Ledesma S.A. — Board/Management Information 2021

Nov 3, 2021

ACTA Nº 2845- SESION DEL 12 DE OCTUBRE DE 2021

A los 12 días del mes de octubre de 2021, a las 10:30 horas, se encuentran reunidos los Directores de Ledesma, Sociedad Anónima, Agrícola, Industrial (en adelante, la ‘Sociedad’), Sres. Carlos Herminio Blaquier, Alejandro Blaquier, Santiago Blaquier, Ignacio Blaquier, Juan Ignacio Pereyra Iraola, Matias Guillermo Sanchez Sorondo y Mariano Letemendia, conforme lo autorizado por el artículo 8 del Estatuto Social. Participan de la reunión los miembros de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad, Doctora María Fraguas, Doctor Ángel Schindel y Doctor Enrique Sbértoli. Preside la reunión el Presidente del Directorio, el Doctor Carlos Herminio Blaquier.

Toma la palabra el licenciado Santiago Blaquier y dice que corresponde resolver en la forma habitual lo concerniente a los estados financieros consolidados y separados condensados de situación financiera, los estados del resultado integral, de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio, las notas a los estados financieros en su conjunto y la reseña informativa de la Sociedad por el período de tres meses finalizado al 31 de agosto de 2021 e iniciado el 1° de junio de 2021. Los estados financieros mencionados se encuentran confeccionados de acuerdo con las normas de la Resolución Técnica N° 26 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas incorporadas por la Comisión Nacional de Valores a su normativa. Dichas normas difieren de las Normas Internacionales de Información Financiera aprobadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad y de la Norma Internacional de Contabilidad 34 “Información Financiera Intermedia” de dicho Consejo, utilizadas en la preparación de los estados financieros separados y consolidados anuales y de período intermedio, respectivamente.

Además, debe considerarse la información requerida por el art. 63, inciso 5 del Reglamento de Listado de Bolsas y Mercados Argentinos S.A., correspondiente al período iniciado el 1° de junio de 2021 y finalizado al 31 de agosto de 2021, señalando que toda la documentación citada será transcripta en el copiador de balances, por lo que no es necesario reproducirla en la presente acta y cuenta, además, con el informe de revisión efectuado por el auditor externo de la Sociedad y el informe de la Comisión Fiscalizadora.

Acto seguido, el licenciado Santiago Blaquier señala que en sesiones informales los miembros del directorio examinaron preliminar e individualmente la documentación antes mencionada y que corresponde en este acto, someter formalmente dicha documentación a la consideración y resolución definitiva del directorio, agregando que sugiere, a fin de firmar los ejemplares de la documentación a presentar ante Bolsas y Mercados Argentinos S.A., Comisión Nacional de Valores y otras reparticiones, que se designe a varios directores para que uno de ellos indistintamente se haga cargo de la presidencia de la Sociedad al sólo efecto de suscribir la documentación considerada en esta sesión.

Luego de un intercambio de ideas, el directorio de Ledesma, Sociedad Anónima, Agrícola, Industrial por unanimidad,

RESUELVE:

1º) Aprobar sin modificaciones los estados financieros consolidados y separados condensados por el período de tres meses finalizado el 31 de agosto de 2021 (primer trimestre) los cuales incluyen los estados de situación financiera y sus notas, los estados del resultado integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo, la reseña informativa confeccionados de acuerdo con las normas vigentes mencionadas precedentemente, la información requerida por el art. 63, inciso 5 del Reglamento de Listado de Bolsas y Mercados S.A. y tomar debida nota de los informes de la Comisión Fiscalizadora y del Dr. Pablo Moreno.

2º) Designar a los Sres. Juan Ignacio Pereyra Iraola, Alejandro Blaquier, Ignacio Blaquier, Santiago Blaquier o Carlos H. Blaquier para que indistintamente uno cualquiera de ellos se haga cargo de la presidencia de la Sociedad al sólo efecto de suscribir una copia de la presente acta y el balance trimestral al 31 de agosto de 2021 (primer trimestre) y sus notas, el estado de situación financiera separado y consolidado y sus notas, los estados separados y consolidados del resultado integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo, la reseña informativa, la información requerida por el art. 63, inciso 5 del Reglamento de Listado de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y toda otra documentación societaria relacionada.

Mediando aprobación unánime de lo actuado y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 11:00 horas.

Firmado: Carlos H. Blaquier, Presidente; Alejandro Blaquier, Vicepresidente; Santiago Blaquier, Ignacio Blaquier, Juan Ignacio Pereyra Iraola, Mariano Letemendia, Matias Guillermo Sanchez Sorondo, Directores Titulares; Maria Fraguas, Angel Schindel y Enrique Sbértoli, miembros de la Comisión Fiscalizadora

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Ramón Masllorens

Responsable de Relaciones con el Mercado Ledesma SAAI