Ledesma S.A. — Board/Management Information 2013

Sep 26, 2013

ACTA Nº 2.384 - SESIÓN DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2013.

En Buenos Aires, a los 23 días del mes de Septiembre de 2013, a las 17.30 horas se encuentra reunido el directorio de Ledesma Sociedad Anónima, Agrícola, Industrial. Presentes los directores y miembros de la comisión fiscalizadora abajo firmantes, se declara abierta la sesión bajo la presidencia del doctor Carlos Herminio Blaquier.

Toma la palabra el doctor Alejandro Blaquier y dice que, de acuerdo a lo estipulado en los “Aspectos Básicos del Comité de Auditoría” el directorio de la sociedad es el órgano que designará a los integrantes del comité de auditoría, teniendo en cuenta que más de la mitad de sus integrantes deberá reunir la condición de independiente respecto de la sociedad y de los accionistas de control. El doctor Blaquier recuerda que en la reunión del Comité de Auditoría celebrada el 17 de enero de 2007 se estableció que los integrantes del Comité de Auditoría serán designados en la misma época en que el Directorio de la sociedad distribuye los cargos entre sus integrantes, luego de la realización de la asamblea ordinaria anual de accionistas.

A continuación el doctor Alejandro Blaquier propone que el Comité de Auditoría quede integrado por tres miembros titulares y tres miembros suplentes, y que se designe a los señores ingeniero Alberto E. de las Carreras, doctor Jorge Otamendi y doctor Alejandro Blaquier como miembros titulares del Comité de Auditoría, y a los señores doctor Carlos H. Blaquier licenciado Juan Santiago Barros Moss y Eugenio de Bary, como miembros suplentes. Asimismo propone que se deje aclarado que los señores ingeniero Alberto E. de las Carreras, doctor Jorge Otamendi, licenciado Juan Santiago Barros Moss y Eugenio de Bary revisten la condición de ‘independiente’ conforme a los criterios establecidos por la Comisión Nacional de Valores.

Luego de un cambio de ideas al respecto, el directorio de Ledesma Sociedad Anónima Agrícola Industrial, por unanimidad,

R E S U E L V E:

1.- Establecer que el Comité de Auditoría quede integrado por tres miembros titulares y dos miembros suplentes.

2.- Designar a los señores ingeniero Alberto E. de las Carreras, doctor Jorge Otamendi y doctor Alejandro Blaquier como miembros titulares del Comité de Auditoría; y a los señores doctor Carlos H. Blaquier, licenciado Juan Santiago Barros Moss y señor Eugenio de Bary como miembros suplentes del Comité de Auditoría.

Mediando aprobación unánime de lo actuado y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 17.45 horas.

Firmado: Carlos Herminio Blaquier, presidente del directorio de Ledesma Sociedad Anónima, Agrícola, Industrial; Alejandro Blaquier, Santiago Blaquier, Ignacio Blaquier, Juan Ignacio Pereyra Iraola, Federico J. A. Nicholson, Javier E. E. Crotto, Jorge Otamendi, Alberto Emilio de las Carreras directores titulares; Eugenio de Bary y Juan Santiago Barros Moss, directores suplentes; María Fraguas, Angel Schindel y Enrique Sbértoli, miembros titulares de la comisión fiscalizadora.