Ledesma S.A. — Board/Management Information 2020

Jan 22, 2020

Ledesma S.A.A.I. Av. Corrientes 415 - Piso 8 C1043AAE Buenos Aires, Argentina

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 22 de enero de 2020.

Señores Comisión Nacional de Valores Presente .-

Ref.: Hecho Relevante - Aviso de ausencia temporaria del Presidente del Directorio de Ledesma S.A.A.I.

De mi consideración:

Me dirijo a ustedes en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Ledesma S.A.A.I. (en adelante, la "Sociedad") a fin de comunicarles que por Acta de Directorio nº 2764 del día de la fecha, cuya copia adjunto, se resolvió (1) otorgar licencia al Dr. Carlos Herminio Blaquier a partir del 23 de enero de 2020 hasta el 10 de febrero de 2020, inclusive; (2) otorgar licencia al doctor Alejandro Blaquier desde el 28 de enero de 2020 hasta el 16 de febrero de 2020, inclusive; y (3) disponer que el Vicepresidente de la Sociedad, doctor Alejandro Blaquier, asuma la representación legal de la Sociedad desde el 23 de enero de 2020 y hasta el 27 de enero de 2020, ambas fechas inclusive, y que el licenciado Ignacio Blaquier asuma la representación legal de la Sociedad desde el 28 de enero de 2020 hasta el 10 de febrero de 2020, ambas fechas inclusive.

Sin otro particular, saludo a ustedes muy atentamente.

Bamon Masilorens Responsable de Relaciones con el Mercado

ACTA Nº 2764 - SESIÓN DEL 22 DE ENERO DE 2020

En Buenos Aires, a los 22 días del mes de enero de 2020, a las 17.00 horas, se encuentra reunido el Directorio de Ledesma Sociedad Anónima, Agrícola, Industrial (en adelante, la "Sociedad"). Presentes los Directores y síndicos abajo firmantes, se declara abierta la sesión bajo la presidencia del doctor Carlos H. Blaquier.

Toma la palabra el doctor Carlos H. Blaquier y manifiesta que: (i) deberá ausentarse del país por razones personales desde el 23 de enero de 2020 hasta el 10 de febrero de 2020, inclusive; y (ii) el vicepresidente de la Sociedad, doctor Alejandro Blaquier, deberá ausentarse del país por razones personales desde el 28 de enero de 2020 hasta el 16 de febrero de 2020, inclusive. En virtud de ello, propone que se les dé licencia por los períodos mencionados en los puntos (i) y (ii) precedentes, según corresponda. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 8º del Estatuto Social, propone que sea el Vicepresidente de la Sociedad, doctor Alejandro Blaquier, quien asuma la representación legal de la Sociedad desde el 23 de enero de 2020 y hasta el 27 de enero de 2020, ambas fechas inclusive, y que sea el licenciado Ignacio Blaquier quien asuma la representación legal de la Sociedad desde el 28 de enero de 2020 hasta el 10 de febrero de 2020, ambas fechas inclusive.

Luego de un breve intercambio de ideas al respecto, el Directorio de Ledesma Sociedad Anónima, Agrícola, Industrial, por unanimidad,

RESUELVE:

I.- Otorgar licencia al doctor Carlos H. Blaquier desde el 23 de enero de 2020 hasta el 10 de febrero de 2020, inclusive.

II.- Otorgar licencia al doctor Alejandro Blaquier desde el 28 de enero de 2020 hasta el 16 de febrero de 2020, inclusive.

II.- Disponer que el Vicepresidente de la Sociedad, doctor Alejandro Blaquier, asuma la representación legal de la Sociedad desde el 23 de enero de 2020 y hasta el 27 de enero de 2020, ambas fechas inclusive, y que el licenciado Ignacio Blaquier asuma la representación legal de la Sociedad desde el 28 de enero de 2020 hasta el 10 de febrero de 2020, ambas fechas inclusive.

Mediando aprobación unánime de lo actuado y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 17.30 horas.

Firmado: Carlos H. Blaquier, Presidente; Alejandro Blaquier, Ignacio Blaquier, Mariano Letemendia, Matias Sanchez Sorondo, directores, María Fraguas, Enrique Sbértoli, Angel Schindel, miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora.

Ramón Masllorens Responsable de Relaciones con el Mercado