Ledesma S.A. — Board/Management Information 2022

Dec 23, 2022

ACTA Nº 2913 - SESIÓN DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2022

A los 21 días del mes de diciembre de 2022, a las 14.00 horas, se encuentra reunido el Directorio de Ledesma Sociedad Anónima, Agrícola, Industrial (en adelante, la "Sociedad"), conforme lo autorizado en el artículo 8 del Estatuto Social de la Sociedad. Presentes los Directores de la Sociedad, Sres. Carlos H. Blaquier, Ignacio Blaquier;; Juan Ignacio Pereyra Iraola, Mariano Letemendia y Matias Guillermo Sanchez Sorondo y los síndicos de la Sociedad Sres. María Fraguas, y Enrique Sbértoli, se declara abierta la sesión bajo la presidencia del Presidente de la Sociedad, doctor Carlos Herminio Blaquier.

Toma la palabra el Sr. Presidente quien manifiesta que, como es de conocimiento de los Sres. Directores, por Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 26 de febrero de 2014 -y reunión de directorio de la Sociedad celebrada el 7 de abril de 2014fue aprobado el programa global de emisión de obligaciones negociables por un valor nominal de hasta dólares estadounidenses ciento cincuenta millones (USD 150.000.000) (o su equivalente en otras monedas) (el "Programa"), el cual fuera luego autorizado por la Comisión Nacional de Valores (la "CNV") por medio de la Resolución Nº 17.432 del 14 de agosto de 2014, y cuya prórroga del plazo fue autorizada por la CNV por medio de la Disposición Nº DI-2020-29-APN-GE#CNV de fecha 16 de junio de 2020 de la Gerencia de Emisoras de la CNV. El Sr. Presidente indica que, como consecuencia del inicio de un nuevo ejercicio anual de la Sociedad a partir del 1 de junio de 2022, corresponde actualizar nuevamente el prospecto del Programa (el "Prospecto") y disponer-su publicación. En consecuencia, el Sr. Presidente propone actualizar el Prospecto, cuyos términos y condiciones definitivos serán determinados oportunamente, de manera individual o conjunta, indistintamente, por los Sres. Carlos Herminio Blaquier, Alejandro Blaquier, Santiago Blaquier, Ignacio Blaquier y Juan Ignacio Perevra Iraola (los "Subdelegados").

Asimismo, el Sr. Presidente mociona para que se autorice a los Sres. Ramón Masllorens, Maria José Magnasco, Juan Adolfo Fernandez, Hugo Diaz, Marcelo Villegas, Emiliano Silva, Andrea Schnidrig, Juan Martín Ferreiro, Jesica Pabstleben, Micaela Bassi, María Clara Pancotto, Darío Pessina, Lucas Vidal Podestá y Aldana Opezzo para que actuando en forma individual o conjunta, indistintamente: i) gestionen las autorizaciones relativas a la actualización del Prospecto: oferta publica en CNV y el listado y/o negociación en BYMA, el MAE y en otros mercados que el Directorio o los Subdelegados resuelvan; y (ii) realicen cuantos más actos y gestiones sean necesarios a los fines antes indicados, todo ello con las más amplias facultades, incluidas las de aceptar modificaciones conforme a observaciones que se reciban de la CNV y eventualmente de BYMA, y de las demás entidades y organismos antes mencionados, inicialar el Prospecto; así como confeccionar, firmar y publicar el aviso de ley, con las más amplias facultades.

Luego de un intercambio de ideas, el Directorio de Ledesma Sociedad Anónima, Agrícola, Industrial por unanimidad.

RESUELVE:

I.- Tomar nota de lo informado por el Sr. Presidente y actualizar nuevamente el Prospecto.

II.- Subdelegar en los Sres. Carlos Herminio Blaquier, Aleiandro Blaquier, Santiago Blaquier, Ignacio Blaquier y Juan Ignacio Pereyra Iraola la facultad para determinar, de manera individual o conjunta, indistintamente, los términos y condiciones definitivos del Prospecto de Programa, y disponer su publicación.

III.- Autorizar a los Sres. Ramón Masllorens, Maria José Magnasco, Juan Adolfo Fernandez, Hugo Diaz, Marcelo Villegas, Emiliano Silva, Andrea Schnidrig, Juan Martín Ferreiro, Jesica Pabstleben, Micaela Bassi, María Clara Pancotto, Dario Pessina, Lucas Vidal Podestá y Aldana Opezzo, con los límites y facultades respectivas, propuestos en la presente reunión.

Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8 del Estatuto Social, el Dr. Enrique Sbértoli deja constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas en la presente reunión.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 14:30 horas.

Carlos Herminio Blaquier