Ledesma S.A. — Board/Management Information 2009

Jan 8, 2009

ACTA Nº 2.177 - SESIÓN DEL 6 DE ENERO DE 2009.

En Buenos Aires, a los seis días del mes de enero de dos mil nueve, a las doce, se encuentra reunido el directorio de Ledesma Sociedad Anónima, Agrícola, Industrial. Presentes los directores y miembros de la comisión fiscalizadora abajo firmantes, se declara abierta la sesión bajo la presidencia del doctor Carlos Pedro T. Blaquier.

Toma la palabra el doctor Carlos Pedro Blaquier y manifiesta que a partir del miércoles 7 de enero deberá ausentarse del país por razones personales, por lo que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 10° del Estatuto Social, solicita que se le dé licencia desde el 7 de enero y hasta el 27 de febrero del corriente año y propone que sea el doctor Federico J. A. Nicholson quien asuma la representación legal de la sociedad por el tiempo que dure su ausencia.

Luego de un cambio de ideas al respecto, el directorio de Ledesma Sociedad Anónima Agrícola Industrial, por unanimidad,

R E S U E L V E:

Otorgar licencia al doctor Carlos Pedro Blaquier desde el 7 de enero y hasta el 27 de febrero de 2009, ambas fechas inclusive, y disponer que el doctor Federico J. A. Nicholson asuma la representación legal de la sociedad mientras el primero se encuentre fuera del país.

Mediando aprobación unánime de lo actuado y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las doce y treinta.

Firmado: Carlos P. T. Blaquier, presidente del Directorio de Ledesma, Sociedad Anónima, Agrícola, Industrial; Carlos H. Blaquier, Javier E. E. Crotto, Alejandro Blaquier, Luis M. Blaquier, Federico J. A. Nicholson, Santiago Blaquier e Ignacio Blaquier, directores; Alberto Zavalía Lagos y Angel Schindel, miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora.