Ledesma S.A. — Board/Management Information 2020

Aug 28, 2020

ACTA Nº 2789 - SESIÓN DEL 27 DE AGOSTO DE 2020.

A los 27 días del mes de agosto de 2020, a las 11 horas, se reúne el directorio de Ledesma, Sociedad Anónima, Agrícola, Industrial (en adelante, la “Sociedad”) Sres. Carlos H. Blaquier, Santiago Blaquier, Ignacio Blaquier, Alejandro Blaquier, Juan Ignacio Pereyra Iraola, Mariano Letemendia, Matias Sanchez Sorondo, conforme lo autorizado por el artículo 8 del Estatuto Social. Asimismo, se encuentran presentes los miembros de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad Doctora María Fraguas, Doctor Ángel Schindel y Doctor Enrique Sbértoli. Se declara abierta la sesión bajo la presidencia del Presidente de la Sociedad, Doctor Carlos Herminio Blaquier.

Toma la palabra el Sr. Presidente e informa que, conforme los términos del suplemento de prospecto de fecha 13 de julio de 2020 correspondiente a la emisión de la octava y novena clase de obligaciones negociables en el marco del Programa (las “Obligaciones Negociables”), los fondos resultantes de la colocación de las Obligaciones Negociables fueron aplicados en forma parcial por la Sociedad a capital de trabajo y a la cancelación de deudas de corto plazo con entidades bancarias en cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 36 de la Ley N° 23.576. En tal sentido, informa que el monto de la colocación de las Obligaciones Negociables, neto de los gastos de emisión, ascendió a la suma de $ 1.489.566.334,73 y que la suma $ 1.089.566.334,27 fueron aplicados a los destinos antes indicados, encontrándose pendiente de aplicación la suma de $ 400.000.000, conforme al informe especial de fecha 19 de agosto de 2020 emitido por contadora pública independiente para su remisión a la Comisión Nacional de Valores.

Luego de un intercambio de ideas, el directorio de Ledesma Sociedad Anónima Agrícola Industrial por unanimidad,

R E S U E L V E:

1.- Aprobar con carácter de declaración jurada, la aplicación parcial de los fondos correspondientes a la emisión de las Obligaciones Negociables por la suma de $ 1.089.566.334,27, de acuerdo al detalle expuesto precedentemente de conformidad con el informe de la contadora pública independiente referenciado.

Acto seguido, de conformidad con lo dispuesto en artículo 8 del Estatuto Social, el doctor Enrique Sbértoli, en representación de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad, deja constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas en la presente reunión.

Por último, el Sr. Presidente informa que el acta correspondiente a la presente reunión será transcripta al libro respectivo y firmada dentro de los 5 días hábiles siguientes al levantamiento del aislamiento social preventivo y obligatorio vigente al día de la fecha.

Mediando aprobación unánime de lo actuado y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 11:30 horas.

Firmantes: Carlos H. Blaquier, presidente, Alejandro Blaquier, Santiago Blaquier, Ignacio Blaquier, Juan Ignacio Pereyra Iraola, Mariano Letemendia, Matias Sanchez Sorondo, directores; Ángel Schindel, Maria Fraguas y Enrique Sbértoli, miembros de la Comisión Fiscalizadora.

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Ramón Masllorens

Responsable del Relaciones con el Mercado