Ledesma S.A. — Board/Management Information 2009

Jan 23, 2009

ACTA Nº 2.180 - SESIÓN DEL 23 DE ENERO DE 2009.

En Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de enero de dos mil nueve, a las diez, se encuentra reunido el directorio de Ledesma Sociedad Anónima, Agrícola, Industrial. Presentes los directores y miembros de la comisión fiscalizadora abajo firmantes, se declara abierta la sesión bajo la presidencia provisional del doctor Federico J. A. Nicholson.

Toma la palabra el doctor Federico J. A. Nicholson y manifiesta que a partir del lunes 26 de enero próximo deberá ausentarse del país por razones personales, por lo que propone que la representación legal que le fuera conferida por acta de fecha 6 de enero de 2009, en virtud de la licencia otorgada al presidente de la compañía doctor Carlos Pedro Blaquier, sea transferida al licenciado Javier Enrique Esteban Crotto y que éste asuma la representación legal de la sociedad por el tiempo que dure la licencia otorgada al doctor Carlos Pedro Blaquier.

Luego de un cambio de ideas al respecto, el directorio de Ledesma Sociedad Anónima Agrícola Industrial, por unanimidad,

R E S U E L V E:

Otorgar al licenciado Javier Enrique Esteban Crotto la representación legal de la sociedad mientras el doctor Carlos Pedro Blaquier se encuentre fuera del país.

Mediando aprobación unánime de lo actuado y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las diez y treinta.

Firmado: Federico Juan Antonio Nicholson, director en ejercicio de la representación legal de Ledesma Sociedad Anónima Agrícola Industrial; Carlos H. Blaquier, Luis M. Blaquier, María Elena Blaquier, Javier E. E. Crotto, Santiago Blaquier e Ignacio Blaquier, directores; María Fraguas y Angel Schindel, miembros titulares de la Comisión fiscalizadora.

Ledesma S.A.A.I.

Federico J. A. Nicholson

Director en ejercicio de la

Representación Legal