Ledesma S.A. — Board/Management Information 2024

Dec 10, 2024

ACTA Nº 3011 – SESIÓN DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2024

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 6 días del mes de diciembre de 2024, a las 14 horas, se encuentra reunido el Directorio de Ledesma Sociedad Anónima, Agrícola, Industrial (la “Sociedad”). Presentes los Directores y síndicos abajo firmantes, se declara abierta la sesión bajo la presidencia del Presidente de la Sociedad, Doctor Alejandro Blaquier.

Toma la palabra el licenciado Carlos Alberto Blaquier quien manifiesta que, como es de conocimiento de los Sres. Directores, la Sociedad cuenta con un programa global de emisión de obligaciones negociables simples por hasta V/N US$ 150.000.000 (o su equivalente en otras monedas), cuya última prórroga fue aprobada por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 20 de septiembre de 2023 y autorizada por la Gerencia de Emisoras de la CNV mediante Disposición N° DI2024-54-APN-GE#CNV de fecha 12 de Julio de 2024 (el “Prospecto del Programa” y el “Programa”, respectivamente).

Continúa diciendo como consecuencia del inicio de un nuevo ejercicio anual de la Sociedad a partir del 1° de junio de 2024, corresponde actualizar el Prospecto del Programa y disponer su publicación. En consecuencia, el Sr. Presidente propone solicitar a la CNV la actualización del Prospecto del Programa, cuyos términos y condiciones definitivos serán determinados oportunamente, de manera individual o conjunta, indistintamente, por los Sres. Alejandro Blaquier, Santiago Blaquier, Ignacio Blaquier, Juan Ignacio Pereyra Iraola y Carlos Alberto Blaquier. Asimismo, el Sr. Carlos Alberto Blaquier mociona para que se autorice a los Sres. Ramón Masllorens, Juan A. Fernández, Hugo Díaz, María José Magnasco, Marcelo Villegas, Emiliano Silva, Juan Martin Ferreiro, Jesica Pabstleben, Andrea Schnidrig, Dario Pessina, María Guadalupe Cóccaro Bernetich, Elisa López Mazzeo, Teresa De Kemmeter y/o Solana Mac Karthy, para que actuando en forma individual o conjunta, indistintamente, gestionen: (i) las autorizaciones relativas a la actualización del Prospecto en la CNV, listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“BYMA”), negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. y listado y negociación en otros mercados que el Directorio o los funcionarios subdelegados resuelvan y (ii) realicen cuantos más actos y gestiones sean necesarios a los fines antes indicados; todo ello con las más amplias facultades, incluidas las de aceptar modificaciones en las condiciones generales del Programa, conforme a observaciones que se reciban de la CNV y eventualmente de BYMA y/o la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y de las demás entidades y organismos antes mencionados, inicialar el Prospecto del Programa así como confeccionar, firmar y publicar los avisos que correspondan, con las más amplias facultades.

Luego de un intercambio de ideas, el Directorio de Ledesma Sociedad Anónima, Agrícola, Industrial por unanimidad,

R E S U E L V E:

I.- Solicitar a la CNV la actualización del Programa;

II.- Actualizar el Prospecto del Programa, cuyos términos y condiciones definitivos serán determinados oportunamente, de manera individual o conjunta, indistintamente, por los Sres. Alejandro Blaquier, Santiago Blaquier, Ignacio Blaquier, Juan Ignacio Pereyra Iraola y Carlos Alberto Blaquier y disponer su publicación;

III.- Autorizar a los Sres. Ramón Masllorens, Juan A. Fernández, Hugo Díaz, María José Magnasco, Marcelo Villegas, Emiliano Silva, Juan Martin Ferreiro, Jesica Pabstleben, Andrea Schnidrig, Dario Pessina, María Guadalupe Cóccaro Bernetich, Elisa López Mazzeo, Teresa De Kemmeter y/o Solana Mac Karthy, para que actuando en forma individual o conjunta, indistintamente, gestionen: (i) las autorizaciones relativas a la actualización del Prospecto, listado en BYMA, negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. y listado y negociación en otros mercados que el Directorio o los funcionarios subdelegados resuelvan y (ii) realicen cuantos más actos y gestiones sean necesarios a los fines antes indicados; todo ello con las más amplias facultades, incluidas las de aceptar modificaciones en las condiciones generales del Programa, conforme a observaciones que se reciban de la CNV y eventualmente de BYMA y/o la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y de las demás entidades y organismos antes mencionados, inicialar el Prospecto del Programa así como confeccionar, firmar y publicar los avisos que correspondan, con las más amplias facultades.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 14:30 horas.

Firmado: Alejandro Blaquier presidente del Directorio de Ledesma, Sociedad Anónima, Agrícola, Industrial; Ignacio Blaquier; Santiago Blaquier; Juan Ignacio Pereyra Iraola, Carlos Alberto Blaquier,

Matias Sanchez Sorondo y Mariano Letemendia, directores; María Fraguas y Enrique Sbértoli, miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora.

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Ramón Masllorens Responsable de Relaciones con el Mercado