Ledesma S.A. — Board/Management Information 2014

Sep 17, 2014

ACTA Nº 2.429 - SESIÓN DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2014.

En Buenos Aires, a los 17 días del mes de septiembre de 2014, a las 15 horas, se encuentran reunidos, bajo la presidencia del doctor Carlos Herminio Blaquier, los señores directores y síndicos abajo firmantes de Ledesma Sociedad Anónima, Agrícola, Industrial.

Toma la palabra el doctor Carlos Herminio Blaquier y manifiesta que la asamblea ordinaria de accionistas de Ledesma S.A.A.I. celebrada en el día de la fecha aprobó: a) fijar el número de directores para el centésimo segundo (102º) ejercicio social, que termina el 31 de mayo de 2015 en nueve (9) miembros titulares y dos (2) miembros suplentes; b) elegir como directores titulares con mandato para los ejercicios sociales 102º y 103°, a las siguientes personas: doctor Alejandro Blaquier, licenciado Ignacio Blaquier, licenciado Javier Enrique Esteban Crotto, doctor Federico Juan Antonio Nicholson y ingeniero Alberto de las Carreras y como directores suplentes, con mandato para el 101° y 102° ejercicio social, al licenciado Juan Santiago Barros Moss y al señor Eugenio de Bary.

En consecuencia, el Directorio de la Sociedad quedó integrado por los siguientes directores: Directores Titulares: doctor Carlos Herminio Blaquier, licenciado Santiago Blaquier, licenciado Juan Ignacio Pereyra Iraola y doctor Jorge Otamendi, cuyos mandatos finalizan el 31 de mayo de 2015; doctor Alejandro Blaquier, licenciado Ignacio Blaquier, licenciado Javier Crotto, doctor Federico Nicholson e ingeniero Alberto Emilio de las Carreras cuyos mandatos terminan el 31 de mayo de 2016. Directores Suplentes: el licenciado Juan Santiago Barros Moss y el señor Eugenio de Bary con mandato para el 102° ejercicio social. De conformidad con lo dispuesto en el art. 257 de la Ley de Sociedades Comerciales y en el art. 8° del Estatuto Social, los directores permanecerán en sus cargos hasta ser reemplazados.

Seguidamente el doctor Carlos Herminio Blaquier manifiesta que, de acuerdo al art. 8º del Estatuto Social, corresponde que se designe al presidente y vicepresidente de este órgano de administración.

A continuación, toma la palabra el doctor Alejandro Blaquier y propone que se designe al doctor Carlos Herminio Blaquier como presidente del directorio y al licenciado Santiago Blaquier como vicepresidente del mismo órgano.

Luego de un cambio de ideas, el directorio de Ledesma Sociedad Anónima, Agrícola, Industrial, por unanimidad,

R E S U E L V E:

1º) Designar Presidente del Directorio de la Sociedad al doctor Carlos Herminio Blaquier y Vicepresidente al licenciado Santiago Blaquier, quienes aceptan dichos cargos y agradecen tal designación.

2º) Dejar aclarado que como consecuencia de lo establecido en esta acta, el directorio de Ledesma S.A.A.I. para el 102º ejercicio social queda integrado de la siguiente manera:

Presidente: Doctor Carlos Herminio Blaquier,

Vicepresidente: Licenciado Santiago Blaquier,

Directores Titulares: Doctor Alejandro Blaquier,

Licenciado Ignacio Blaquier,

Licenciado Juan Ignacio Pereyra Iraola

Doctor Federico Juan Antonio Nicholson,

Licenciado Javier Enrique Esteban Crotto,

Ingeniero Alberto Emilio de las Carreras, y

Doctor Jorge Otamendi.

Directores Suplentes: Licenciado Juan Santiago Barros Moss y

Señor Eugenio de Bary.

A continuación, los presentes fijan su domicilio en la Av. Corrientes 415, piso 12° de la Ciudad de Buenos Aires, y aceptan los respectivos cargos, conjuntamente con los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

Se deja constancia que el Dr. Jorge Otamendi ausente en el Asamblea y en el presente acto deberá aceptar su cargo y constituir domicilio por nota aparte.

Mediando aprobación unánime de lo actuado y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 15.30 horas.

Firmado: Carlos Herminio Blaquier, presidente del directorio de Ledesma Sociedad Anónima, Agrícola, Industrial; Alejandro Blaquier, Santiago Blaquier, Ignacio Blaquier, Juan Ignacio Pereyra Iraola, Federico J. A. Nicholson, Javier E. E. Crotto, Alberto Emilio de las Carreras directores titulares; Juan Santiago Barros Moss y Eugenio de Bary, directores suplentes; María Fraguas, Angel Schindel y Enrique Sbértoli, miembros de la comisión fiscalizadora.