Ledesma S.A. — Board/Management Information 2022

Sep 20, 2022

ACTA Nº 2888- SESIÓN DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022

A los 16 días del mes de septiembre de 2022, a las 13 horas, se reúne el directorio de Ledesma, Sociedad Anónima, Agrícola, Industrial (en adelante, la “Sociedad”) Sres. Carlos H. Blaquier, Santiago Blaquier, Ignacio Blaquier, Alejandro Blaquier, Juan Ignacio Pereyra Iraola, Mariano Letemendia, Matias Guillermo Sánchez Sorondo, conforme lo autorizado por el artículo 8 del Estatuto Social. Asimismo, se encuentran presentes los miembros de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad, doctora María Fraguas, doctor Ángel Schindel y doctor Enrique Sbértoli. Se declara abierta la sesión bajo la presidencia del doctor Carlos Herminio Blaquier.

Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que la asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la Sociedad celebrada en el día de la fecha resolvió: a) fijar el número de directores para el centésimo décimo (110º) ejercicio social, que finalizará el 31 de mayo de 2023 en siete (7) miembros titulares y seis (6) miembros suplentes; y b) elegir como directores titulares con mandato para los ejercicios sociales 110º y 111°, a las siguientes personas: doctor Alejandro Blaquier, Licenciado Ignacio Blaquier y Licenciado Mariano Letemendia; y como directores suplentes a los señores Jorge Otamendi, Eugenio De Bary y Ezequiel Braun Pellegrini.

En consecuencia, el Directorio de la Sociedad quedó integrado por los siguientes directores: Directores Titulares: doctor Alejandro Blaquier, licenciado Ignacio Blaquier, y licenciado Mariano Ignacio Letemendia cuyos mandatos terminan el 31 de mayo de 2024; y doctor Carlos Herminio Blaquier, licenciado Santiago Blaquier, licenciado Juan Ignacio Pereyra Iraola, y doctor Matias Guillermo Sánchez Sorondo, cuyos mandatos finalizan el 31 de mayo de 2023; Directores Suplentes: Gustavo Javier Di Maggio Diez, Patricio Gutierrez Eguía y Fernando Martin De las Carreras, cuyos mandatos terminan el 31 de mayo de 2023; señor Eugenio de Bary, doctor Jorge Otamendi y doctor Ezequiel Braun Pellegrini, cuyos mandatos terminan el 31 de mayo de 2024. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 257 de la Ley General de Sociedades y en el artículo 8 del Estatuto Social, los directores permanecerán en sus cargos hasta ser reemplazados.

Seguidamente el doctor Carlos Herminio Blaquier manifiesta que, de acuerdo al artículo 8 del Estatuto Social, corresponde que se designe al presidente y vicepresidente de este órgano de administración.

A continuación, toma la palabra el licenciado Santiago Blaquier y propone que se designe al doctor Carlos Herminio Blaquier como Presidente del directorio y al doctor Alejandro Blaquier como Vicepresidente del mismo órgano para el ejercicio social en curso.

Luego de un cambio de ideas, el directorio de Ledesma Sociedad Anónima, Agrícola, Industrial , por unanimidad,

R E S U E L V E:

• 1º) Designar Presidente del Directorio de la Sociedad al doctor Carlos Herminio Blaquier y Vicepresidente al doctor Alejandro Blaquier, quienes aceptan dichos cargos y agradecen tal designación.

• 2º) Dejar aclarado que como consecuencia de lo establecido en esta reunión, el directorio de la Sociedad para el 110º ejercicio social quedará integrado de la siguiente manera:

Presidente: Doctor Carlos Herminio Blaquier,

Vicepresidente: Doctor Alejandro Blaquier,

Directores Titulares: Licenciado Santiago Blaquier;

Licenciado Ignacio Blaquier; Licenciado Juan Ignacio Pereyra Iraola; Doctor Matias Guillermo Sánchez Sorondo; Licenciado Mariano Ignacio Letemendia Directores Suplentes: Señor Eugenio de Bary; Doctor Jorge Otamendi; Doctor Ezequiel Braun Pellegrini; Gustavo Javier Di Maggio Diez; Patricio Gutierrez Eguía: Fernando Martin De las Carreras

3°) El Directorio dispone que se proceda a la inscripción del nuevo Directorio en la Inspección General de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, previo inicio del trámite ante la Comisión Nacional de Valores, delegando dichos tramites en los Sres. Directores de la Sociedad, y en los Dres. Maria José Magnasco, Andrea Schnidrig, Denise Frey, y Alicia Sacchetta.

A continuación, los presentes constituyen domicilio especial en la Av. Corrientes 415, piso 12° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y aceptan los cargos para los cuales fueron designados, conjuntamente con los miembros de la Comisión Fiscalizadora, suscribiendo la presente acta en prueba de conformidad.

Acto seguido, de conformidad con lo dispuesto en artículo 8 del Estatuto Social, la doctora Maria Fraguas, en representación de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad, deja constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas en la presente reunión. Mediando aprobación unánime de lo actuado y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13.30 horas.

Firmantes: Carlos H. Blaquier, Santiago Blaquier, Ignacio Blaquier, Alejandro Blaquier, Juan Ignacio Pereyra Iraola, Mariano Letemendia, Matias Guillermo Sánchez Sorondo, Ángel Schindel, Maria Fraguas, Enrique Sbértoli, Gustavo Javier Di Maggio Diez, Patricio Gutierrez Eguia, Fernando Martin De las Carreras, Eugenio De Bary, Jorge Otamendi, Ezequiel Braun Pellegrini.

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Ramón Masllorens

Responsable de Relaciones con el Mercado

Ledesma SAAI