Ledesma S.A. — Board/Management Information 2020

Oct 2, 2020

ACTA Nº 94 - SESIÓN DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

A las 17.00 horas del 30 de septiembre de 2020, se reúnen conectados a través de un sistema de transmisión simultánea de sonidos e imágenes, todos los miembros titulares del Comité de Auditoría de Ledesma Sociedad Anónima Agrícola Industrial (en adelante la “Sociedad”), bajo la presidencia del doctor Alejandro Blaquier.

Toma la palabra el doctor Alejandro Blaquier y expresa que, como es de conocimiento de los presentes, el Directorio de la Sociedad en su sesión del día de la fecha designó a los señores doctor Matias Guillermo Sánchez Sorondo, licenciado Mariano Ignacio Letemendia y doctor Alejandro Blaquier como miembros titulares del Comité de Auditoría, y designó a los señores doctor Carlos H. Blaquier, y Eugenio de Bary, como miembros suplentes del Comité de Auditoría. Asimismo, en esa reunión –al igual que se hiciera en la asamblea que los designara como directores- se dejó aclarado que los señores doctor Matias Guillermo Sánchez Sorondo, licenciado Mariano Ignacio Letemendia y señor Eugenio de Bary revisten la condición de ‘independiente’ conforme a los criterios establecidos por la autoridad competente.

Seguidamente recuerda el doctor Alejandro Blaquier que el Directorio de la Sociedad –en su sesión del 26 de mayo de 2003, pasada a Acta N° 1.798 de esa misma fecha- aprobó los “Aspectos Básicos del Comité de Auditoría” en los que se prevé que el Comité de Auditoría deberá designar sus autoridades, como así también que los miembros suplentes reemplazarán a los titulares en la medida en que sean necesarios a los efectos del quórum.

Acto seguido, el doctor Matias Guillermo Sánchez Sorondo propone que se designe al doctor Alejandro Blaquier y al licenciado Mariano Ignacio Letemendia como Presidente y Vicepresidente del Comité de Auditoría, respectivamente; y que los miembros suplentes reemplacen a los titulares cuando ello fuere necesario a los efectos del quórum, teniendo en cuenta que la mayoría de los miembros del Comité deberá revestir en todo momento la condición de ‘independiente’.

Luego de un cambio de ideas al respecto, el Comité de Auditoría de Ledesma S.A.A.I. , por unanimidad,

R E S U E L V E:

• 1.- Designar al doctor Alejandro Blaquier y al licenciado Mariano Ignacio Letemendia como Presidente y Vicepresidente del Comité de Auditoría, respectivamente.

2. - Dejar constancia que el Comité de Auditoría de la Sociedad queda integrado del siguiente modo:

Presidente: doctor Alejandro Blaquier Vicepresidente: licenciado Mariano Ignacio Letemendia (independiente) Miembro Titular: doctor Matias Guillermo Sánchez Sorondo (independiente) Miembros Suplentes: doctor Carlos H. Blaquier señor Eugenio de Bary (independiente)

• 2.- Dejar aclarado que los miembros suplentes reemplazarán a los titulares cuando ello fuere necesario a los efectos del quórum, observando que en todo momento la mayoría de los miembros del Comité deberá revestir la condición de ‘independiente’.

Presentes en el acto, los señores doctor Alejandro Blaquier, doctor Matias Guillermo Sánchez Sorondo y licenciado Mariano Ignacio Letemendia aceptan los cargos para los cuales fueron designados, suscribiendo la presente acta en prueba de conformidad.

Por último, el doctor Alejandro Blaquier informa que el acta correspondiente a la presente reunión será transcripta al libro respectivo y firmada dentro de los 5 días hábiles siguientes al levantamiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio vigente al día de la fecha.

Mediando aprobación unánime de lo actuado y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 17.30 horas.

Firmado: Alejandro Blaquier, presidente del Comité de Auditoría, Mariano Ignacio Letemendia y Matias Guillermo Sanchez Sorondo

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___ Ramón Masllorens Responsable de Relaciones con el Mercado