando dichos tramites en los Sres. Directores de la Sociedad, y en las Dras. María José Magnasco, Andrea Schnidrig y Maria Alicia Sacchetta.

A continuación, los presentes constituyen domicilio especial en la Av. Corrientes 415, pisc 12° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y aceptan los cargos para los cuales fueron designados, conjuntamente con los miembros de la Comisión Fiscalizadora, suscribiendo la presente acta en prueba de conformidad.

Acto seguido, de conformidad con lo dispuesto en artículo 8 del Estatuto Social, el doctor Angel Schindel, en representación de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad, deja constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas en la presente reunión.

Mediando aprobación unánime de lo actuado y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12.30 horas.

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