Ledesma S.A. — Board/Management Information 2019

Apr 15, 2019

ACTA Nº 2712 - SESION DEL 15 DE ABRIL DE 2019

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 15 días del mes de abril de 2019, a las 17:30 horas, se encuentra reunidos los Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora de Ledesma, Sociedad Anónima, Agrícola, Industrial (en adelante, la 'Sociedad') que firman al pie. Preside la reunión el Presidente del Directorio, el doctor Carlos Herminio Blaquier.

Toma la palabra el licenciado Santiago Blaquier y dice que corresponde resolver en la forma habitual lo concerniente a los estados financieros consolidados y separados condensados de situación financiera, los estados del resultado integral, de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio, las notas a los estados financieros en su conjunto y la reseña informativa por el período de nueve meses finalizado al 28 de febrero de 2019 e iniciado el 1º de junio de 2018. Los estados financieros mencionados se encuentran confeccionados de acuerdo con las normas de la Resolución Técnica N° 26 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas incorporadas por la Comisión Nacional de Valores a su normativa. Dichas normas difieren de las Normas Internacionales de Información Financiera aprobadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad y de la Norma Internacional de Contabilidad 34 "Información Financiera Intermedia" de dicho Consejo, utilizadas en la preparación de los estados financieros separados y consolidados anuales y de período intermedio, respectivamente.

Además, debe considerarse la información requerida por el art. 63, último párrafo, del Reglamento de Listado de Bolsas y Mercados Argentinos S.A., correspondiente al tercer trimestre del ejercicio iniciado el 1º de junio de 2018 y finalizado al 28 de febrero de 2019, señalando que toda la documentación citada se encuentra transcripta en el copiador de balances, por lo que no es necesario reproducirla en la presente acta y cuenta, además, con el informe de revisión del auditor externo suplente de la Sociedad, Dr. Juan Facundo Pirro, y el informe de la Comisión Fiscalizadora. Conforme lo dispuesto en el artículo 20, del Capítulo III del Título II de las normas de la Comisión Nacional de Valores (TO 2013) se deja constancia que el informe de revisión a los estados financieros correspondientes al período finalizado el 28 de febrero de 2019 es emitido por el auditor suplente de la Sociedad dado que la Dra. Glayds Meich, auditora titular de la Sociedad, se encuentra temporariamente fuera de la ciudad.

Toma la palabra el doctor Carlos Herminio Blaquier quien informa que, conforme surge de los estados financieros de la Sociedad al 28 de febrero de 2019, el período de nueve meses finalizado en esa fecha arrojó una pérdida de \$ 1.031.816 (monto expresado en miles de pesos). Asimismo, informa que en virtud de la aplicación sobre los estados financieros bajo análisis del método de reexpresión de estados financieros en moneda homogénea conforme lo establecido en la Norma Internacional de Contabilidad 29, las pérdidas acumuladas de la Sociedad al 28 de febrero de 2019 insumen la totalidad de la Reserva Facultativa y de la Reserva Legal y el 50% (cincuenta por ciento) del capital social, la cuenta Ajuste de Capital y la cuenta Prima de Fusión. Continúa diciendo el doctor Carlos Herminio Blaquier que, de mantenerse la situación descripta precedentemente en oportunidad del cierre del ejercicio económico que finalizará el 31 de mayo de 2019 corresponderá someter a consideración de los Sres. Accionistas, en oportunidad de la celebración de la Asamblea que considere los estados financieros correspondientes al ejercicio económico en curso, la absorción obligatoria de las pérdidas acumuladas de la Sociedad conforme el orden de afectación establecido en el artículo 11° del Capítulo III del Título IV de las normas de la Comisión Nacional de Valores (TO 2013), por aplicación del artículo 206 de la Ley General de Sociedades N° 19.550.

Acto seguido, señala que corresponde en este acto, someter formalmente la documentación contable correspondiente al período de nueve meses finalizado el 28 de febrero de 2019 a la consideración y resolución definitiva del Directorio, agregando que sugiere, a fin de firmar los ejemplares de la documentación a presentar ante la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Comisión Nacional de Valores y otras reparticiones, que se designe a varios directores para que uno de ellos indistintamente se haga cargo de la presidencia de la Sociedad al sólo efecto de suscribir la documentación considerada en esta sesión.

Después de un cambio de ideas, el directorio de Ledesma Sociedad Anónima Agrícola Industrial por unanimidad,

RESUELVE:

1% Aprobar sin modificaciones los estados financieros consolidados y separados condensados por el período de nueve meses finalizado al 28 de febrero de 2019 (tercer trimestre) los cuales incluyen los estados de situación financiera y sus notas, los estados del resultado integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo, la reseña informativa confeccionados de acuerdo con las normas vigentes mencionadas precedentemente, la información requerida por el art. 63, último párrafo, del Reglamento de Listado de Bolsas y Mercados Argentinos S.A., y tomar debida nota de los informes de la Comisión Fiscalizadora y del Dr. Juan Facundo Pirro.

Designar al doctor Carlos Herminio Blaquier, Alejandro Blaquier, Ignacio Blaquier o $2^{\circ}$ Santiago Blaquier para que indistintamente uno cualquiera de ellos se haga cargo de la presidencia de la Sociedad al sólo efecto de suscribir una copia de la presente acta y el balance trimestral al 28 de febrero de 2019 (tercer trimestre) y sus notas, el estado de situación financiera separado y consolidado y sus notas, los estados separados y consolidados del resultado integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo, la reseña informativa, la información requerida por el art. 63, último párrafo, del Reglamento de Listado de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y toda otra documentación societaria relacionada.

Mediando aprobación unánime de lo actuado y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 18:00 horas.

Ramón Masilorens Responsable de Relaciones