Ledesma S.A. — Board/Management Information 2012

Sep 28, 2012

ACTA Nº 2.342 - SESIÓN DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2012.

En Buenos Aires, a los 20 días del mes de septiembre de 2012, a las 17 horas, se encuentran reunidos, bajo la presidencia provisional del doctor Carlos Pedro T. Blaquier, los señores directores y síndicos abajo firmantes de Ledesma Sociedad Anónima, Agrícola, Industrial.

Toma la palabra el doctor Carlos Pedro T. Blaquier y manifiesta que la asamblea ordinaria de accionistas de Ledesma S.A.A.I. celebrada en el día de la fecha aprobó: a) fijar el número de directores para el centésimo (100º) ejercicio social, que termina el 31 de mayo de 2013

en doce (12) miembros titulares y un (1) miembro suplente; b) elegir como directores titulares con mandato para los ejercicios sociales 100º y 101°, a las siguientes personas: licenciado Ignacio Blaquier, licenciado Javier Crotto, doctor Federico Nicholson, ingeniero Alberto Emilio de las Carreras, ingeniero Martín Carlos Pedro Blaquier, doctor Alejandro Blaquier y como director suplente, con mandato para el 100° ejercicio social, al licenciado Juan Santiago Barros Moss.

En consecuencia, el Directorio de la Sociedad quedó integrado por los siguientes directores: Directores Titulares: licenciado Ignacio Blaquier, licenciado Javier Crotto, doctor Federico Nicholson, ingeniero Alberto Emilio de las Carreras, ingeniero Martín Carlos Pedro Blaquier, doctor Alejandro Blaquier cuyos mandatos terminan el 31 de mayo de 2014; señora María Elena Arrieta de Blaquier, señora María Elena Blaquier, doctor Carlos Pedro Blaquier, doctor Carlos Herminio Blaquier, licenciado Santiago Blaquier y doctor Jorge Otamendi, cuyos mandatos finalizan el 31 de mayo de 2013; Director Suplente: el licenciado Juan Santiago Barros Moss con mandato hasta el 100° ejercicio social, que termina el 31 de mayo de 2013. De conformidad con lo dispuesto en el art. 257 de la Ley de Sociedades Comerciales y en el art. 8° del Estatuto Social, los directores permanecerán en sus cargos hasta ser reemplazados.

Seguidamente el doctor Carlos Pedro T. Blaquier manifiesta que, de acuerdo al art. 8º del Estatuto Social, corresponde que se designe al presidente y vicepresidente de este órgano de administración.

A continuación, toma la palabra el doctor Alejandro Blaquier y propone que se designe al doctor Carlos Pedro T. Blaquier como presidente del directorio y al doctor Carlos Herminio Blaquier como vicepresidente del mismo órgano.

Luego de un cambio de ideas, el directorio de Ledesma Sociedad Anónima, Agrícola, Industrial, por unanimidad,

R E S U E L V E:

1º) Designar Presidente del Directorio de la Sociedad al doctor Carlos Pedro T. Blaquier y Vicepresidente al doctor Carlos Herminio Blaquier, quienes aceptan dichos cargos y agradecen tal designación.

2º) Dejar aclarado que como consecuencia de lo establecido en esta acta, el directorio de Ledesma S.A.A.I. para el 100º ejercicio social queda integrado de la siguiente manera:

Presidente: Doctor Carlos Pedro Tadeo Blaquier,

Vicepresidente: Doctor Carlos Herminio Blaquier,

Directores Titulares: Señora María Elena Arrieta de Blaquier,

Señora María Elena Blaquier,

Licenciado Javier Enrique Esteban Crotto,

Doctor Alejandro Blaquier,

Licenciado Santiago Blaquier,

Licenciado Ignacio Blaquier,

Ingeniero Martín Carlos Pedro Blaquier,

Doctor Federico Juan Antonio Nicholson

Ingeniero Alberto Emilio de las Carreras, y

Doctor Jorge Otamendi.

Director Suplente: Licenciado Juan Santiago Barros Moss.

A continuación, los presentes aceptan los respectivos cargos, conjuntamente con los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

Mediando aprobación unánime de lo actuado y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 17.15 horas.

Firmado: Carlos P. T. Blaquier, presidente del directorio de Ledesma Sociedad Anónima, Agrícola, Industrial; María Elena Arrieta de Blaquier, María Elena Blaquier, Carlos Herminio Blaquier, Alejandro Blaquier, Santiago Blaquier, Ignacio Blaquier, Martín Carlos Pedro Blaquier, Javier E. E. Crotto, Federico J. A. Nicholson, Jorge Otamendi, Alberto Emilio de las Carreras, directores titulares; Juan Santiago Barros Moss, director suplente; María Fraguas, Angel Schindel y Enrique Sbértoli, miembros de la comisión fiscalizadora.

/tmp/libreoffice_7on9c3o1/input.doc