Ledesma S.A. — Board/Management Information 2019

Sep 25, 2019

ACTA Nº 2737 - SESIÓN DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 24 días del mes de septiembre de 2019, a las 14 horas se encuentra reunido el directorio de Ledesma Sociedad Anónima, Agrícola, Industrial (en adelante, la "Sociedad"). Presentes los directores y miembros de la comisión fiscalizadora abajo firmantes, se declara abierta la sesión bajo la presidencia del doctor Carlos Herminio Blaquier.

Toma la palabra el licenciado Santiago Blaquier y dice que, de acuerdo a lo estipulado en los "Aspectos Básicos del Comité de Auditoría" corresponde al Directorio de la Sociedad designar a los integrantes del Comité de Auditoría, teniendo en cuenta que más de la mitad de sus integrantes deberá reunir la condición de independiente respecto de la Sociedad y de los accionistas de control. Continúa diciendo el Licenciado Santiago Blaquier que, en la reunión del Comité de Auditoría celebrada el 17 de enero de 2007 se estableció que los integrantes del Comité de Auditoria serán designados en la misma época en que el Directorio de la Sociedad distribuye los cargos entre los integrantes designados por la correspondiente asamblea de accionistas.

Toma la palabra el licenciado Santiago Blaquier quien, en virtud de lo expuesto, propone que el Comité de Auditoría de la Sociedad quede integrado por tres miembros titulares y dos miembros suplentes, y que se designe a los señores licenciado Mariano Ignacio Letemendia, doctor Matias Guillermo Sánchez Sorondo y doctor Alejandro Blaquier como miembros titulares del Comité de Auditoría, y a los señores doctor Carlos H. Blaquier y señor Eugenio De Bary, como miembros suplentes. Asimismo, el licenciado Santiago Blaquier informa que los señores doctor Matias Guillermo Sánchez Sorondo, licenciado Mariano Ignacio Letemendia y señor Eugenio de Bary revisten la condición de 'independiente' conforme a los criterios establecidos por la Comisión Nacional de Valores.

Luego de un cambio de ideas al respecto, el directorio de Ledesma Sociedad Anónima Agrícola Industrial, por unanimidad,

RESUELVE:

• $1 -$ Establecer que el Comité de Auditoría quede integrado por tres miembros titulares y dos miembros suplentes.
• Designar a los señores licenciado Mariano Ignacio Letemendia, doctor Matias Guillermo $2 -$ Sánchez Sorondo y doctor Alejandro Blaquier como miembros titulares del Comité de Auditoría; y a los señores doctor Carlos H. Blaquier y señor Eugenio De Bary como miembros suplentes del Comité de Auditoría.

Presentes en el acto, los señores licenciado Mariano Ignacio Letemendia, doctor Alejandro Blaquier, doctor Matias Guillermo Sánchez Sorondo, doctor Carlos H. Blaquier y señor Eugenio De Bary aceptan los cargos para los cuales fueron designados, suscribiendo la presente acta en prueba de conformidad.

Mediando aprobación unánime de lo actuado y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 14.30 horas.

Firmado: Carlos Herminio Blaquier, Alejandro Blaquier, Santiago Blaquier, Juan Ignacio Perevra Iraola, Ignacio Blaquier, Mariano Letemendia, Matias Guillermo Sanchez Sorondo, Directores: Maria Fraguas, Angel Schindel y Enrique Sbértoli, miembros de la Comisión Fiscalizadora; Eugenio de Bary director suplente.

Ramón Masllorens Responsable de Relaciones con el Mercado