Ledesma S.A. — Board/Management Information 2019

Jan 7, 2019

ACTA Nº 2624 - SESIÓN DEL 16 DE ENERO DE 2018.

En Buenos Aires, a los 16 días del mes de enero de 2018, siendo las 14:00 horas, se reúne el Directorio de Ledesma, Sociedad Anónima, Agrícola, Industrial (en adelante, la "Sociedad"). Presentes los miembros del Directorio y Síndicos abajo firmantes, se declara abierta la sesión bajo la presidencia del doctor Carlos H. Blaquier.

Toma la palabra el señor Presidente e informa que la Comisión Nacional de Valores de la Sociedad ha autorizado la publicación del Prospecto Definitivo de Fusión, confeccionado por la Sociedad a fin de solicitar la conformidad administrativa de dicho organismo a la fusión por absorción por parte de la Sociedad de Calilegua S.A. y La Biznaga S.A.A.C.I.F. y M. (en adelante, la "Fusión"). En virtud de ello, explica que ha convocado al Directorio para tratar y resolver lo atinente a la convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, a fin de someter a consideración de los accionistas de la Sociedad la documentación relacionada a la Fusión.

Asimismo, informa el señor Presidente que el 16 de marzo de 2018 finalizará el plazo de dos años de delegación de facultades en el directorio estipulado en el artículo 9 de la Ley de Obligaciones Negociables, computado desde la Asamblea General Ordinaria celebrada el 16 de marzo de 2016, con lo cual resulta conveniente someter a consideración de los accionistas el otorgamiento de un nueva delegación en el directorio de la Sociedad de las más amplias facultades para preparar, negociar, aprobar, modificar, suscribir y presentar a los organismos de control (incluido pero no limitado a la Comisión Nacional de Valores, mercados autorizados en donde se listen y/o negocien las obligaciones negociables, Caja de Valores S.A y Boletín Oficial) todos los contratos y documentación destinada a la actualización del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables de la Sociedad aprobado por asamblea de fecha 26 de febrero de 2014 y autorizado por Resolución N°17.432 de fecha 14 de agosto de 2014 de la Comisión Nacional de Valores y a la emisión y colocación de las series y/o clases que se emitan bajo el mismo; determinar todas o algunas de las condiciones de emisión del mencionado Programa, dentro del monto autorizado, incluyendo, entre otras, época, precio, forma y condiciones de pago; y determinar asimismo las condiciones de emisión y colocación de las series o clases que se emitan bajo el mismo, con autorización para subdelegar tales funciones en uno o más directores o gerentes designados en los términos del artículo 270 de la Ley General de Sociedades, de conformidad con el artículo 1 del Capítulo II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores y a los asesores legales para que éstos puedan realizar los trámites ante los referidos organismos de control.

Luego de un intercambio de ideas, el directorio de Ledesma Sociedad Anónima Agrícola Industrial por unanimidad,

RESUELVE:

• I.- Convocar a una asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas para el día 26 de febrero de 2018 a las 11.00 horas, a realizarse en el piso 13º del edificio donde funciona la sede de la Sociedad.
• II.- Que se efectúen las correspondientes publicaciones -con el agregado de la nota al final del aviso- y aprobar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea;

2°) Consideración de la fusión por absorción de Calilegua S.A. y La Biznaga S.A.A.C.I.F. y M. (sociedades absorbidas que serán disueltas sin liquidarse) por Ledesma S.A.A.I., (sociedad absorbente) en los términos del artículo 82, siguientes y concordantes, de la Ley General de Sociedades Nº 19.550;

3°) Consideración de los Estados Financieros Individuales Especiales de Fusión de Ledesma S.A.A.I. y de los Estados Financieros Consolidados Especiales de Fusión de Ledesma S.A.A.I., Calilegua S.A. y La Biznaga S.A.A.C.I.F y M., ambos cerrados al 31 de agosto de 2017, y los respectivos informes de la Comisión Fiscalizadora y del Auditor Externo;

4°) Consideración del Compromiso Previo de Fusión celebrado entre Ledesma S.A.A.I., Calilegua S.A., y La Biznaga S.A.A.C.I.F. y M.. Determinación de la Relación de Canje. Consideración de la reducción del capital social en la suma de \$ 285.746; es decir, de la suma de \$ 440.000.000 a la suma de \$ 439.714.254 en los términos del artículo 220, inciso 3 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550. Reforma del artículo 4° del estatuto social:

5°) Autorización para suscribir y otorgar el Acuerdo Definitivo de Fusión y realizar los trámites e inscripciones correspondientes ante las autoridades de contralor pertinentes; 6°) Delegación de facultades en el Directorio y autorización para subdelegar en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables de la Sociedad aprobado por asamblea de fecha 26 de febrero de 2014 autorizado por Resolución N°17.432 de fecha 14 de agosto de 2014 de la Comisión Nacional de Valores.

EL DIRECTORIO.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 16 de enero de 2018.

NOTAS: (i) Se deja constancia que al tratar los puntos 2°, 3°, 4° y 5° del Orden del Día, la Asamblea deliberará con carácter de extraordinaria mientras que al tratar los puntos 1° y 6° del Orden del Día la Asamblea deliberará con carácter de ordinaria; (ii) Para registrarse en el libro de asistencia y asistir a la asamblea los accionistas deberán depositar en la Sociedad, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea, una constancia de su cuenta de acciones escriturales extendida por la Caja de Valores S.A. y/o un certificado de depósito hasta el día 20 de febrero de 2018 inclusive. Dicho depósito deberá efectuarse en la forma dispuesta por la autoridad competente de lunes a viernes de 10.00 a 12.00 horas y de 15.00 a 17.00 horas hasta el día 20 de febrero de 2018 inclusive, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Av. Corrientes 415, 12º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Sociedad entregará los comprobantes de depósito que servirán para la admisión a la asamblea y la documentación que será considerada por la asamblea; (iii) La documentación prevista en los puntos 3° y 4° que será considerada por la Asamblea se halla a disposición de los accionistas en la sede social de la Sociedad, sita en Av. Corrientes 415, 12º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir del 22 de enero de 2018 en el horario de 10.00 a 12.00 horas y de 15.00 a 17.00, y ya ha sido publicada en la AIF de la Comisión Nacional de Valores.

III.- Facultar a los directores Carlos H. Blaquier, Alejandro Blaquier, Federico J. A. Nicholson, Javier E. E. Crotto, Santiago Blaquier, Ignacio Blaquier y Juan Ignacio Pereyra Iraola, para que cualquiera de ellos en forma indistinta o alternada suscriba la documentación atinente a la publicación de la convocatoria resuelta, efectúe los trámites que sean menester y expida copias de la presente acta.

Mediando aprobación unánime de lo actuado y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 14:30 horas.

Firmado: Carlos H. Blaquier, presidente del Directorio de Ledesma Sociedad Anónima, Agrícola, Industrial; Ignacio Blaquier, Santiago Blaquier, Javier E.E. Crotto, Juan Ignacio Pereyra Iraola y Jorge Otamendi, directores, Ángel Schindel, miembro titular de la Comisión Fiscalizadora.

Dr. Raman Masilorens

Responsable de Relaciones con el Mercado